أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوليث فنتشرز، بأنه مذنب في إدارة عملية احتيال استثماري ضخمة في العملات المشفرة، والتي يقول المدعون إنها جمعت ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين على مدى ثلاث سنوات.
يشمل إقرار المتهم بالذنب، الذي تم تقديمه في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا، التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. وقد أقر ديلجادو بأن المخطط تسبب في خسائر للمستثمرين لا تقل عن 250 مليون دولار بعد وعود بعوائد شهرية لم تتحقق قط من خلال استثمارات مشروعة في العملات المشفرة.
وصف المدعون الفيدراليون العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي المتعلقة بالعملات المشفرة التي تمت مقاضاتها في السنوات الأخيرة. ومن المقرر النطق بالحكم على ديلغادو في 8 أكتوبر، ويواجه عقودًا من السجن الفيدرالي.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة جولياس فنتشرز، بالذنب في تهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال.
- وقال المدعون إن المخطط جمع ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين بين يناير 2023 ويناير 2026.
- أقر ديلجادو بأن المستثمرين تكبدوا خسائر لا تقل عن 250 مليون دولار.
- وُعد الضحايا بعوائد شهرية تتراوح بين 3% و8% من استثمارات مجمعات السيولة للعملات المشفرة، والتي يقول المدعون إنها لم تكن موجودة إلى حد كبير.
- وافق ديلجادو على التنازل عن العديد من الأصول الفاخرة، بما في ذلك العقارات والمركبات والساعات والمجوهرات والحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة.
وُعد المستثمرون بأرباح ثابتة من العملات المشفرة
بحسب وثائق المحكمة، قامت شركة Goliath Ventures، المعروفة سابقًا باسم Gen Z Venture Firm، بتسويق نفسها كمنصة استثمار في العملات المشفرة متخصصة في استراتيجيات تجميع السيولة.
أبلغت الشركة المستثمرين بأن أموالهم ستُستثمر في صناديق سيولة مالية لامركزية قادرة على تحقيق عوائد شهرية تتراوح بين 3% و8%. ولجذب عملاء جدد، ادّعى المدّعون أن الشركة اعتمدت على حملات تسويقية احترافية، وشبكات إحالة، وفعاليات فاخرة، ورعاية خيرية، وتوزيعات أرباح منتظمة، مما أوحى بوجود شركة استثمارية ناجحة. لكن في الواقع، لم تُستثمر أموال المستثمرين كما وُعد.
وبدلاً من ذلك، يُزعم أن الودائع الجديدة استُخدمت لدفع أموال المستثمرين السابقين، وتلبية طلبات السحب، وتمويل نمط حياة باذخ لديلجادو وغيره من المطلعين على بواطن الأمور في الشركة.
لم تصل سوى نسبة ضئيلة إلى الاستثمارات المعلن عنها
كان أحد أهم النتائج التي قدمها المدعون العامون يتعلق بنشاط شركة غولياث الفعلي في مجال تقنية البلوك تشين.
رغم ادعاء الشركة بتوظيف رؤوس أموال المستثمرين بنشاط في مجمعات سيولة العملات المشفرة على منصات التداول اللامركزية مثل يونيسواب، إلا أن المحققين وجدوا أن حوالي 1.5 مليون دولار فقط دخلت المنصة التي تم ذكرها مرارًا في المواد التسويقية. ويمثل هذا المبلغ جزءًا ضئيلاً من حوالي 400 مليون دولار جُمعت من المستثمرين.
نظراً لأن معاملات التمويل اللامركزي مسجلة علناً على شبكات البلوك تشين، فقد تمكن المحققون من مقارنة ادعاءات شركة غولياث بنشاطها الفعلي على البلوك تشين، مما كشف عن فجوة كبيرة بين ما قيل للمستثمرين وكيفية التعامل مع أموالهم.
عمليات شراء فاخرة ممولة بأموال المستثمرين
النيابة العامة الاتحادية قال إن ديلغادو استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياة باذخ للغاية. وتُظهر سجلات المحكمة أنه اشترى ما لا يقل عن ستة عقارات سكنية، تتراوح قيمة كل منها بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات فاخرة من بينها سيارات لامبورغيني ورولز رويس.
كما تتبع المحققون أموال المستثمرين إلى مجموعات من ساعات رولكس، وحقائب يد مصممة، وأمتعة فاخرة، ومجوهرات، وغيرها من الأشياء الشخصية ذات القيمة العالية.
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافق ديلجادو على تسليم الأصول المرتبطة بالاحتيال، بما في ذلك:
- ثمانية عقارات.
- إحدى عشرة سيارة فاخرة.
- ثلاثون ساعة فاخرة.
- أكثر من خمسين حقيبة يد ومحفظة من تصميم أشهر المصممين.
- تسعة وعشرون قطعة على الأقل من المجوهرات الفاخرة.
- تمت مصادرة العديد من الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة خلال التحقيق.
قال المدعي العام الأمريكي غريغوري دبليو كيهو: "قدم ديلغادو معلومات احتيالية لاستدراج أموال المستثمرين، ثم أنفق مكاسبه غير المشروعة على أسلوب حياته الباذخ".
يواجه المستثمرون خسائر فادحة
على الرغم من حجم الاحتيال، لا تزال جهود الاسترداد محدودة. اعترف ديلجادو بأن المخطط تسبب في خسائر لا تقل عن 250 مليون دولار، بينما يقدر المدعون أن المستثمرين ساهموا بحوالي 400 مليون دولار على مدار فترة العملية.
أشارت إجراءات المحكمة في وقت سابق من هذا العام إلى أنه لم يتم استرداد سوى جزء صغير من أموال المستثمرين حتى الآن، مما يؤكد صعوبة استرداد الأصول بمجرد انهيار مخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة.
كما تقدمت شركة Goliath Ventures بطلب إفلاس بموجب الفصل 11، في حين رفع بعض المستثمرين دعوى قضائية منفصلة ضد بنك JPMorgan Chase، زاعمين أن البنك قام بمعالجة مئات الملايين من الدولارات في معاملات متعلقة بشركة Goliath مع تجاهل علامات التحذير.
خاتمة
يُنهي إقرار كريستوفر ديلجادو بالذنب فصلاً آخر في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة التي تمت مقاضاتها في الولايات المتحدة. ويقول المدعون إن شركة "جولياث فنتشرز" استقطبت مئات الملايين من الدولارات من خلال وعود بعوائد مضمونة من مجمعات سيولة العملات المشفرة، بينما كانت تُدير مخطط بونزي تقليدي يعتمد على أموال المستثمرين الجدد.
تُبرز هذه القضية أيضًا أهمية التحقق من صحة ادعاءات الاستثمار المتعلقة بالتمويل اللامركزي. ولأن معاملات البلوك تشين متاحة للعموم، يُمكن غالبًا التحقق بشكل مستقل من أنشطة مجمعات السيولة المشروعة. ومع استمرار الجهات التنظيمية في ملاحقة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، تُعدّ قضية غولياث فنتشرز بمثابة تذكير آخر بأن العوائد المضمونة واستراتيجيات الاستثمار المبهمة لا تزال مؤشرات تحذيرية هامة للمستثمرين.
