الأمم المتحدة تطالب دول جنوب شرق آسيا باتخاذ إجراءات ضد بورصات العملات المشفرة غير المرخصة

دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) دول جنوب شرق آسيا إلى تشديد إجراءاتها التنفيذية ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة. ومن المثير للاهتمام أن هذا النداء ظهر في وثيقة رسمية انتشرت في عالم العملات المشفرة. 

بحسب المنشور ، فإنّ مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) غير المرخصين يرتبطون بشبكات احتيالية تُسهّل الجرائم الإلكترونية، وعمليات المقامرة، وتهريب المخدرات، واستغلال البشر، وغيرها من المخاطر العالمية ذات الصلة. لذا، من الضروري أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية المناسبة لمنع وقوع ضحايا الجرائم المالية على المواطنين.

ذبح الخنازير ومخططات الاحتيال الأخرى تكتسب أهمية 

وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة أساليب يستخدمها المحتالون، مسلطاً الضوء على "الاحتيال الممنهج" كأحد أكثرها شيوعاً. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المحتالين يتظاهرون بالود والمصداقية لخلق بيئة مواتية لترويج أفكارهم الاحتيالية لضحاياهم.

كما أدت عمليات الاحتيال الوظيفي وانتحال الشخصية إلى وقوع أشخاص أبرياء ضحايا لعمليات الاحتيال. ومن المثير للاهتمام أن حوالي 220,000 ألفًا من سكان ميانمار وكمبوديا الأصليين تعرضوا للابتزاز بسبب عروض عمل غير واقعية. 

مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي واعتمادها المتزايد، تزايدت هجمات التصيد الاحتيالي بسبب التلاعب الواسع النطاق وغير المنضبط بالتكنولوجيا الحديثة. في سبتمبر 2024، اختفى حوالي 46.7 مليون دولار من الجهات الراعية الشرعية بسبب مشاريع التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

توصيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للحد من جرائم تداول العملات المشفرة غير المرخصة  

للحد من الهجمات غير الأخلاقية، قدّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعض التدخلات الحاسمة التي يجب على سلطات جنوب شرق آسيا اعتمادها. فبالإضافة إلى تعطيل عمليات المنصات الرقمية التي تفتقر إلى تراخيص مسجلة، اقترح المكتب إخضاع أجهزة إنفاذ القانون لتدريب صارم يُزوّدها بالمهارات اللازمة لكشف استراتيجيات الاحتيال والتصدي لها بسرعة، مهما كانت درجة تعقيدها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الحاجة إلى توظيف خبراء في الأمن السيبراني. ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء الخبراء سيساعدون في مراقبة منصات العملات المشفرة وتنظيمها، حيث إن معظم الجرائم المسجلة مؤخرًا تستخدم تقنيات رقمية. 

يظل التحقيق والمراقبة المُتقدمان لمختلف القطاعات المتضررة من أعمال الاحتيال جانبين أساسيين من إجراءات التحقيق. لذا، يجب على جهات إنفاذ القانون أخذ هذه الإجراءات على محمل الجد لمنع تكرارها. 

وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام الصارم بشركات إنفاذ القانون الدولية التي تنظم أنشطة التجارة الرقمية من شأنه أن يخلق بيئة صارمة ترفض السرقة الإلكترونية والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.