فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منصتي تداول عملات رقمية إيرانيتين إضافيتين في إطار حملة "الغضب الاقتصادي".

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تداول العملات المشفرة الإيرانيتين والعديد من الشركات المرتبطة بمشغلهما، متهمة الشبكة بالمساعدة في نقل الأموال غير المشروعة لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والتحايل على العقوبات الأمريكية.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 7 أغسطس/آب عن فرض عقوبات تستهدف بورصة شلبيت، وشركة أبان تيثر الإيرانية، ومشغل شلبيت سيافاش كيفانبور، والعديد من الشركات المرتبطة به. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا الإجراء يندرج ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" الأوسع نطاقاً التي تشنها إدارة ترامب ضد الشبكات المالية الإيرانية.

الوجبات السريعة الرئيسية

• فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على بورصة شيلبيت، وشركة أبان تيثر، والعديد من الشركات المرتبطة بمشغل شيلبيت سيافاش كايفانبور.
• أرسلت المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أكثر من مليون دولار إلى شيلبيت، بينما تم تحويل أكثر من مليوني دولار من عناوين شيلبيت إلى المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
• كما قامت عناوين خاضعة لسيطرة كايفانبور بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى بورصة نوبيتكس الإيرانية التي كانت تخضع للعقوبات سابقاً.
• وقالت وزارة الخزانة إن عشرات الملايين من الدولارات من شبكة قمار باللغة الفارسية تم غسلها عبر شركة شيلبيت.
• يوسع هذا الإجراء الضغط الأمريكي على البنية التحتية للعملات المشفرة الإيرانية في إطار حملة "الغضب الاقتصادي".

وزارة الخزانة تستهدف شركة شيلبيت وشبكتها الأوسع

ركز تحقيق وزارة الخزانة بشكل كبير على شبكة شركات شيلبيت وكيفانبور التي تعمل عبر عدة ولايات قضائية.

بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حوّلت عناوين عملات مشفرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أكثر من مليون دولار إلى عناوين شيلبيت، بينما حُوّلت أكثر من مليوني دولار في الاتجاه المعاكس. كما رصدت وزارة الخزانة الأمريكية تحويلات مالية تزيد عن مليوني دولار من عناوين يسيطر عليها كيفانبور إلى نوبيتكس، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات في وقت سابق من هذا العام. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كيفانبور على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بدعوى تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للحرس الثوري الإيراني ونوبيتكس.

ولا تقتصر العقوبات على شركة شيلبيت نفسها، فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة شيلبيت للتجارة العامة (Shelbit General Trading LLC)، التي تعمل تجارياً تحت اسم بورصة شيلبيت (Shelbit Exchange)، بالإضافة إلى شركة شيلبيت للتكنولوجيا (Shelbit Technologies) في بولندا، والكيانات المرتبطة بكايفانبور، وهما كريبتو هوم دي إم سي سي (Crypto Home DMCC) وإن إف تي هوم دي إم سي سي (NFT Home DMCC) في الإمارات العربية المتحدة.

وقد لفتت الشبكة بالفعل انتباه الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة. وذكرت وزارة الخزانة أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية اتخذت إجراءات إنفاذ ضد شركة شلبيت للتجارة العامة في يناير 2025، ثم مرة أخرى في يوليو 2026.

ربط أبان تيثر ببورصات خاضعة للعقوبات

أُضيفت منصة أبان تيثر بشكل منفصل إلى قائمة العقوبات. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن المنصة، ومقرها إيران، قامت بمعالجة معاملات بملايين الدولارات شملت منصات عملات رقمية إيرانية سبق إدراجها على قوائم العقوبات، بما في ذلك نوبيتكس، وولكس، وبيتبين، ورامزينكس. وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أبان تيثر على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في القطاع المالي الإيراني.

يُظهر هذا التصنيف أن إنفاذ واشنطن يتجاوز المعاملات الفردية التي تشمل كيانات خاضعة للعقوبات ليشمل البورصات التي توفر البنية التحتية المالية لتلك المعاملات.

شبكة المقامرة تضيف طبقة أخرى

زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا أن شركة شلبيت قامت بمعالجة عملات مشفرة مرتبطة بشبكة قمار إلكترونية واسعة النطاق باللغة الفارسية، يديرها اثنان من المؤثرين الإيرانيين المقيمين خارج إيران. وذكرت الوزارة أن عشرات الملايين من الدولارات من الأصول الرقمية التابعة لشبكة القمار تم تبييضها عبر شلبيت. ووفقًا لوزارة الخزانة، فقد أدين القائمون على تشغيل الشبكة بتهمة المقامرة غير القانونية في إيران عام 2023، ومع ذلك استمرت مواقعهم الإلكترونية في الوصول إلى البنية التحتية للدفع الإلكتروني الخاضعة للتنظيم في إيران.

يُظهر هذا الادعاء الشبكة المالية الأوسع التي تقول وزارة الخزانة إنها تستهدفها. فبدلاً من الاعتماد على بورصة واحدة، يُزعم أن جهات إيرانية حوّلت الأموال عبر البورصات والشركات والمتاجر الإلكترونية في عدة ولايات قضائية.

"الغضب الاقتصادي" يضع منصات تداول العملات المشفرة تحت الضغط

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإجراء الأخير يوضح أن حملة الضغط التي تشنها الإدارة تصل إلى البنية التحتية للأصول الرقمية الإيرانية.

"سواء بالدولار أو الريال أو العملات المشفرة، ستلاحق وزارة الخزانة وتفكك الشبكات المالية غير المشروعة التي تُبقي النظام قائماً."

تم تنسيق هذا الإجراء مع قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، في حين يواصل برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية تقديم ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل المعلومات التي تعطل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

بالنسبة لشركات العملات المشفرة، تُفاقم العقوبات مخاطر معالجة المعاملات التي تشمل كيانات إيرانية خاضعة أصلاً للقيود الأمريكية. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الأشخاص الأمريكيين ممنوعون عموماً من إجراء معاملات تشمل الأطراف المدرجة على القائمة، بينما يتم تجميد الممتلكات والمصالح العقارية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

خاتمة

تمثل العقوبات المفروضة على شركتي شيلبيت وأبان تيثر تصعيداً جديداً في حملة واشنطن ضد شبكات العملات الرقمية الإيرانية. فمن خلال استهداف منصات التداول والمشغلين والشركات ذات الصلة بدلاً من المحافظ الرقمية الفردية فقط، تسعى وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى تعطيل البنية التحتية التي تسمح للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بنقل الأصول الرقمية عبر الأسواق الدولية.

يشير هذا الإجراء أيضاً إلى أن منصات تداول العملات الرقمية الإيرانية لا تزال تمثل أولوية قصوى لوزارة الخزانة الأمريكية. فمع استمرار واشنطن في حملتها "الغضب الاقتصادي"، تواجه منصات التداول وغيرها من شركات الأصول الرقمية المرتبطة بالشبكات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات تدقيقاً متزايداً وخطراً أكبر لفرض العقوبات.