تُكثّف وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية جهودها لمكافحة منصات تداول العملات الرقمية غير النشطة، محذرةً إياها من ضرورة سحب تسجيلها أو مواجهة خطر إلغائه. وقد أكد المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (AUSTRAC) هذا الأسبوع أنه بدأ بالتواصل مع مشغلي منصات تداول العملات الرقمية الذين يبدو أنهم توقفوا عن التداول.
صرحت الوكالة بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة نظام التسجيل الخاص بها والحد من مخاطر إساءة استخدام شركات تداول العملات الرقمية الخاملة. حاليًا، هناك 427 شركة تداول عملات رقمية مسجلة لدى AUSTRAC، لكن الوكالة تعتقد أن العديد منها لم يعد يقدم خدماته. بموجب القانون الأسترالي، يجب على جميع الشركات التي تستبدل العملات الرقمية بالعملات الورقية، بما في ذلك مشغلو أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، التسجيل لدى AUSTRAC.
تحذيرات من مخاطر البورصات غير النشطة، هيئة الاستخبارات والتحليل المالي الأسترالية
صرح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AUSTRAC)، بأن شركات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير النشطة تُشكل خطرًا على القطاع، إذ قد تكون عُرضةً للاستحواذ من قِبَل الجماعات الإجرامية. وشدّد على أن الشرعية التي يمنحها تسجيل AUSTRAC قد تُستغل إذا لم تُراقب الشركات بنشاط.
وقال السيد توماس: "يتعين على الشركات المسجلة لدى AUSTRAC تحديث بياناتها باستمرار؛ وهذا يشمل تفاصيل الخدمات التي لم تعد تقدم" .
يُلزم القانون الشركات بالحفاظ على تحديث معلوماتها لدى هيئة AUSTRAC، بما في ذلك تفاصيل الخدمات التي توقفت عن تقديمها. وتتمتع الهيئة بسلطة إلغاء التسجيل إذا رأت أن مقدم الخدمة لم يعد يعمل كمزود معتمد لخدمات التوزيع. وسيتم الإعلان عن هذه الإلغاءات على موقع الهيئة الإلكتروني.
سجل عام لزيادة الشفافية
يأتي هذا الجهد المتعلق بالامتثال قبل خطة AUSTRAC لإطلاق سجلّ DCE قابل للبحث العام، مما يسمح للأفراد بالتأكد من تسجيل مقدم الخدمة قانونيًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوكالة الأوسع للحد من إساءة استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال والاحتيال.
قال توماس : "تشير معلوماتنا الاستخباراتية إلى إمكانية استغلال العملات المشفرة من قبل المجرمين في غسيل الأموال والاحتيال وتهريب الأموال، ونشهد أعدادًا كبيرة جدًا من الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال التي تستخدم العملات الرقمية". وتحثّ هيئة AUSTRAC شركات تداول العملات الرقمية غير النشطة على التواصل معها إذا كانت تخطط لاستئناف عملياتها.
سيتم إلغاء تسجيل من لا يستجيب، ولكن يُمكنه إعادة التقديم لاحقًا إذا تغيرت ظروف عمله. وأوضحت الهيئة أن مبادرة الامتثال الحالية جزء من استراتيجية أوسع لتحسين الرقابة التنظيمية على مُقدمي العملات الرقمية وحماية الجمهور من أي ضرر.
