فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 2.25 مليون يورو (2.4 مليون دولار أمريكي) على منصة التداول "بايبت" (Bybit) التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبحسب التقارير ، ارتكبت "بايبت" مخالفة بتقديم خدمات غير مرخصة لمواطنين هولنديين. كانت خطورة المخالفة تستدعي غرامة أعلى بكثير، إلا أن جهود المنصة في الامتثال للوائح ساهمت في تخفيض قيمة الغرامة.
مع ذلك، ألمحت الهيئة التنظيمية إلى أن الغرامة تتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال في المنطقة. وتهدف العقوبة إلى ردع الشركات التجارية الأخرى عن تكرار أفعال مماثلة مستقبلًا.
تصرفات بايبت المتحدية التي استحقت عقوبة قدرها 2.25 مليون يورو
خضعت شركة بايبت للعقوبات إثر مخالفتين. أولًا، كانت تعمل دون ترخيص تشغيلي من جهة تنظيمية. وكانت الشركة مترددة في التسجيل بموجب جدول تسجيل DNB منذ أكتوبر 2020.
من ناحية أخرى، ليس من الخطأ افتراض أن الشركة تدعم خدمات غير قانونية في هذه المنطقة لأنها غير مرخصة. وبالتالي، لا تملك وحدة الاستخبارات المالية أي علم بالمعاملات التي تتم عبر البورصة.
خطط للتخفيف من الحوادث المستقبلية
رداً على العقوبة، أقرت شركة Bybit بمخالفاتها وأبدت استعدادها لدفع الغرامات. وكشف تحقيق حديث أن Bybit تعاونت مع شركة SATOS BV في إطار جهودها للحصول على ترخيص شراكة مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من البنك المركزي الألماني (DNB) . وسيؤهلها هذا التعاون لتلقي أوامر المعاملات إلى حين الحصول على الترخيص الرسمي الدائم.
صرح بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، قائلاً: "منذ شراكتنا مع SATOS، ونحن نعمل ضمن الإطار التنظيمي بالكامل. حالياً، تنمو منصة Bybit المدعومة من Satos لتصبح ثاني أكبر منصة تداول في السوق مع 10 ملايين مستخدم. كما تتعاون Bybit المدعومة من Satos بشكل وثيق مع الجامعات المحلية."
في غضون ذلك، وبعد اعتماد لائحة سوق الأصول المشفرة (MiCAR) المقترحة في هولندا، يتعين على جميع الشركات التجارية والمالية الحصول على شهادة تسجيل كاملة بحلول 30 ديسمبر 2024 أو قبله، وإلا ستواجه عواقب وخيمة. وبهذه الإجراءات، تسير هولندا على الطريق الصحيح للحد من الأنشطة الاحتيالية في محيطها.
