رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة Bitkub Online Co., Ltd. واثنين من مديريها السابقين بتهمة الإفصاحات التنظيمية الكاذبة المزعومة في أعقاب هجوم إلكتروني في عام 2021.
تزعم الهيئة التنظيمية أن شركة Bitkub فشلت في الإبلاغ بدقة عن تأثير الاختراق الأمني على ممتلكاتها من الأصول الرقمية في الإفصاحات التنظيمية المقدمة بين مايو وأكتوبر 2021. وقد رفضت Bitkub هذه الادعاءات، مؤكدة أن القضية تتعلق بقرارات الإفصاح السابقة وليس بسلامة أموال العملاء، والتي تقول إنها ظلت محمية بالكامل.
الوجبات السريعة الرئيسية
- رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى جنائية ضد شركة Bitkub واثنين من مديريها السابقين بتهمة الإفصاح الكاذب المزعوم في أعقاب هجوم إلكتروني وقع عام 2021.
- تزعم الهيئة التنظيمية أن التقارير اليومية لرأس مال شركة Bitkub لم تعكس الانخفاض في الأصول الرقمية الناجم عن الاختراق.
- تقول شركة Bitkub إن التأخير في الكشف كان يهدف إلى منع سحب جماعي لأصول العملاء أثناء استبدال الأموال المسروقة.
- تؤكد البورصة أن أصول العملاء لا تزال محمية بالكامل ولم يتكبد أي عميل خسائر مالية.
- تمت إحالة الشكوى إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في تايلاند لمزيد من التحقيق.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم وجود تقارير غير دقيقة بعد الهجوم الإلكتروني الذي وقع عام 2021
تستهدف الشكوى، التي تم تقديمها في 23 يوليو 2026، شركة Bitkub Online والمديرين السابقين Sakolkorn Sakavee و Thaweesap Rawan.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، فإن التقارير اليومية لرأس مال البورصة، المقدمة بين 10 مايو و30 أكتوبر 2021، لم تفصح بدقة عن الانخفاض الكبير في الأصول الرقمية عقب هجوم إلكتروني استهدف إحدى محافظ الشركة. وتزعم الهيئة أن هذه التقارير أوحت بأن أصول العملاء لم تتأثر وأن الشركة لم تتكبد خسائر جراء الحادث.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المديرَين السابقَين بتزوير بيانات في وثائق الشركة المتعلقة بالوضع المالي للبورصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أُحيلت القضية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في تايلاند، حيث سيُحدد المحققون ما إذا كانت الأدلة كافية للمضي قدمًا في الملاحقة القضائية. وأكدت الهيئة أن تقديم شكوى جنائية لا يُعدّ إدانة.
يقول بيتكوب إن تأخير الإفصاح حمى العملاء.
ردت شركة Bitkub بالقول إن الشكوى تتعلق بالقرارات التي اتخذت في أعقاب الهجوم الإلكتروني لعام 2021 وليس بالسلوك الاحتيالي.
وبحسب البورصة، فإن الشخص المسؤول عن التزامات الإفصاح قد تعمد تأخير الإعلان عن اختراق المحفظة لتجنب التسبب في سحب واسع النطاق لأصول العملاء بينما كانت الشركة تعمل على استبدال العملات المشفرة المسروقة.
زعمت الشركة أن الإفصاح الفوري كان من الممكن أن يؤدي إلى "هجمة مصرفية"، مما يجعل من الصعب تأمين أصول رقمية بديلة قبل أن يسحب العملاء أرصدتهم.
"لقد تم اتخاذ قرار هذا الشخص بعدم الكشف عن الحادث بقصد منع حدوث سحب جماعي للأصول الرقمية من قبل العملاء عند علمهم بالسرقة، الأمر الذي كان من الممكن أن يجعل الشركة غير قادرة على توفير أصول رقمية بديلة كافية للعملاء أثناء استمرار عملية الاسترداد."
وأضاف بيتكوب أن مثل هذه النتيجة كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكبر للعملاء وتقوض الثقة في صناعة الأصول الرقمية في تايلاند.
قام المؤسسان المشاركان باستبدال الأصول المسروقة
على الرغم من عدم استرداد العملات المشفرة المسروقة خلال الهجوم الإلكتروني، قالت شركة Bitkub إن مؤسسيها المشاركين تحملوا الخسارة المالية شخصياً.
وبحسب الشركة، فقد اشتروا أصولاً رقمية مطابقة لنفس الأنواع والكميات التي سُرقت، ونقلوها إلى Bitkub، مما أدى إلى استعادة ممتلكات العملاء دون تكبيد المستخدمين خسائر.
"بما أنه لم يحدث أي سحب جماعي للأموال من البنوك، على الرغم من عدم إمكانية استرداد الأصول الرقمية المسروقة، فقد تحمل المؤسسان المشاركان لمجموعة Bitkub الخسارة طواعيةً عن طريق شراء أصول رقمية مماثلة (من نفس النوع والكمية للأصول المسروقة) وتقديمها للشركة. وبالتالي، لم تتكبد الشركة ولا عملاؤها أي خسارة مالية جراء السرقة."
كما ذكرت منصة التداول أن أنظمة أمان المحفظة الخاصة بها كانت متوافقة مع المعايير التنظيمية في وقت وقوع الحادث، وأنها خضعت لعمليات تدقيق مستقلة.
أكدت البورصة أن أصول العملاء لا تزال آمنة
أكدت شركة Bitkub أن التحقيق الحالي يتعلق بممارسات الإبلاغ التي تعود لأكثر من خمس سنوات، ولا يعكس الوضع الحالي لأصول العملاء. وأشارت الشركة إلى أن تفتيشًا سابقًا أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أكد أن جميع أصول العملاء المحفوظة لدى البورصة آمنة وموثقة بالكامل حتى 8 سبتمبر 2025.
وأكدت شركة Bitkub موقفها مجدداً، مشيرة إلى أن أموال العملاء الموجودة حالياً على المنصة لا تزال محمية بالكامل وفقاً للوائح المعمول بها وأنها تواصل الامتثال للمتطلبات القانونية التي تحكم حفظ الأصول الرقمية.
ينتقل التحقيق إلى المرحلة التالية
تبدأ الشكوى الجنائية إجراءات التحقيق الرسمية، لكنها لا تحدد المسؤولية القانونية. سيقوم محققو قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في تايلاند بفحص الادعاءات قبل البتّ في ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى المحاكم في نهاية المطاف.
ستحدد النتيجة ما إذا كان تقرير Bitkub في أعقاب الهجوم الإلكتروني لعام 2021 متوافقًا مع لوائح الأصول الرقمية ومتطلبات الإفصاح في تايلاند.
خاتمة
تتمحور الدعوى الجنائية المرفوعة ضد شركة Bitkub حول مدى دقة تقاريرها عن الأثر المالي لهجوم إلكتروني وقع عام 2021، وليس حول أمن أصول العملاء. وبينما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أن الشركة قدمت تقارير تنظيمية مضللة، تؤكد Bitkub أن إجراءاتها كانت تهدف إلى حماية العملاء خلال عملية التعافي، وأن جميع الخسائر غطاها مؤسسوها بالكامل.
مع تقدم التحقيق، من المتوقع أن توضح القضية التزامات الإفصاح لبورصات الأصول الرقمية في أعقاب حوادث الأمن السيبراني، وقد تؤثر على التوقعات التنظيمية المستقبلية في قطاع العملات المشفرة في تايلاند.
