فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية غرامة قدرها حوالي 2.25 مليون دولار (حوالي 188 مليون روبية) و3.4 مليون روبية على Binance وKuCoin على التوالي، لعدم امتثالهما لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) في البلاد.
وأكدت وحدة الاستخبارات المالية أن البورصات قدمت خدماتها في البلاد دون التسجيل المناسب، ولم تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، ولم تلتزم بشروط مكافحة غسل الأموال المنصوص عليها.
الهند تسعى إلى تعزيز السيطرة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل محورها
مثل البلدان الأخرى، تسعى الهند إلى فرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة على مساحة العملات المشفرة داخل حدودها، وهو ما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية ضد بعض بورصات العملات المشفرة الأجنبية المذنبة بعدم الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية في الأشهر القليلة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مساعي وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لفرض رقابة صارمة على أنشطة العملات الرقمية في الهند أدت إلى مغادرة بعض منصات التداول، مثل OKX، للبلاد بعد اتهامات بممارسات غير قانونية. في المقابل، تعمل منصات مثل Binance وKuCoin وغيرها على تحقيق عوائد في السوق الهندية لضمان استمراريتها في ظل هذه القوانين الصارمة.
مغامرات بينانس في تحقيق الوضوح التنظيمي في الهند
من بين منصات تداول العملات الرقمية التي تسعى للحصول على ترخيص كامل في السوق الهندية، تتصدر منصتا باينانس وكوكوين القائمة، كما يتضح من بعض الأحداث السابقة. في إحدى منشوراتنا السابقة، ذكرنا أن باينانس قد رضخت رسميًا للضغوط، حيث تعتزم دفع حوالي مليوني دولار كجزء من الاتفاقيات المتعلقة بعودتها المقترحة إلى السوق الهندية.
بالإضافة إلى ذلك، تصدرت منصتا Binance وKuCoin عناوين الأخبار الشهر الماضي لكونهما من بين منصات التداول التي أوشكت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستئناف العمليات في المحور الهندي.
تعرضت منصتا Binance وKuCoin لغرامات جديدة
بالنظر إلى تسلسل الأحداث الموضح في هذه الدراسة، يصبح من المناسب التساؤل عن الغرامات الجديدة. التفسير الوحيد هو أن محاولات التحالف مع وحدة الاستخبارات المالية الهندية باءت بالفشل أو لم تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته الوحدة.
باختصار، تتعرض منصة باينانس لانتقادات من عدة هيئات تنظيمية حول العالم، كان آخرها وحدة الاستخبارات المالية (FIU). في وقت سابق من شهر مايو، فرضت الهيئة الكندية للرقابة المالية (FINTRAC) غرامة قدرها 4.4 مليون دولار على المنصة، وهو ما استأنفته باينانس مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.
