وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى راميل بالافوكس بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ يقارب 200 مليون دولار من خلال شركته، PGI Global ، التي ادعت أنها تقدم استثمارات عالية العائد في العملات المشفرة والصرف الأجنبي.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، قام بالافوكس بتشغيل المخطط من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021، حيث كان يبيع حزم "العضوية" التي وعدت بعوائد ومكافآت مضمونة لتجنيد مستثمرين جدد.
وتزعم الوكالة أن شركة بالافوكس أساءت استخدام أكثر من 57 مليون دولار في نفقات شخصية، بما في ذلك السيارات الفاخرة والسلع، بينما دفعت أموال المستثمرين الآخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي.
ادعاءات كاذبة التداول المطالبات
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة PGI Global روّجت لنفسها كمنصة استثمارية تعتمد على التكنولوجيا وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتداول. ومع ذلك، تزعم الشكوى أن التداول كان ضئيلاً للغاية، أو معدوماً. بل استخدمت Palafox أموال المستثمرين للحفاظ على وهم الربحية من خلال دفع أرباح للمشاركين السابقين.
بالإضافة إلى التهم المدنية، تم توجيه اتهامات جنائية إلى بالافوكس من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا وتم تقديمه للمحاكمة في المحكمة الفيدرالية.
إغاثة المدعى عليهم وإجراءات التنفيذ
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد أربعة مدعى عليهم - وهم: شركة بي بي إم آر ثريشولد، ودارفي ميندوزا، وماريسا ميندوزا بالافوكس، وليندا فينتورا - مطالبةً باسترداد أموال المستثمرين التي يُزعم أنهم حصلوا عليها. وتطالب الهيئة بإصدار أوامر قضائية دائمة، واسترداد الأموال المختلسة مع الفوائد، وفرض غرامات مدنية.
قالت لورا دالارد، رئيسة وحدة التكنولوجيات السيبرانية والناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "لقد وعدت شركة بالافوكس بأرباح مضمونة مدعومة بتكنولوجيا تداول متقدمة، لكنها بدلاً من ذلك قامت بتوجيه أموال المستثمرين إلى الرفاهية الشخصية".
ساهم كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب ومكتب المدعي العام الأمريكي في التحقيق الجاري. وحثت هيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين على توخي الحذر من المخططات التي تتستر تحت ستار برامج التسويق متعدد المستويات، وزيارة موقع Investor.gov للاطلاع على الموارد التعليمية.
