رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد كريستوفر ديلجادو المقيم في فلوريدا وشركة جوليث فنتشرز، متهمة إياهم بإدارة مخطط استثماري للعملات المشفرة جمع ما لا يقل عن 397 مليون دولار من أكثر من 1,600 عميل.
تزعم الهيئة التنظيمية أن ديلغادو وشركته أخبروا المستثمرين بأن أموالهم ستُستثمر في مجمعات سيولة العملات المشفرة على منصات التداول اللامركزية. لكن بدلاً من ذلك، يُزعم أن أموال العملاء استُخدمت لدفع عوائد مزعومة لمستثمرين سابقين ولتمويل نفقات ديلغادو الشخصية.
تُضيف هذه القضية إجراءً مدنياً جديداً إلى الإجراءات الجنائية التي يواجهها ديلجادو بالفعل. في يونيو/حزيران، أقرّ ديلجادو بذنبه في تهم فيدرالية تتعلق بالعملية، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تزعم لجنة تداول السلع الآجلة أن شركة غولياث فنتشرز جمعت ما لا يقل عن 397 مليون دولار من حوالي 1,600 عميل.
- زُعم أن المستثمرين أُبلغوا بأن أموالهم تُوظف في مجمعات سيولة العملات المشفرة.
- وتقول الهيئة التنظيمية إن أموال العملاء استخدمت بدلاً من ذلك في عوائد مزعومة للمستثمرين السابقين ونفقات شخصية.
- يُزعم أن ديلجادو قام بتحويل حوالي 48 مليون دولار للاستخدام الشخصي، بينما تم استخدام بطاقات الشركة لإنفاق 21 مليون دولار أخرى.
- كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية ضد ديلجادو وجولياث فنتشرز.
- أقر ديلجادو بالذنب في التهم الجنائية الفيدرالية الموجهة إليه في يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول.
تزعم لجنة تداول السلع الآجلة إساءة استخدام أموال العملاء
بحسب شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، استقطبت شركة غولياث فنتشرز المستثمرين بعرض استراتيجيتها لتوفير السيولة في مجال العملات المشفرة كوسيلة لتحقيق عوائد استثمارية. تُعدّ مجمعات السيولة مكونات مشروعة للتمويل اللامركزي ، حيث يُقدّم المستخدمون رموزًا إلى منصات التداول اللامركزية ويحصلون على رسوم أو عوائد أخرى. وتزعم الهيئة أن غولياث لم تستخدم أموال العملاء كما هو مُعلن. بل، بحسب الهيئة، استُخدمت أموال العملاء الجدد لدفع مستحقات المشاركين الحاليين، مما أوحى بأن استراتيجية الاستثمار تُحقق أرباحًا.
وتزعم الوكالة أيضاً أن شركة غولياث أصدرت بيانات حسابات تُظهر أرباحاً لم تكن موجودة في الواقع وقدمت بيانات تتعلق باسترداد رأس مال العميل ومكاسب الاستثمار.
وصف المدعون الفيدراليون سابقاً نمطاً مماثلاً ، قائلين إن شركة غولياث عملت كعملية احتيال هرمي من يناير 2023 حتى يناير 2026. وحددت القضية الجنائية في البداية ما لا يقل عن 328 مليون دولار تم الحصول عليها من المستثمرين، في حين أن الإجراءات اللاحقة وضعت إجمالي الأموال التي تم جمعها عند مستوى أعلى بكثير.
ملايين يُزعم أنها أُنفقت على نمط حياة ديلجادو
تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اختلاس ما يقارب 48 مليون دولار من أموال العملاء لصالح ديلجادو الشخصي. كما ذكرت اللجنة أن بطاقات ائتمان الشركات استُخدمت لإنفاق ما لا يقل عن 21 مليون دولار أخرى من أموال العملاء. وشمل الإنفاق المزعوم أكثر من 4.9 مليون دولار على السفر الدولي، ونحو 2.9 مليون دولار على الملابس الفاخرة والمجوهرات وخدمات السفر. كما يُزعم إنفاق أكثر من 400,000 ألف دولار على نفقات تشمل الرسوم الدراسية، وأنشطة كرة القدم للأطفال، والدروس الخصوصية، وتزيين الحيوانات الأليفة.
وقد ربط التحقيق الجنائي الأوسع نطاقاً أموال المستثمرين بعقارات فاخرة وأصول أخرى. وكان المدعون الفيدراليون قد زعموا سابقاً أن ديلجادو اشترى أربعة عقارات سكنية بأموال حصل عليها من خلال هذه الخطة، بما في ذلك عقار بقيمة 8.5 مليون دولار في ويندرمير، فلوريدا.
تزيد قضايا هيئة الأوراق المالية والبورصات والقضايا الجنائية من الضغط
ليست شكوى لجنة تداول السلع الآجلة الإجراء الفيدرالي الوحيد المتخذ ضد ديلجادو وشركة جوليث فنتشرز. فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية أيضاً بشأن عملية الاستثمار المزعومة. في غضون ذلك، أقر ديلجادو في يونيو/حزيران بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. ويعني إقراره بالذنب أن القضية الجنائية قد تجاوزت مرحلة الادعاءات الأولية. وقد حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى الحصول على تعويضات للعملاء المتضررين، واسترداد الأموال غير المشروعة، وفرض غرامات مالية مدنية وقيود من شأنها أن تمنع ديلجادو وجولياث من الانخراط في أنشطة معينة خاضعة للتنظيم.
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل إس. سيليغ إن الوكالة ستواصل ملاحقة عمليات الاحتيال في أسواق الأصول الرقمية.
"سنواصل مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام والتلاعب في أسواق الأصول المشفرة بقوة لضمان معاقبة الجهات الفاعلة السيئة."
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً إنها تعتزم وضع قواعد أكثر وضوحاً للشركات المشروعة في مجال الأصول الرقمية التي تعمل في الولايات المتحدة.
ماذا تعني هذه القضية لمستثمري العملات المشفرة؟
تُسلط قضية غولياث فنتشرز الضوء على خطرٍ كبيرٍ في مخططات الاستثمار في العملات الرقمية: فالمصطلحات المعقدة في مجال التمويل اللامركزي لا تُثبت بالضرورة تنفيذ استراتيجية استثمارية فعلية. ويمكن التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بإيداع أموال العملاء في مجمعات السيولة، أو منصات التداول اللامركزية، أو غيرها من الاستراتيجيات القائمة على البلوك تشين، من خلال مقارنة هذه الادعاءات بنشاط البلوك تشين الفعلي. لذا، ينبغي على المستثمرين البحث عن أدلة موثوقة تُثبت مكان إيداع أموالهم وكيفية تحقيق العوائد، بدلاً من الاعتماد فقط على كشوفات الحسابات أو العوائد الموعودة.
توضح هذه القضية أيضًا كيف يمكن أن تجذب عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة التدقيق من قبل العديد من الوكالات الأمريكية عندما يتعلق الأمر بأموال العملاء أو الأوراق المالية أو السلع أو السلوك الإجرامي.
خاتمة
تُخضع الشكوى الأخيرة التي قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة "جولياث فنتشرز" المزعومة لمزيد من التدقيق الفيدرالي، بعد أن أفادت التقارير بتحويل أكثر من 1,600 عميل مئات الملايين من الدولارات إلى أعمال الاستثمار هذه. وتزعم الهيئة التنظيمية أن الأموال التي قُدّمت على أنها استثمارات في العملات المشفرة استُخدمت في الواقع لدعم مدفوعات سابقة للعملاء ونمط حياة ديلجادو. ويُضيف إقراره بالذنب في يونيو/حزيران، إلى جانب الإجراءات الموازية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مزيدًا من الضغط القانوني المحيط بالقضية.
بالنسبة لقطاع العملات الرقمية، تؤكد هذه الادعاءات على ضرورة تحقق المستثمرين من صحة المعلومات المتعلقة باستراتيجيات التمويل اللامركزي، وحفظ الأصول، وعوائد الاستثمار. كما تُظهر القضية أن الجهات التنظيمية باتت أكثر استعداداً لملاحقة الشركات التي يُزعم أنها تستخدم العملات الرقمية والتمويل اللامركزي كغطاء لعمليات الاحتيال الاستثماري التقليدية.
