وقّعت شركة UPay مذكرة تفاهم مع شركة WIDTH لإجراء فحص المخاطر على سلسلة الكتل.
وقّعت شركة UPay Technology LTD. مذكرة تفاهم مع WIDTH، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الامتثال وإدارة المخاطر. وقد أُعلن عن هذه الشراكة في 6 نوفمبر 2026. سنستخدم أداة DART من WIDTH لمساعدة فرقنا في مراجعة عناوين المحافظ والمعاملات المرتبطة بمدفوعات الأصول الرقمية. قد يقودنا أي تحويل مُعلّم إلى مراجعة عدة محافظ. ستساعدهم DART في تتبع هذا المسار ومعرفة سبب التنبيه. أهم النقاط: ما سيراه المراجعون في DART: نتحقق من هويات العملاء كجزء من إجراءات العناية الواجبة. عند مراجعة أي تحويل، نحتاج أيضًا إلى معرفة العناوين التي تعاملت مع الأموال. يمكن لفحص عناوين المحافظ (KYA) في DART تحديد الروابط بالكيانات عالية المخاطر. كما يساعدنا فحص المعاملات (KYT) في معرفة مصدر الأموال ووجهتها. لنفترض أن تحويلاً ما تم الإبلاغ عنه لأن الأموال مرت عبر عنوان مرتبط بكيان عالي المخاطر. يمكن للمراجع تتبع المعاملات التي تربط التحويل بهذا العنوان، ثم تحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب مزيدًا من التحقيق. أين يندرج نظام DART ضمن مراجعاتنا؟ سنعمل مع WIDTH لتحديد أماكن استخدام نظام DART. سيعتمد نطاق الاستخدام على كيفية انتقال الأموال عبر كل خدمة، والأصول وشبكات البلوك تشين المعنية، والأسواق التي نخدمها. بعد استخدام فرقنا لنظام DART، سنراجع ملاحظاتهم مع WIDTH. ستستخدم فرقنا نتائج DART إلى جانب عمليات التدقيق والمراجعات المستقلة التي تجريها. سنقرر كيفية التعامل مع الحالات المُشار إليها وفقًا لسياسات إدارة المخاطر الخاصة بـ UPay، وسنظل مسؤولين عن الوفاء بالالتزامات التنظيمية المعمول بها. نبذة عن UPay: تأسست شركة UPay Technology LTD. عام 2023، وهي تساعد الأفراد والشركات على استخدام الأصول الرقمية للدفع. يمكن للأفراد إدارة أصولهم الرقمية في محفظة UPay وإنفاق الأصول المدعومة باستخدام بطاقة UPay. نقدم للشركات بطاقات تحمل علامات تجارية خاصة وبوابة دفع للعملات المشفرة. نبذة عن WIDTH: تُطوّر WIDTH تقنيات الامتثال وإدارة المخاطر للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع وشركات الأصول الرقمية. تدعم منصتها تسجيل العملاء ومراقبة المعاملات والتحقيقات في الجرائم المالية.