اتخذ مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) إجراءات ضد Investbybit Pty Ltd، الشركة الفرعية الأسترالية لشركة Binance، بسبب الانتهاكات الجسيمة لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF) في البلاد.
في إطار إجراءاتها التنفيذية ، ألزمت الهيئة التنظيمية شركة باينانس أستراليا بترشيح مدققين خارجيين لكي تنظر هيئة AUSTRAC في ترشيحهم واختيارهم. أمام المنصة 28 يومًا لإتمام هذه العملية، وإلا ستواجه إجراءات تنفيذية إضافية.
الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC يلقي الضوء على الموقف التنظيمي
أكد السيد بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لهيئة AUSTRAC ، التزام الهيئة التنظيمية بحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. وأشار إلى أن تقييم المخاطر الوطني الذي أجرته الهيئة في عام 2024 أظهر تزايد تعرض العملات الرقمية للاحتيال.
صرح السيد توماس قائلا:
"أذكّر جميع بورصات العملات الرقمية بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للمعاملات التي تشير إلى سلوك مشبوه، بما في ذلك غسل الأموال عبر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب - فإمكانية هذه الأنشطة أعلى بكثير بالنسبة للبورصات العالمية."
أكد الرئيس التنفيذي على ضرورة أن تفهم الشركات العالمية، مثل بينانس، المبادئ التوجيهية التي تضمن سلامة المستثمرين، وتطبقها. كما تحدث عن أهمية فهم مخاطر الجرائم في السياق الأسترالي. وأشار توماس إلى أن فهم هذه التفاصيل الدقيقة سيكون حاسمًا لضمان عدم تخلف منصات التداول عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC:
قد يبدو أن المشغلين العالميين الكبار يتمتعون بالموارد والوضع المناسبين لتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة، ولكن إذا لم يفهموا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، فإنهم يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.
