أُدين محتال العملات المشفرة الهندي شيراج تومار بالتلاعب في الفضاء الإلكتروني في 17 أكتوبر/تشرين الأول. ونتيجةً لذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. ومن المثير للاهتمام أنه سيُفرج عنه تحت المراقبة لمدة عامين بعد انتهاء مدة السجن. والجدير بالذكر أن قاضي المحكمة الجزئية كينيث د. بيل، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كارولاينا الشمالية، أصدر الحكم في... بيان صحفي بتاريخ 17 أكتوبر.
في سياق الموضوع، اشتهر الجاني ورفاقه بتدبير هجمات إلكترونية متواصلة لأكثر من عامين. وكما هو الحال مع معظم مخططات الاحتيال، أدت أفعالهم الخبيثة إلى خسائر فادحة في أصول العملات المشفرة من ضحايا غافلين.
وضع التشغيل لمحتال العملات المشفرة
يُتيح تعقيد بنية العملات المشفرة فرصةً مُتاحةً لمغامرات القرصنة. يستغلّ فنيو التكنولوجيا الرقمية، الذين يُوظّفون خبراتهم في أنشطة احتيالية، غموض عالم العملات المشفرة لتنفيذ مهمتهم. أدرك تومار هذا الأمر تمامًا، فانتهز الفرصة. قام بنسخ موقع Coinbase Pro الإلكتروني، مُستدرجًا عملاء غير مُدركين للأمر، إلى استخدامه.
من خلال التعامل مع الموقع الإلكتروني الوهمي، تمكن تومار من الوصول بسهولة إلى أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية، بما في ذلك بيانات تسجيل الدخول ومعلومات المصادقة. والجدير بالذكر أنه وفّر خدمات عملاء وهمية، مما سهّل استخراج المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل كبير، مع تقليل الشكوك بشكل كبير.
كشفت التقارير أن تومار استغلّ ممتلكاته الثمينة من صفقات مشبوهة لتمويل نمط حياة باذخ. قام برحلات متعددة إلى دبي واشترى العديد من السيارات السريعة وغيرها من المقتنيات الثمينة، بما في ذلك بورشه وأوديمار بيغيه ولامبورغيني وغيرها.
الخسائر المقدرة من عمليات الاستغلال الاحتيالية التي قام بها تومار
وفقًا لنتائج التحقيقات، خسر مئات العملاء أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس بسبب عمليات التلاعب الاحتيالية. والجدير بالذكر أن عائدات مغامرات الاحتيال تجاوزت قيمة هذه الفضيحة المالية 20 مليون دولار، حيث بدأت عملياتها في يونيو 2021 قبل إلقاء القبض عليها في ديسمبر 2023. ومن بين الحوادث البارزة التي وقعت في هذا الصدد مواطن من ولاية كارولينا الشمالية خسر أكثر من 240,000 ألف دولار بسبب هذه الفضيحة المالية.
"يظل تومار رهن الاحتجاز الفيدرالي وسيتم نقله إلى حجز مكتب السجون الفيدرالي عند تعيين منشأة فيدرالية." كما جاء في الوثيقة المنشورة.
