منذ إطلاق العملات المشفرة، مثل بيتكوين، عام ٢٠٠٩، انتشرت عمليات الاحتيال بشكل كبير، وتطورت إلى ما هو أبعد من مجرد رسائل التصيد الاحتيالي أو الهدايا الوهمية التي اعتدنا عليها. حتى "الشركات الكبرى" و"المشاريع" أصبحت شريكة في عمليات الاحتيال.
اليوم، يتم تنفيذ عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من خلال هجمات الهندسة الاجتماعية المتطورة التي تستخدم إصدارات مستنسخة من المنصات المشروعة، من خلال الرومانسية، وحتى الخداع على المستوى المهني، وكلها مصممة لاستغلال ثقة الضحايا.
في UPay، قمنا بمراجعة وتوثيق 236 من أكبر حالات الاحتيال بالعملات المشفرة بعناية، مما يشير إلى أن الخسائر تجاوزت بالفعل 60 مليار دولار، وليس كل شيء.
يكشف تحليلنا لـ 236 حالة موثقة عن النطاق المذهل لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة:
بناءً على بياناتنا الشاملة التي جمعناها في تقريرنا هذا عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، لجأ المحتالون إلى أساليب مختلفة للاحتيال على ضحاياهم. إليك بعضًا من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا والتي يجب أن تعرفها.
يقضي المحتالون أسابيع أو أشهرًا في استدراج ضحاياهم عبر علاقات رومانسية أو صداقة مزيفة، عادةً ما تبدأ عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة مثل واتساب أو لاين شات. ويدخلون الضحايا إلى منصات عملات مشفرة مزيفة تُظهر أرصدة مبالغ فيها وتسمح بعمليات سحب مبكرة صغيرة لبناء الثقة.
في النهاية، يُحظر على الضحايا عند محاولة سحب مبالغ كبيرة، ويُجبرون على دفع "ضرائب" أو رسوم "التحقق من الهوية". خسرت إحدى الضحايا أكثر من 500,000 دولار أمريكي من حسابها التقاعدي الفردي ومدخراتها التقاعدية على موقع احتيالي. coinworldage.comمعتقدة أن رصيدها وصل إلى 1.2 مليون دولار قبل أن يختفي كل شيء.
تنتحل هذه الاحتيالات صفة شركات موثوقة مثل NYMEX أو Coinbase أو Andreessen Horowitz باستخدام مواقع ويب مصقولة ذات نطاقات متشابهة (على سبيل المثال، hkselead.com, vexjex.cc) ودعم عملاء وهمي عبر Gmail أو Telegram. يجذبون الضحايا للاستثمار من خلال تزييف المصداقية عبر واجهات احترافية وانتماءات وهمية.
خسر رجل من كاليفورنيا 650,000 ألف دولار بعد أن خدعه محتال يُدعى "هاو يانغ" انتحل صفة متداول في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). أظهرت له المنصة المزيفة رصيدًا قدره 10 ملايين دولار، ولكن عندما حاول السحب، انقطعت جميع الاتصالات واختفى الموقع.
يُعرض على الضحايا مكاسب وهمية أو أرباح تداول ضخمة، ثم يُطلب منهم دفع "رسوم تحرير" كالضرائب، أو التحقق من مكافحة غسل الأموال، أو إيداعات مخاطرة للوصول إلى الأموال. تهدف هذه المطالبات إلى استنزاف المزيد من الأموال قبل اختفاء المحتال.
مستخدم واحد على hkselead.com خسر 2.9 مليون دولار بعد أن طُلب منه دفع رسوم ضريبية قدرها 1.5 مليون دولار. ضحية أخرى على vexjex.cc خسر 1.5 مليون دولار بعد مطالبات متعددة بتجميد الحسابات بقيمة مئات الآلاف من الدولارات في رسوم وهمية.
يُقدّم المحتالون أنفسهم على أنهم خبراء استثمار أو متداولو عملات مشفرة، وغالبًا ما ينشرون لقطات شاشة مزيفة لصفقات ناجحة لكسب المصداقية. ويُقنعون الضحايا بفتح حسابات أو تسليم بيانات محافظهم تحت وعود بعوائد مرتفعة.
خسر رجل 92,000 دولار أمريكي على يد محتالين انتحلا صفة "السيد تشارلي" و"تينا" من شركة وهمية تُدعى "فيتبيلا إيبرو ليمتد". بعد أن أظهروا أن حسابه قد نما إلى 200,000 دولار أمريكي، طالبوا برسوم ضريبية قدرها 87,000 دولار أمريكي لسحب الأموال، ثم اختفوا.
يُنشئ المحتالون منصات تمويل لامركزي (DeFi) خادعة تُقلّد البروتوكولات الشرعية، وغالبًا ما تُظهر أرباحًا أو أرصدة وهمية لجذب المستخدمين إلى إعادة الاستثمار. قد تستخدم هذه المواقع عقودًا ذكية غير مُوثّقة وعمليات خلفية مشبوهة.
في إحدى الحالات، قام الضحية بإيداع مبلغ 100,000 ألف دولار في crm.stunwill.com عبر منصة ميتاتريدر 5، ظنًّا منه أنه ربح مليون ونصف مليون دولار. لكن عندما حاول السحب، طُلب منه دفع وديعة مخاطرة قدرها 300 ألف دولار وغرامة قدرها 100 ألف دولار، مما أدى إلى خسارة قدرها 400 ألف دولار.
تتضمن عمليات الاحتيال الترويج لمشروع عملات مشفرة أو رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) من قِبل مطورين، وجذب استثمارات من خلال مبيعات الرموز أو سكّ العملات، ثم اختفائهم بالأموال. غالبًا ما تستخدم هذه العمليات الاحتيالية التسويق المؤثر أو تأييد المشاهير للظهور بمظهر المصداقية.
سجل تقريرنا 31 عملية سحب سجاد بخسائر تجاوزت 100 مليون دولار. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك: الارنب بالملل، وهو مشروع NFT يروج له فلويد مايويذر وجيك بول والذي جمع 21.1 مليون دولار قبل اختفاء الفريق المجهول، مما ترك المستثمرين بأصول لا قيمة لها.
استخدم الجدول أدناه لاستكشاف ملخصات الحالات الحقيقية.
| التبادل/المنصة | نوع الاحتيال | العلم الأحمر | الأموال المفقودة المحتملة | اقرأ المزيد |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org، fitbelaepro.com.tw، fitbela.com، fitbela.xyz | احتيال تداول الفوركس | - أفراد غير قابلين للتحقق. - نمو غير واقعي وسريع للحساب. - متطلبات ضريبية قبل السحب. | $92,000 | عرض الطلب |
| a16zcrypto.cc، a16zcrypto.buzz | احتيال تداول العملات المشفرة، انتحال شخصية أندريسن هورويتز (a16z) | - المطالبات بعقوبات أو تحقيقات تمنع عمليات السحب. - انقطاع الاتصال المفاجئ. | $280,100 | عرض الطلب |
| antrush.com | احتيال الرومانسية | - لقطات شاشة مزيفة لبناء الثقة. - ادعاءات بأرباح عالية مع خبرة تداول قليلة. - تأخيرات طويلة وغامضة في التحقق. | $76,000 | عرض الطلب |
| apexelitetrades.net | احتيال استثمار البيتكوين | - أرباح مضمونة على المدى القصير دون أي شفافية. - إدخال رسوم جديدة بشكل مستمر. - استخدام عناوين بيتكوين منفصلة للمدفوعات المختلفة. | $14,000 | عرض الطلب |
| api.scbtrader.com | منصة التداول الاحتيالية. | - طالب بدفع مبالغ إضافية للضرائب، وقام بمنع الضحية من الدفع عند رفضه الدفع أكثر. | 24,000 دولارًا بالإضافة إلى الضرائب | عرض الطلب |
| asproex.com | احتيال رومانسي، منصة استثمار مشفرة مزيفة، احتيال تداول العقد | - منصة تداول غير موثوقة. - عوائد مرتفعة بشكل مثير للريبة. - ضغوط لإغلاق الأموال. | $30,000 | عرض الطلب |
| Bakktunt.com، Bakktexe.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - أعذار ضريبية. - ملفات تعريف مزيفة معاد تدويرها، ومواقع ويب مغلقة. | $71,000 | عرض الطلب |
| bcgmts.vip، bcgros.vip، bcgmnt.vip | احتيال رومانسي حول ذبح الخنازير | - مطالبات مستمرة برسوم جديدة قبل السماح بالسحب. - تغييرات مفاجئة في عناوين المحفظة. - رسوم وهمية للتحقق من الهوية. | $750,000 | عرض الطلب |
| bitcoinified.com | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | يتطلب رسومًا لفتح عمليات السحب وإغلاق الموقع المفاجئ. | $70,000 | عرض الطلب |
| bitstackoption.com | التمثيل | - الإبلاغ عن أرصدة حسابات ضخمة ومزيفة لجذب المزيد من الاستثمارات. - طلب رسوم عبر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin والتي لا يمكن خصمها من عمليات السحب. | $ 19,500 + | عرض الطلب |
| ceggcc.vip | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة استثمار مشفرة مزيفة | - التبديل بين تطبيقات المراسلة. - مكاسب تداول وهمية. - تصاعد طلبات الحصول على الأموال، وحظر عمليات السحب. | $ 400,000 + | عرض الطلب |
| cglobalw.com، coinw.top | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - انتحال شخصية CoinW، واختفاء الموقع بعد خسارته. | $45,000 | عرض الطلب |
| changellytrade.com | احتيال تداول خيارات العملات المشفرة (انتحال شخصية Changelly) | - حظر حق الوصول إلى الحساب عندما يحاول الضحية سحب المبلغ بالكامل. - مطالبة برسوم إضافية لإعادة تنشيط الحساب. | $1,200,000 | عرض الطلب |
| يزعم أنه NYMEX | عملية احتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة تنتحل صفة بورصة نيويورك التجارية | - انتحال شخصية بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). - لا يوجد موقع ويب فعلي أو قناة دعم عامة. - نمو غير واقعي للحسابات (من 650,000 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار). | $650,000 | عرض الطلب |
| cmecrypto.com، cme886.cuz، cmebuy.com، xcmerde3.top | عملية احتيال استثمارية تنتحل صفة مجموعة CME | - المطالبة المفاجئة بالضرائب بعد إظهار أرباح وهمية ضخمة. - أساليب الضغط والعقوبات في حالة عدم السداد. | $ 60,000 + | عرض الطلب |
| coinbasetv.com | احتيال الرومانسية | - عرض أصول مزيفة لبناء الثقة. - تحويلات مالية ضخمة بحجة "اختبار" المنصة. - إيقاف عمليات السحب ما لم تُدفع رسوم مسبقة. - تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية لإجبار المودعين على السداد. - تشجيع على الاقتراض برسوم احتيالية. | $280,000 | عرض الطلب |
| Coindcx.win | احتيال الاستثمار في العملات المشفرة. | - حساب تجريبي وهمي يظهر أرباحًا مضمونة. - تجميد مفاجئ للحساب يمنع عمليات سحب أكبر. - مطالب بإيداعات إضافية لفتح الأموال. | $87,000 | عرض الطلب |
| coinftx.io | احتيال استثمار العملات المشفرة | - ادعاءات بأرباح مضمونة من خلال صفقات منسقة. - عدم القدرة على سحب الأموال رغم وجود رصيد كبير في الحساب. - الاختفاء أو الصمت بعد محاولة الضحية الوصول إلى أموالها. | $50,000 | عرض الطلب |
| coinhakoxds.com | احتيال رومانسي، احتيال استثماري، منصة تداول عملات مشفرة احتيالية، انتحال هوية العلامة التجارية | - إعداد محفظة خارجية غير مُتحقق منها. - مطالب مفاجئة بإيداعات كبيرة "لفتح" عمليات السحب. - تجميد متكرر للأموال. | $750,000 | عرض الطلب |
| coinrus.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، انتحال هوية العلامة التجارية | - قصص شخصية كاذبة. - ادعاءات الربح السريع. - ضرائب ملفقة وتهديدات بانتهاكات التداول من الداخل. - خدمة عملاء وهمية. | $391,000 | عرض الطلب |
| coinworldage.com، coinworldlin.com | احتيال استثماري عالي المخاطر في العملات المشفرة مع سرقة الهوية وتجميد الحساب وطلب فدية | - التشجيع الشديد على استثمار مدخرات العمر واقتراض الأموال. - أرصدة حسابات غير واقعية تزيد عن مليون دولار. - تجميد الحسابات مع مطالبات فدية لإيداع نسب كبيرة من الأرباح المفترضة. - سرقة الهوية التي تتضمن الاستيلاء على رقم الهاتف وحساب البريد الإلكتروني. - محاولات غير مصرح بها للوصول إلى الحسابات المصرفية. | $1,200,000 | عرض الطلب |
| crm.stunwill.com | احتيال منصة التداول عبر الإنترنت | - طلب مفاجئ لإيداع مبلغ 300,000 ألف دولار أمريكي كـ"وديعة مخاطرة" لإصدار أرباح مزعومة. - عدم تسليم الأموال بعد الموعد المحدد. - فرض غرامة إضافية قدرها 100,000 ألف دولار أمريكي بعد الدفعة الأولى، مما كشف بوضوح عن عملية الاحتيال. | $400,000 | عرض الطلب |
| cryptocurrencybtx.com، cryptocurrencybitcore.com | احتيال الاستثمار في العملات المشفرة. | - مطالبة كبيرة بدفع ضرائب مسبقة لفتح عمليات السحب. - اتهامات مفاجئة بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. - دفع "تحوط عالي المخاطر" مرتبط برصيد حساب مبالغ فيه مع مهلة نهائية لمدة يومين. | $129,000 | عرض الطلب |
| cyruptagdfx.top | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - عمليات إعادة توجيه المنصات المشبوهة. - مطالب الرسوم المستمرة. - الترهيب القانوني. | $ 328,600 + | عرض الطلب |
| daoftxdex.com | احتيال استثمار العملات المشفرة (انتحال الهوية والتداول الوهمي) | - طالب الموقع برسوم متعددة مقدمًا تتعلق بالضرائب ورسوم الخدمة والتحقق من العنوان وإعادة التحقق من الحساب قبل إصدار الأموال. - كان التجميد المستمر وإلغاء التجميد للحساب مع المطالبة بمدفوعات جديدة في كل مرة أمرًا مشبوهًا. - كان ادعاء المحتال بأن درجة ائتمان الضحية تحتاج إلى إصلاح بقيمة 40,000 ألف دولار، بالإضافة إلى رسوم ضخمة أخرى لإلغاء تجميد الحساب، خدعة صارخة. - كان مطالبة الضحية بسداد قسط بسبب ارتباك المنطقة الزمنية تكتيكًا واضحًا للتلاعب للحفاظ على تدفق الأموال. | $ 600,000 + | عرض الطلب |
| dapps-eth.io | احتيال تداول العقود الآجلة في التمويل اللامركزي باستخدام بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الزائفة | - عمليات سحب مرتبطة بقواعد مكافحة غسل الأموال غير القابلة للتحقق. - مدفوعات "إعادة شحن" إجبارية. - جهات تنظيمية خارجية غير معروفة. - منصة تمنع عمليات السحب مع تشجيع استمرار التداول. | $325,000 | عرض الطلب |
| defi.wallet-usdt-eth.com، defi.wallet-usdt-erc20.com | احتيال رومانسي، منصة تعدين عملات مشفرة مزيفة، احتيال استثماري في التمويل اللامركزي | - عوائد غير واقعية وثابتة بشكل يومي. - ربط المحفظة الإجباري بمنصات غير موثوقة، وزيادة رسوم السحب. | $58,000 | عرض الطلب |
| شركة ديلونج للتجارة المحدودة، شركة أفيرم ريتش للتجارة المحدودة | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - الاتصال غير المرغوب فيه عبر الإنترنت. - استخدام MetaTrader 5 للتحويلات. | $120,000 | عرض الطلب |
| drwaps.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - الاتصال غير المرغوب فيه. - المطالبات بالأرباح المضمونة. - تجميد السحب المفاجئ، ومطالبات الضرائب التي كان يجب دفعها خارجيًا. | $30,000 | عرض الطلب |
| energisetrade.com | احتيال قائم على الرومانسية/الثقة، ذبح الخنازير، منصة تداول عملات مشفرة مزيفة | - مطالبات ضريبية قبل عمليات السحب، واستخدام رقم هوية شخص آخر كذريعة. - مطالبات بدرجة الائتمان مرتبطة بالسحوبات، وطلبات لإيداع المزيد من الأموال. | $203,900 | عرض الطلب |
| كيان ينتحل صفة بورصة سنغافورة الدولية للنقد المحدودة (SIMEX/SGX) | احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية، احتيال انتحال | - انتحال هوية بورصة شرعية. - تنزيل "ملف تعريف التكوين" غير المعتاد. - السماح بالسحب الصغير ولكن حظر السحب الكبير. | $480,000 | عرض الطلب |
| eth-finance.io | احتيال تداول خيارات العملات المشفرة | - الضغط لمواصلة إضافة الأموال (بما في ذلك القروض). - دعم Telegram فقط. - مطالبة بدفع الضرائب قبل السحب. - رئيس تنفيذي مزيف يحمل لقبًا مشبوهًا. | $165,287 | عرض الطلب |
| eth-wintermute.net | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - مطالبات بالربح السريع. - ضغط عقد الضمان. - مطالبات بإيداعات سحب كبيرة. | $130,000 | عرض الطلب |
| file-coinfo.com | احتيال استثماري، انتحال شخصية، منصة تداول بيتكوين مزيفة | - عروض استثمارية غير مرغوب فيها في العملات المشفرة. - منصة تداول غير موثوقة. - رفض خصم "الضرائب" من الأرباح. - مكاسب هائلة دون شفافية. | $58,130 | عرض الطلب |
| FoundryPro.net | عملية احتيال لتعدين العقد المزيفة مع حظر عمليات السحب عبر رسوم وهمية وتجميد الحسابات | - تأخيرات في عمليات السحب مرتبطة برسوم وهمية. - مصطلحات تعدين مزيفة وأشخاص غير قابلين للتحقق. - اختفاء الدعم بعد محاولة تحويل كبيرة. - تأكيد كاذب لتحويل مليون دولار إلى Binance. | $ 2,000,000 + | عرض الطلب |
| fx-yongying.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - اتصال غير مرغوب فيه. - منصة غير قابلة للتحقق. - إغلاق الحسابات. - مطالبات بدفع الضرائب، وحظر الاتصالات. | $450,000 | عرض الطلب |
| هيليوس برو | الاستثمار في العملات المشفرة بدافع الرومانسية ومنصة التداول المزيفة. | - التحول المفاجئ إلى منصة استثمار خاصة يزعم أنها مملوكة لعائلة المحتال. - ظهور رصيد كبير وغير واقعي يستخدم لإبقاء الضحية متفائلاً. - عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بالصيانة. | $ 30,000 + | عرض الطلب |
| HGEex.com | احتيال الاستثمار | - التواصل معك عبر تطبيق مراسلة من قبل شخص يدعي تحقيق أرباح ويحتاج إلى مساعدة في التداول. - المطالبة بدفع ضريبة دخل شخصية كبيرة بناءً على أرباح وهمية. - التجميد المفاجئ للحساب لمنع عمليات السحب. | $ 20,000 + | عرض الطلب |
| hkselead.com | احتيال ذبح الخنازير، انتحال صفة شركات شرعية، منصة تداول وهمية | - عرض استثماري غير مرغوب فيه على الفيسبوك. - استخدام الواتساب لدعم العملاء. | $2,900,000 | عرض الطلب |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | احتيال رومانسي، احتيال استثماري، تطبيق تداول عملات مشفرة مزيف، انتحال هوية علامة تجارية | - اتصال غير مرغوب فيه. - تنزيلات تطبيقات غير رسمية. - وعود تداول عالية الضغط. - رسوم ضريبية غير معروفة لفتح الأموال. | $45,000 | عرض الطلب |
| https://GEChains.com | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - مطالبات إيداع عدوانية. - تعليق الحساب والمطالبة بالعمولة ورسوم الضرائب. - التهديدات القانونية. | $15,600 | عرض الطلب |
| https://kacofinance.io | عملية احتيال ذبح الخنازير ومنصة التداول الاحتيالية. | - رسوم متصاعدة متعددة (السداد، الضرائب، ACH). | $226,000 | عرض الطلب |
| https://marketcap.cc/mobile | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، ومنصة تداول احتيالية. | - مشاركة "خبراء" غير قابلة للتحقق. - مطالب ضريبية كبيرة للانسحاب. | $200,000 | عرض الطلب |
| https://obgfx.cc | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - ادعاءات بأرباح باهظة. - تجنب التواصل وجهاً لوجه. - رسوم متعددة مثل الضرائب و"رسوم الفارق". | $ 245,000 + | عرض الطلب |
| https://penzolead.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - اتصال غير مرغوب فيه. - أرباح تجريبية مبالغ فيها. - إلقاء اللوم على الضحية بسبب الخسائر الوهمية. | $10,000 | عرض الطلب |
| https://rakutenetopd.com/h5 | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - انتحال صفة شركة شرعية. - الانتقال إلى منصات غير رسمية مثل واتساب. - المطالبة بمعلومات شخصية حساسة. - مطالب ضريبية كبيرة مقدماً، ورفض خصم أو إلغاء عمليات السحب. | $ 1,000,000 + | عرض الطلب |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - انتحال شخصية أحد كيانات Robinhood. - تغييرات متكررة في أسماء المواقع الإلكترونية. - الضغط للحصول على قروض، ومطالبات ضريبية مسبقة للسحب. | $23,000 | عرض الطلب |
| https://VoyanX.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال رسوم مسبقة | - مزاعم التداول من الداخل. - رسوم نقل/هوية مرتفعة. - الترهيب للحصول على القروض، واختراق الحسابات. | $42,000 | عرض الطلب |
| https://www.coinmicro.org | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | الانتقال إلى واتساب، ووعود الأرباح السهلة، ومطالبات ضريبية مسبقة للسحب، ومنصة غير قابلة للتحقق. | $230,000 | عرض الطلب |
| https://www.dcex-exchange.com | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - رصيد كبير في الحسابات غير قابل للتحقق وتجميد الأموال. - المطالبة برسوم باهظة مقابل "التحقق" من الأموال غير المغسولة. | $1,355,000 | عرض الطلب |
| https://www.InfinityOption.net | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - عرض تداول غير مرغوب فيه. - مطالبات بمزيد من الأموال. - تهديدات بمنع استرداد الأموال. | $18,000 | عرض الطلب |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - نقل الاتصالات إلى واتساب. - رسوم كبيرة متعددة (ضرائب، إلغاء التجميد، طرف ثالث). - مطالب مستمرة على الرغم من المدفوعات. | $ 77,000 + | عرض الطلب |
| https://www.tonyalinberker.com | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - وعود كاذبة بعدم فرض رسوم. - مطالب متصاعدة بالرسوم. - وعود غير محققة بعائدات مرتفعة. | $73,100 | عرض الطلب |
| https://www.unisonfx.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - ادعاءات التداول من الداخل. - نمو سريع للحسابات. - اختراق الحسابات. | $230,000 | عرض الطلب |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - وعود بعوائد مرتفعة. - مطالبات ضريبية كبيرة مقدماً. - رسوم إضافية للتأخير، والمطالبات المستمرة بمزيد من المال على الرغم من عدم التسليم. | $525,000 | عرض الطلب |
| hydefieco.com | احتيال الاستثمار في العملات المشفرة | - استثمار أولي كبير للغاية مع مكافآت غامضة. - سرقة المحفظة مباشرة بعد الاستثمار الأولي. - متابعة الطلب للحصول على مبلغ أكبر "لاستعادة" الأموال المفقودة بالفعل. | $290,000 | عرض الطلب |
| icexas.com، iceax.com، icextee.top، icetrad.cc | عملية احتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة قد تنتحل صفة بورصة إنتركونتيننتال (ICE) | - استخدام مواقع إلكترونية وهمية متعددة تحاكي مؤسسات مالية معروفة. - فرض رسوم وهمية لسحب الأموال. - اختفاء المواقع الإلكترونية وقطع الاتصال بشكل كامل بمجرد امتثال الضحايا. - التلاعب المنسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. | $154,000 | عرض الطلب |
| kenskrksr.com | احتيال رومانسي، احتيال تداول الذكاء الاصطناعي، منصة استثمار وهمية | - مطالبات ضريبية عند سحب الأموال. - طلبات متكررة للدفع بعد تجميد الأموال. | $ 36,000 + | عرض الطلب |
| lidcoin.com، h5.lidcoin.vip | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - عمليات سحب أولية للتظاهر بالشرعية. - أموال مقفلة. | $25,000 | عرض الطلب |
| liquldohn.com/h5 | احتيال ذبح الخنازير، استغلال الرومانسية والثقة، منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية | - نصائح استثمارية من خلال التواصل الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - ادعاءات غير واقعية بشأن الأرباح. - الطلب على المزيد من الأموال لفك تجميد عمليات السحب. | $930,000 | عرض الطلب |
| Loomoptionsmarket.com | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - شهادات "الخبراء" مشكوك فيها. - ادعاءات أرباح مبالغ فيها. - متطلبات رسوم لا نهاية لها. | $400,000 | عرض الطلب |
| manapool-eth.com، manapool-eth.info/# | عملية احتيال في تداول العملات المشفرة اللامركزية تتنكر في صورة منصة شرعية مع حواجز دفع متكررة | - رسوم سحب ضخمة ومتعددة الطبقات بلا نهاية في الأفق. - رسوم سخيفة تم تصنيفها بشكل غامض (على سبيل المثال رسوم المنصة، إيداع الهامش). - التوافق مع محفظة Coinbase المستخدمة كغطاء للشرعية. - استخدام أساليب التخويف عند التشكيك في التأخير. | $ 1,600,000 + | عرض الطلب |
| ميكافي.توب | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - فرض رسوم متعددة الطبقات. - إغلاق مفاجئ للمواقع. | $263,047 | عرض الطلب |
| mindstoneltd.org | منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية | - لم يتم استرداد المبلغ على الرغم من التأكيد. - لم يعد الموقع متاحًا. - لا يوجد شفافية أو دعم للعملاء. | $91,000 | عرض الطلب |
| moodyfx.com | احتيال الرومانسية/الثقة، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية | - أرباح تجارية مبالغ فيها لدرجة يصعب تصديقها. - مطالب أمنية وضريبية مزيفة. - وعود سحب غير محققة. | $740,000 | عرض الطلب |
| لم يتم إدراج موقع ويب محدد؛ تم إجراء عملية احتيال عبر Discord وملف .exe ضار. | احتيال الدعم الفني، سرقة محفظة العملات المشفرة، الهندسة الاجتماعية | - رسالة مباشرة غير مرغوب فيها على Discord. - استخدام ملف .exe من مصدر غير موثوق. - خسارة فورية لأموال المحفظة بعد تنفيذ الملف. | $ 50,000 + | عرض الطلب |
| rapidforexrade.com | احتيال استثماري في تعدين العملات المشفرة مع دعم وسيط وهمي وحظر السحب | - التواصل فقط عن طريق الواتس اب. - أساليب المماطلة المستمرة حول عمليات السحب. - تهديدات مفاجئة بالرسوم والإلحاح. | $13,700 | عرض الطلب |
| rudolfstarkeps.com | منصة التداول الاحتيالية. | - المطالبة بدفع الضرائب مقدمًا. - عدم الوفاء بوعود السحب. - خدمة العملاء غير مستجيبة. | $38,000 | عرض الطلب |
| شركة روي وين كابيتالز المحدودة | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - أرباح غير قابلة للتحقق. - مطالبات رسوم متعددة (ضريبة، عضوية VIP). - "إغلاق" المنصة، وذريعة الاحتيال هي السجن. | $1,000,000 | عرض الطلب |
| spotalertweb.com | منصة تداول عملات مشفرة احتيالية، عملية احتيال لاستنزاف المحفظة | - تم حظر السحب دون سبب واضح. - طلب أموال إضافية لمعالجة السحب. | $85,000 | عرض الطلب |
| sswapep.vip | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، ومنصات تداول احتيالية | - التلاعب الرومانسي. - منصة وهمية ذات أرباح مصطنعة. - أعذار لتجنب اللقاء - طلب رسوم السحب. | $40,000 | عرض الطلب |
| sundell-fx.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، خطر سرقة الهوية | - ادعاءات الترخيص المزيفة. - نمو الأرباح المستحيل. - دفعات ضريبية مقدمة من مصادر خارجية. - التهديدات وحذف الحسابات المفاجئ. | $ 491,000 + | عرض الطلب |
| tahoe-dex.com/dist | احتيال استثماري في العملات المشفرة بدوافع رومانسية مع ضرائب ورسوم فتح وهمية | - مزاعم مفاجئة بتحقيق أرباح هائلة. - مطالب متكررة بمزيد من الأموال تحت ستار الضرائب أو رسوم الإفراج. | $84,000 | عرض الطلب |
| tesbtcinge.com | احتيال استثماري في العملات المشفرة مرتبط بعلاقات عاطفية، بأرصدة وهمية ومنع سحب | - بناء علاقة رومانسية لكسب الثقة، ثم الدفع نحو الاستثمار. - استخدام التواصل عبر روبوت المحادثة فقط دون أي دعم بشري حقيقي. - ادعاء السحب محظور بسبب "انتهاكات القواعد" والمطالبة بإيداع يساوي الرصيد لفتح الأموال. | $16,000 | عرض الطلب |
| trader.bfy-c.co | احتيال استثماري بدافع الرومانسية | - منصة تظهر أرباحًا مبالغًا فيها تليها مطالب ضريبية مفاجئة. - فقدان كامل للوصول إلى الأموال بعد رفض دفع المزيد. | $ 120,000 + | عرض الطلب |
| tyshw.com | منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية، عملية احتيال استثمارية | - منصة تداول غير موثوقة. - وعود بمكاسب كبيرة ومطالبة بدفع ضرائب مقدمًا قبل السحب. | $45,000 | عرض الطلب |
| unifxtrades.live | احتيال الرومانسية/الثقة، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - وعود غير واقعية بالأرباح. - طلب عمولات خارجية. - رفض الإفراج عن الأموال دون إيداع المزيد من الأموال بشكل متكرر. | $ 10,000 + | عرض الطلب |
| يونيسواب.ذ.م.م | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - وعد بعوائد خالية من المخاطر بالدولار الأمريكي. - وضع علامة على المحفظة بأنها "غير طبيعية"، وتطلب أموالاً إضافية لفتح عمليات السحب. | $14,000 | عرض الطلب |
| فيكسجكس.cc | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - التواصل عبر الرسائل النصية العشوائية. - ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن غسيل الأموال. - رسوم باهظة لفك التجميد وإغلاق الموقع. | $ 1,500,000 + | عرض الطلب |
| whitcoinpro.net | منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية، انتحال الشخصية، والابتزاز | - منصة غير قابلة للتحقق. - اتهامات مفاجئة بارتكاب جريمة. - خدمة العملاء تطلب المال للاسترداد. | $ 500,000 + | عرض الطلب |
| wincoining.com | احتيال ذبح الخنازير، احتيال استثماري، منصة تداول عملات مشفرة مزيفة | - الاستعجال القسري مع رسوم يومية. - عوائد مرتفعة بشكل مشبوه دون التحقق. | $474,000 | عرض الطلب |
| wmt-exchange.org | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - التواصل العشوائي عبر إنستغرام مع الانتقال السريع إلى واتساب. - ادعاءات الربح الهائل. - الحث على استخدام مدخرات التقاعد. | $ 300,000 + | عرض الطلب |
| www.bitso-crypto.top | احتيال استثمار العملات المشفرة، منصة تداول وهمية | - اتصال Telegram غير مرغوب فيه. - منصة غير منظمة. - طلب الدفع مقابل إلغاء القفل. | $ 50,000 + | عرض الطلب |
| good-bookingline.com | احتيال الرسوم المسبقة، منصة تداول احتيالية | - التوظيف عن طريق الرسائل النصية الباردة. - مفهوم "الحجز الوهمي" الغامض. - مطالبات مفاجئة برصيد سلبي، ورفض صرف الأموال. | $ 30,000 + | عرض الطلب |
| darwave.com | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - التواصل البارد عبر إنستغرام. مع التحول السريع إلى واتساب. - أرصدة الحسابات المتضخمة وأعذار رسوم الضرائب. | $38,000 | عرض الطلب |
| برايم جروب جلوبال | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - إعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال شخصية شركة شرعية. - الاعتماد على واتساب، وصمت المستشارين المفاجئ. | $28,714 | عرض الطلب |
| Turtsgrupfk.top | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال منتحلة | - انخفاض الرصيد إلى النصف دون تفسير. - ادعاءات غامضة بـ"سحب غير طبيعي". - مطالبات عدوانية بمزيد من الأموال لفتح الحساب. | $15,000 | عرض الطلب |
| Whitemax.us، Whitemaxus.com، Whitemaxud.com، Mercatox | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - ذرائع واهية مثل "المعاملات الكبيرة" و"الشبكة البطيئة". - طلبات إيداع باهظة وتجاهل الدعم. | $ 500,000 + | عرض الطلب |
| Publicrealm.pro | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال رسوم مسبقة | - تجميد الحسابات ومطالبات القراصنة. - عروض استرداد وهمية مع رسوم. | $183,000 | عرض الطلب |
| youbitpro.me | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال انتحال شخصية | - عروض أرباح وهمية وتأخيرات في صيانة الشبكة. - حسابات معطلة ومطالبات غامضة بنقل الأصول. - مطالبات ضريبية على المنصة وعناوين محفظة مشبوهة. | $261,000 | عرض الطلب |
| digicoins.cc | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصات تداول احتيالية، احتيال رسوم مسبقة | - ادعاءات التلاعب الجماعي. - تجميد مفاجئ للحسابات وتحويلات إلى محفظة خارجية. - أعذار الصيانة. | $147,686 | عرض الطلب |
| bravaofx.com | منصة التداول الاحتيالية | - عدم القدرة على الوصول إلى الأموال أو سحبها. - عدم الشفافية واختفاء الموقع الإلكتروني. | $18,670 | عرض الطلب |
| bippax.com، elwallets.com، Bip_Pax Pro | احتيال رومانسي، احتيال ذبح الخنازير، منصة تداول احتيالية | - أخذ أوراق اعتماد الموظفين. - مطالبات العمولات والضمانات. - أعذار مراجعة الحسابات | $55,000 | عرض الطلب |
| itexustrade.com | منصة تداول احتيالية، احتيال ذبح الخنازير، احتيال انتحال الشخصية | - بيانات اعتماد الوسيط المسروقة. - عروض أرباح مبالغ فيها. - رسوم سحب عالية وإغلاق مفاجئ للموقع الإلكتروني. | $590,000 | عرض الطلب |
| fidefx.cc/h5، fidefx.cc | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال ذبح الخنازير | - مطالبات ضريبية وإيداعية. - أعذار غير قابلة للتفسير بشأن سلسلة الكتل. | $608,000 | عرض الطلب |
| https://haruinvest.com/ | منصة استثمار العملات المشفرة الاحتيالية | - وعود غير واقعية بشأن أسعار الفائدة السنوية. - تجميد مفاجئ للسحب. | 5 BTC (قيمة الخسارة غير محددة) | عرض الطلب |
| https://m.invastfex.cc/#/ | احتيال رومانسي، ذبح الخنازير، بيع الإشارات، منصة تداول احتيالية | - عوائد تداول غير واقعية. - ضرائب/رسوم مقدمة كبيرة. - تطلب المنصة المزيد من المال عند السحب. | $ 340,000 + | عرض الطلب |
| https://aex.lol/trade/login.html | منصة تداول وهمية، انتحال صفة بورصة شرعية | - برامج إرشاد وهمية. - دفع الرسوم قسراً قبل الانسحاب. | $ 50,000 + | عرض الطلب |
| https://dailyharvestltd.com/en | منصة تداول احتيالية، ذبح الخنازير، احتيال انتحال الشخصية، احتيال بيع الإشارات | - بيانات اعتماد تنظيمية مزورة. - تحذير عاجل بالانسحاب. - انقطاع الاتصالات. | $ 50,000 + | عرض الطلب |
| https://www.ajcoins.com/#/home | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال بيع إشارات | - اختفاء محادثات المجموعات. - عدم إمكانية الوصول إلى دعم العملاء. - خلل في التطبيق. | $ 249,000 + | |
| https://cointiger.com | منصة التداول الاحتيالية | - رسوم متعددة قبل السحب. | $35,444 | عرض الطلب |
| Phemex.cyou، Phemex.icu (غير تابع لـ https://phemex.com) | منصة تداول احتيالية، ذبح الخنازير، احتيال منتحل | - تطبيق وهمي. - طلب دفع الضرائب من منصة خارجية. | $52,000 | عرض الطلب |
| https://www.coinbitjzsc.top/#/, www.coinbitjszc.top | منصة تداول احتيالية، ذبح الخنازير، احتيال بيع الإشارات | - تهديدات بالرسوم ومطالبات بتضخيم الأرباح. | $ 237,000 + | عرض الطلب |
| https://pbity.com | منصة تداول احتيالية، ذبح الخنازير، احتيال انتحال شخصية، احتيال مجموعة استثمارية | - محادثات جماعية وهمية. - ضخ ICO وإغراقها. | $600,000 | عرض الطلب |
| ren.digl.live | احتيال التصيد الاحتيالي، احتيال المحتال | - مساعدة غير مرغوب فيها عبر Discord. - طلب عبارة البذرة. - مطالبات خطأ متعددة لإعادة المحاولة. | $ 100,000 + | عرض الطلب |
| https://pc.coincap.market/#/home | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال ذبح الخنازير | - العلامة التجارية المزيفة لـ CoinMarketCap. - طلب ضرائب على عمليات السحب. | $60,000 | عرض الطلب |
| https://m.kngworld.com/h5/#/ | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال ذبح الخنازير | - تبادل غير مرخص. - لا يوجد رد من المنصة. | $20,000 | عرض الطلب |
| http://silkglobaltop.com/ | منصة التداول الاحتيالية | - عملية احتيال تتعلق بفرض الضرائب مقابل السحب. - وعود بأرباح غير واقعية. - صمت مفاجئ من المنصة. | $400,000 | عرض الطلب |
| https://crypto4winners.com/ | منصة تداول احتيالية، عملية احتيال لتعدين السيولة | - عمليات سحب محظورة. - تحديثات مشبوهة على Telegram. | $ 16,000 + | عرض الطلب |
| http://www.enw.cc | منصة تداول احتيالية واحتيال ذبح الخنازير | - الضغط من أجل استثمارات أكبر. - متطلبات تجارية للانسحاب. - عدم وجود دعم. | $70,000 | عرض الطلب |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | مزاعم الاحتيال وسوء الإدارة ومخطط بونزي | - بيانات مالية غير مؤكدة. - علاقات وثيقة مع شركة Alameda. - تحذيرات من المبلغين عن المخالفات. | تقديرات بفقدان 8 مليارات دولار؛ واستعادة 16 مليار دولار تقريبًا | عرض الطلب |
| سجادة رمز الحبار | احتيال سحب السجاد، مخطط رموز مزيفة | - التأييدات المزيفة. - قفل البيع على الرمز المميز. - لا توجد عقود مدققة. - ورقة بيضاء رديئة. | ~ $ 19,300,000 | عرض الطلب |
| مدخرات وثقة بيتكوين (BST) | مخطط بونزي، عرض الأوراق المالية غير المسجلة | - وعود بعائدات أسبوعية بنسبة 7%. - عدم وجود فريق عمل أو تسجيل تجاري يتعامل مع الجمهور. - عدم وجود تدقيق خارجي أو شفافية. | حوالي 4,500,000 بيتكوين | عرض الطلب |
| زيججاب | احتيال الخروج / خدمة الاستثمار الاحتيالية | - اختفاء مفاجئ للمشغل. - عدم الشفافية مع تعثر العمل. - سلوك شخصي غير عادي تم الإبلاغ عنه من قبل أعضاء المجتمع. | حوالي 1708.66 بيتكوين | عرض الطلب |
| Cryptsy | منصات التداول الاحتيالية، عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، الاحتيال عبر الكمبيوتر، غسيل الأموال، التهرب الضريبي | - اختراق خفي بقيمة 5 ملايين دولار. - استمرار العمليات دون الكشف عنها. - تدمير قاعدة بيانات العملاء. | $6,000,000 | عرض الطلب |
| Ufun (UToken) و MyCoin | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية | - العملات غير الموجودة أو غير المؤكدة. | Ufun: 1.13 مليار دولار؛ MyCoin: حتى 387 مليون دولار | عرض الطلب |
| OneCoin (OneCoin Ltd.، OnePayments Ltd.، OneNetwork Services Ltd.، OneAcademy، OneLife) | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال تسويقي متعدد المستويات | - سلسلة كتل غير موجودة. - ادعاءات التعدين المزيفة. - التلاعب اليدوي بالأسعار. - القيادة الهاربة. | $ 4,000,000,000 + | عرض الطلب |
| BTC-e (المعروفة أيضًا باسم شركة كانتون للأعمال) | غسل الأموال، منصة التداول الاحتيالية | - غياب سياسات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك. - ارتباطات بـ Mt. Gox وLiberty Reserve. - عمليات شركات خدمات مالية غير مسجلة. - تسهيلات إجرامية صريحة. | $ 121,000,000 + | عرض الطلب |
| شركة كونترول فاينانس المحدودة | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، مخطط هرمي | - ضمانات ربح غير واقعية. - تقارير تداول مزيفة. - التعامل مع الأموال بشكل غير شفاف. | $147,000,000 | عرض الطلب |
| بليكس كوربس (بليكس كوين) | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال طرح العملات الأولي | - وعود غير واقعية بالعودة. - قيادة خفية. - عدم وجود دعم عملي. | $15,000,000 | عرض الطلب |
| سينترا تيش | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال طرح العملات الأولي | - ادعاءات كاذبة بشأن المنتج وعدم وجود منتجات تشغيلية. - وعود ترويجية مبالغ فيها. | $25,000,000 | عرض الطلب |
| PonziCoin | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال طرح العملات الأولي | - إعلان بونزي واضح. - تفاصيل الخوارزمية غامضة. - استفزاز لجنة الأوراق المالية والبورصات. | غير معروف (يقال إنه 250,000 ألف دولار) | عرض الطلب |
| أربكس المالية | سحب السجاد، منصة تداول احتيالية | - مجمعات غير مُتحققة. - سكّ رموز غير مُصرّح به وسحب السجادة بعد التدقيق. | $10,000,000 | عرض الطلب |
| Dropil | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال طرح العملات الأولي | - ICO غير مسجل. - ربحية مبالغ فيها. - مقاييس المستثمرين الخاطئة. | $1,900,000 | عرض الطلب |
| الجيزة | منصة التداول الاحتيالية، احتيال ICO | - مدير عمليات مزيف. - تداعيات الموردين. - استنزاف سريع للأموال بعد طرح العملة الأولي. | $ 2,400,000 + | عرض الطلب |
| GainBitcoin | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال التسويق متعدد المستويات | - هيكل MLM. - عوائد غير واقعية متوقعة. - التحول إلى رموز MCAP منخفضة القيمة. | 6,606 كرور روبية (~800 مليون دولار أمريكي) | عرض الطلب |
| التكنولوجيا الحديثة (PinCoin و iFan) | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية، احتيال طرح العملات الأولي | - وعود بعوائد مرتفعة. - عدم وجود رقابة تنظيمية وتأخر في صرف الدفعات. | $658,000,000 | عرض الطلب |
| بلوكتشين التيتانيوم (TBIS) | منصة التداول الاحتيالية، احتيال ICO | - ICO غير مسجل. - شراكات وهمية. - ادعاءات نجاح ملفقة. | $21,000,000 | عرض الطلب |
| الجديد | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - عدم وجود تفاصيل تشغيلية. - لا يوجد تحديثات. - اختفاء مفاجئ. | $8,000,000 | عرض الطلب |
| كريبتو كامي | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - الحد الأدنى من الشفافية. - عدم وجود تفاصيل الفريق. | $12,000,000 | عرض الطلب |
| مجموعة بوين بلوكتشين (عملة بوين) | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - دعم الأصول غير المؤكدة. - التسويق العدواني دون مضمون. - الارتباط بمشاريع مشبوهة أخرى. | $48,000,000 | عرض الطلب |
| لؤلؤة المحار | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج، الضخ والتفريغ | - سك العملات المشفرة بشكل مخفي. - عدم الشفافية. - انهيار مفاجئ للسوق. | $1,840,000 | عرض الطلب |
| بت نقي | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - تحويل مفاجئ للأموال. - إغلاق الموقع. - فريق مجهول. | $2,800,000 | عرض الطلب |
| الكدريجة مركبة بدولابين تجرها أربعة جياد | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية | - عدم الشفافية. - عمليات غير مسجلة. - السيطرة الكاملة لشركة كوتن. | $215,000,000 | عرض الطلب |
| عملتي الكبيرة | منصة تداول احتيالية، مخطط بونزي | - معلومات مضللة حول دعم الأصول. - شراكات وهمية. - عدم التسجيل التنظيمي. | $7,500,000 | عرض الطلب |
| إشارات العملات المعدنية | مخطط بونزي، منصة تداول احتيالية | - ادعاءات الأداء الكاذبة. - عدم الشفافية. - وعود غير واقعية. | $5,000,000 | عرض الطلب |
| جوي توكن | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - عدم دفع مستحقات المؤسسين. - الحل المفاجئ. | $3,300,000 | عرض الطلب |
| ريبوكس | احتيال ICO، عملية احتيال الخروج | - عدم دفع المروجين. - المستشارين المشتركين مع JoyToken. | $4,700,000 | عرض الطلب |
| العملية المصرية | مخطط بونزي، الاستثمار الاحتيالي | - وعود غير واقعية بالعائد. - عدم شفافية الاستثمار. - إساءة استخدام الأموال الشخصية. | $ 200000000 + | عرض الطلب |
| Bitsane | احتيال الخروج، التبادل الاحتيالي | - فشل الانسحاب. - عدم التواصل. | غير معروف (ما يصل إلى 150,000 ألف دولار لكل مستخدم) | عرض الطلب |
| متجر الرموز | مخطط بونزي، عملية احتيال الخروج | - رسوم سحب عالية. - عدم شفافية البلوكشين. - اختفاء مفاجئ. | $160,000,000 | عرض الطلب |
| حلول فولتاج | مخطط بونزي، الاستثمار الاحتيالي | - عوائد غير واقعية. - معدلات صرف منخفضة (1%). - إخفاء المشغل. | $16,300,000 | عرض الطلب |
| شبكة BitClub | مخطط بونزي والتعدين الاحتيالي | - تضخم عائدات التعدين. - انعدام الشفافية. - الأوراق المالية غير المسجلة. | $722,000,000 | عرض الطلب |
| وو توكن | مخطط بونزي، منصة احتيالية | - وعود بعائد مرتفع. - توظيف متعدد المستويات. - لا توجد خوارزمية تداول حقيقية. | $1,100,000,000 | عرض الطلب |
| BitMarket | احتيال الخروج، التبادل الاحتيالي | - فشل عمليات السحب. - تغييرات مشبوهة في عملية معرفة العميل. - نقص في التواصل. | $2,300,000 | عرض الطلب |
| PlusToken | مخطط بونزي، محفظة احتيالية | - عوائد غير واقعية. - التوظيف العدواني. - مشاكل الانسحاب. - الافتقار إلى الشفافية. | $2,250,000,000 | عرض الطلب |
| خوسيه كوس (محاسبة كوس) | الاحتيال المحاسبي والاحتيال الضريبي | - مطالبات ديون كاذبة لمصلحة الضرائب الداخلية. - نشاط مالي غير مصرح به. - سجل إجرامي سابق. | تشغيل دعم قارئ الشاشة2000000 | عرض الطلب |
| Yfdexf التمويل | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - مشروع قصير الأجل. - عدم وجود الشفافية. - حذف التواجد على الإنترنت. | $20,000,000 | عرض الطلب |
| Forsage | مخطط بونزي/هرمي في التمويل اللامركزي | - وعود بعائد مرتفع. - هيكل هرمي. - معدلات صرف ضعيفة. | $340,000,000 | عرض الطلب |
| Arbistar 2.0 تحديث | مخطط بونزي، التحكيم الاحتيالي | - عوائد غير واقعية. - قيود على السحب. - آثار الأموال على الشبكة المظلمة. | $1,000,000,000 | عرض الطلب |
| سي بي دي أو | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - الباب الخلفي في العقد. | $1,060,000 | عرض الطلب |
| أنظمة فوركونت تريدر | مخطط هرمي للعملات المشفرة | - عوائد غير واقعية. - هيكل هرمي. | $8,400,000 | عرض الطلب |
| شاركترون | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - مطور مجهول. - سحب سريع للأموال. | $10,000,000 | عرض الطلب |
| سي بي إي إكس | مخطط بونزي، بورصة احتيالية | - عوائد غير واقعية. - اختطاف العلامة التجارية. - نقل الأموال عبر TRON. | غير معروف | عرض الطلب |
| كومبايندر فاينانس | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - تغييرات في العقود بعد التدقيق. - سحب سريع للأموال. | $10,800,000 | عرض الطلب |
| تبادل الفشار | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - باب خلفي في العقد. - علامات سحب السجادة الفورية. | $2,000,000 | عرض الطلب |
| تيرتل ديكس | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | سحب سريع للأموال، وغياب الحضور، وغياب الشفافية. | $2,400,000 | عرض الطلب |
| تجارة الأثير في آسيا | مخطط بونزي التشفير | - عوائد غير واقعية. - مشاكل فنية في السحب. - سجل جنائي للمشغل. | $5,300,000 | عرض الطلب |
| ثوديكس | تبادل احتيالي، عملية احتيال الخروج | - انهيار مفاجئ. - اختفاء المشغل. - مطالبات الأصول المتضخمة. | $43,000,000 | عرض الطلب |
| أفريكبت | احتيال الخروج من العملات المشفرة | - ادعاءات الاختراق. - غسيل الأموال. - عدم تشجيع اللجوء إلى القضاء. | $3,600,000,000 | عرض الطلب |
| ديفي 100 | عملية احتيال/اختراق مزعومة للخروج | - عدم وجود تواصل واضح. | $32,000,000 | عرض الطلب |
| بوليويل فاينانس | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - استنزاف سريع للخزانة. - فريق مجهول. | $1,000,000 | عرض الطلب |
| G Pay | بورصة العملات المشفرة الاحتيالية | - التأييدات الكاذبة. - قيود السحب. | $1,840,000 | عرض الطلب |
| مزرعة الحيتان | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - APY مبالغ فيه. - فريق مجهول. | $2,300,000 | عرض الطلب |
| مغناطيس مستقر | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - رمز مكتبة غير مُتحقق. - تدقيق غير مكتمل. - موافقات رمزية غير محدودة. | $27,000,000 | عرض الطلب |
| تكنولوجيا شنتشن شيكونج | مخطط هرمي للعملات المشفرة | - هيكل هرمي. - عوائد التعدين غير الواقعية. - التهرب التنظيمي. | $91,500,000 | عرض الطلب |
| لونا ييلد (تيرا/UST) | انهيار العملة المستقرة الخوارزمي | - عائدات غير مستدامة. - عدم استقرار الخوارزمية. | $40,000,000,000 | عرض الطلب |
| فينيكو | مخطط بونزي التشفير | - عوائد غير واقعية. - توقف مفاجئ للدفع. | $1,100,000,000 | عرض الطلب |
| BitConnect | مخطط بونزي التشفير | - عوائد غير واقعية. - التهرب التنظيمي. | $2,400,000,000 | عرض الطلب |
| نظام AFK المالي | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - فريق مجهول. - تم إلغاء التدقيق. - عقود غير موثقة. - استخدام نقد تورنادو. | $12,000,000 | عرض الطلب |
| نادي بالر إيب | سحب سجادة NFT | - فريق مجهول. - حذف سريع للمنصة. | $2,600,000 | عرض الطلب |
| القرود المتطورة | سحب سجادة NFT | - فريق مجهول. - وعود اللعبة غير المحققة. | $2,000,000 | عرض الطلب |
| أنوبيسداو | سحب سجادة DeFi | - فريق مجهول. - استنزاف سريع للأموال. - عدم شفافية حالات الاستخدام. | $60,000,000 | عرض الطلب |
| إمباير إكس | مخطط بونزي التشفير | - عوائد غير واقعية. - عدم تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. - ادعاءات غامضة بشأن التكنولوجيا. | $100,000,000 | عرض الطلب |
| سنودوج داو | سحب سجادة DeFi | - رمز اقتصادي مخفي. - فريق مجهول. | $44,000,000 | عرض الطلب |
| ميتاداو | سحب سجادة DeFi | - فريق مجهول. - ادعاءات مبالغ فيها بشأن المشروع. - استخدام أموال تورنادو. | $3,200,000 | عرض الطلب |
| فروستي | سحب سجادة NFT | - فريق مجهول. - وعود غير محققة بالهدايا والألعاب. | $1,300,000 | عرض الطلب |
| نادي القرد الأب الكبير | سحب سجادة NFT | - فريق مجهول. - علامة تجارية تقليدية. - تجاوز التحقق. | $1,300,000 | عرض الطلب |
| موريس كوين | مخطط بونزي التشفير | - عوائد يومية غير واقعية. - عمليات مجهولة. | $150,000,000 | عرض الطلب |
| الارنب بالملل | سحب السجادة البطيئة NFT | - فريق مجهول. - مرتبط بعمليات احتيال سابقة. | $21,100,000 | عرض الطلب |
| سولفاير فاينانس | سحب سجادة DeFi | - فريق مجهول. - استخدام Tornado Cash. | $3,000,000 | عرض الطلب |
| بلوكفيرس | سحب سجادة NFT | - فريق مجهول. - عدم وجود تقدم يمكن التحقق منه في اللعبة. | $1,200,000 | عرض الطلب |
| سويبا الثعلب | سحب سجادة NFT | - قيادة المشاهير دون تنفيذ. - وعود غير محققة. | $1,500,000 | عرض الطلب |
| تيتانو فاينانس | سحب سجادة NFT | - APY غير واقعي. - فريق مجهول. | $1,900,000 | عرض الطلب |
| BNB42 دولار أمريكي | سحب البساط | - عوائد غير واقعية. - عقود غير موثقة. - فريق مجهول. | $2,800,000 | عرض الطلب |
| أورميوس، سوين | مخطط بونزي التشفير | - ادعاءات التعدين المبالغ فيها. - نموذج التسويق متعدد المستويات. - أصول غير قابلة للتحقق. | $70,000,000 | عرض الطلب |
| الهامستر كومبات | احتيال التلاعب بالإنزال الجوي | - توقعات أسعار غير واقعية. - فريق مجهول. - عدم شفافية التوكنوميكس. | لا خسائر مباشرة | عرض الطلب |
| كريبتو دراغونز | سحب سجادة NFT | - مشاكل تقنية. - وعود الساحة غير المحققة. - فريق مجهول مع محور ICO. | $6,300,000 | عرض الطلب |
| شركة إس آر للأسهم الخاصة وشركة إن بي دي إيديتيك كابيتال | مخطط بونزي للبيتكوين | - ادعاءات غير واقعية بشأن العائدات الخالية من المخاطر. - عمليات تمويل غير قابلة للتحقق. - إنفاق باذخ. | $12,000,000 | عرض الطلب |
| عظماء | سحب سجادة NFT | - الفشل في تقديم خارطة الطريق. - فريق مجهول. - إساءة استخدام الأموال. | $3,100,000 | عرض الطلب |
| تيدي دوج (شبكة DRAC) | سحب سجادة DeFi | - سيولة خاضعة لسيطرة المطور. - مبيعات سريعة للرموز. | $4,500,000 | عرض الطلب |
| شبكة الراكون (بروتوكول الحرية) | احتيال التشفير | - مشاريع غير مدققة. - مطالبات باهظة بشأن العائد السنوي. - فرق مجهولة الهوية. | $21,000,000 | عرض الطلب |
| أوميغا برو | احتيال التسويق متعدد المستويات في العملات المشفرة/الفوركس | - عوائد غير واقعية بنسبة 300%. - ادعاءات تنظيمية مزيفة. - عمليات سحب غير قابلة للوصول. | $650,000,000 | عرض الطلب |
| أنيمون | سحب سجادة NFT | - المبالغة في الوعود دون خريطة طريق. - تغيير الشروط. - فريق مجهول. | $6,300,000 | عرض الطلب |
| CoinDeal | مخطط الاحتيال الاستثماري | - ادعاءات استحواذ وهمية. - عقود غير قابلة للتحقق. - إساءة استخدام الأموال الشخصية. | $55,000,000 | عرض الطلب |
| جي بي بي كابيتال | الاحتيال في الأسهم الخاصة | - بيانات مالية مضللة. - انعدام الشفافية. - وعود غير مستدامة بالدفع. | $1,600,000,000 | عرض الطلب |
| إيميني إف إكس | مخطط بونزي التشفير | - عوائد أسبوعية غير واقعية تتراوح بين 5% و9.98%. - عدم وجود أدلة على التداول. - نداءات مجتمعية مستهدفة. | $262,500,000 | عرض الطلب |
| التعدين رأس المال | مخطط بونزي التشفير | - عوائد يومية غير واقعية بنسبة 1%. - شبكة تعدين غير قابلة للتحقق. - حوافز ترويجية باهظة. | $62,000,000 | عرض الطلب |
| Forsage | مخطط بونزي/هرمي في التمويل اللامركزي | - معدل خسارة المستثمرين يزيد عن 80%. - مدفوعات العقود الذكية غير قابلة للتحقق. - مؤسسون مجهولون. | $340,000,000 | عرض الطلب |
| شارع المرور السريع | مخطط بونزي التشفير | - عوائد غير واقعية بنسبة 43%. - عمليات سحب متأخرة. - انعدام الشفافية. | $ 100,000,000 + | عرض الطلب |
| متحولة كوكب القرد | سحب سجادة NFT | - وعود NFT غير محققة. - مطور مجهول. - تحويل الأموال. | $2,900,000 | عرض الطلب |
| روبوت العائد | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - التحكم المركزي في العقود. - قسائم غير قابلة للتحقق. - حذف وسائل التواصل الاجتماعي. | $2,100,000 | عرض الطلب |
| CirculateBUSD و CirculateWBNB | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - عقود غير موثقة. - اعتمادات على جهات خارجية. - ربط سريع للأموال. | $2,500,000 | عرض الطلب |
| كوكومو المالية | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - ترقيات العقود الخبيثة. - موافقات التصيد الاحتيالي على الجليد. - حذف وسائل التواصل الاجتماعي. | $4,500,000 | عرض الطلب |
| بوت ايرن | مخطط بونزي التشفير | - عدم وجود كيان قانوني. - مكافآت غير واقعية. - هيكل التسويق المتعدد المستويات. | حوالي 7 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار خسارة جميع الاستثمارات. | عرض الطلب |
| الأصدقاء | سحب سجادة NFT | - خريطة طريق غير مكتملة. - حسابات محذوفة. - عدم وجود تحديثات مجتمعية. | $5,300,000 | عرض الطلب |
| ميرلين ديكس | سحب سجادة DeFi | - مخاطر الرقابة المركزية التي تم تسليط الضوء عليها في التدقيق. - عدم شفافية الفريق. - هويات غير مؤكدة. | $1,800,000 | عرض الطلب |
| مرسوم المالية | سحب سجادة DeFi | - وظائف السحب المركزية. - عدم الشفافية في عمليات الفريق. | $1,000,000 | عرض الطلب |
| تقنية البلوك تشين لعلاج تجاعيد أنف الكلاب | مخطط بونزي التشفير | - ادعاءات المنتج غير القابلة للتحقق. - وعود بعوائد مرتفعة. - عدم وجود رقابة تنظيمية. | $127,000,000 | عرض الطلب |
| مشاريع إيتشيوكا | مخطط بونزي التشفير | - وعود غير واقعية بالعودة. - وثائق مزورة. - عدم وجود أرباح يمكن التحقق منها. | $ 61,000,000 + | عرض الطلب |
| تشيبي المالية | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - التحكم المركزي في العقود. - العقود غير الموثقة. | $1,000,000 | عرض الطلب |
| مورغان دي إف فينتوش | مخطط بونزي التشفير | - انتماءات كاذبة. - هويات فريق وهمية. - ادعاءات ربح غير قابلة للتحقق. | $31,600,000 | عرض الطلب |
| زيرتام | سحب سجادة DeFi | - لا يوجد شرط لمعرفة العميل. - جمع الأموال بسرعة يتبعه عمليات سحب مفاجئة. - عدم الشفافية في إدارة الأموال. | $3,500,000 | عرض الطلب |
| سوابروم | سحب سجادة DeFi | - أشار تدقيق CertiK إلى مخاطر المركزية. - رفض الفريق عملية معرفة العميل (KYC). - استنزاف سريع للأموال متبوعًا بانهيار قيمة الرمز المميز. | $3,000,000 | عرض الطلب |
| آي إي جي تي | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - انتماءات غير مؤكدة. - تباين كبير في إمدادات الرموز. - عدم وجود تفاعل مباشر في عقد الرموز. - استخدام جهات مدفوع الأجر. | $1,100,000 | عرض الطلب |
| أصلع | سحب سجادة DeFi | - لا يوجد واجهة مستخدم أو جسر وظيفي. - ارتفاع سريع في القيمة. - روابط إلى كيانات مشكوك فيها مثل Alameda Research. | $23,000,000 | عرض الطلب |
| كاناجي فاينانس | سحب سجادة DeFi | - رمز العقد غير موثق. - تصريف سريع لـ TVL. - حذف جميع مستودعات المشروع. | $2,130,000 | عرض الطلب |
| ديفيل لابس | سحب سجادة DeFi | - وظيفة الباب الخلفي المركزية. - الاتصالات الخادعة. - عدم وجود حوكمة لامركزية. | $1,400,000 | عرض الطلب |
| رمز تحالف تكنولوجيا الطاقة الشمسية (STA) | مخطط بونزي التشفير | - ادعاءات وهمية بشأن خدمات البلوكشين. - تورط مسؤولين موثوق بهم. - وعود بعوائد مرتفعة. | $300,000,000 | عرض الطلب |
| قطب التمويل | سحب سجادة DeFi | - تاريخ نشر السجاد. - التحكم المركزي في أوراكل. | $6,400,000 | عرض الطلب |
| طبقة صفراء | التصيد الغش | - عروض ترويجية غير رسمية للإنزال الجوي. - موقع ويب مزيف يقلد المنصة الرسمية. - عدم التحقق. | حول $ شنومكس | عرض الطلب |
| جبيكس | احتيال التشفير | - تشغيل بدون ترخيص. - عدم وجود إمكانية الوصول إلى المفتاح الخاص للمستخدمين. - ادعاءات المحفظة الباردة غير القابلة للتحقق. | $205,000,000 | عرض الطلب |
| سيفيوم | سحب سجادة DeFi | - التخلص السريع من الرموز بعد البيع المسبق. - الترويج المؤثر دون بذل العناية الواجبة. | $1,870,000 | عرض الطلب |
| عملة لاكي ستار (LSC) | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - التحكم المركزي في العقد. - قصة اختراق كاذبة. | $1,100,000 | عرض الطلب |
| سافيمون | مخطط بونزي التشفير | - ادعاءات كاذبة بشأن تأمين مجمع السيولة. - عدم وجود فائدة. - إنفاق فريق باهظ. | $ 200,000,000 + | عرض الطلب |
| رمز FSL (التمويل المتقاطع القياسي) | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - تاريخ الاحتيال الذي تمت إعادة تسميته. - استخدام الجهات الفاعلة المدفوعة. - تفريغ سريع للرموز بعد الإطلاق. | $1,600,000 | عرض الطلب |
| ستويكداو | سحب أو اختراق سجادة DeFi | - عدم وجود شفافية بشأن تفاصيل الاستغلال. - الإغلاق المفاجئ للمشروع. | $1,200,000 | عرض الطلب |
| BitForex | سحب سجادة بورصة العملات المشفرة | - عمليات غير مرخصة. - أحجام تداول مبالغ فيها. - دعم العملاء غير مستجيب. | $56,500,000 | عرض الطلب |
| ريسك أون بلاست | سحب سجادة DeFi | - فريق مجهول. - عدم بذل العناية الواجبة من قبل المؤيدين. | $1,260,000 | عرض الطلب |
| مانجو فارم سول | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - ضجيج إعلامي مدفوع بالمؤثرين. - وعود غير قابلة للتحقق من خلال الإنزال الجوي. - نشر واجهة أمامية ضارة. | $1,320,000 | عرض الطلب |
| XKingdom_Tech | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - عقود غير مُتحققة. - التحكم المركزي عبر MINTER_ROLE. - تفاعلات عقدية فاشلة. | $1,200,000 | عرض الطلب |
| شبكة لينا | سحب سجادة DeFi | - استنزاف سريع للأموال بعد الإطلاق. - عدم الاستجابة للحوادث. - التنازل المبكر عن الملكية. | $2,900,000 | عرض الطلب |
| أوردي زد كيه | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - وعود غير واقعية بشأن معدل الفائدة السنوي. - انتقال سريع إلى الإصدار 2. - عمليات تفريغ كبيرة للرموز تسبب انزلاقًا بنسبة 98%. | $1,400,000 | عرض الطلب |
| جيمهوليك | سحب سجادة DeFi | - صمت مزود KYC. - خداع استرداد الأموال لمدة عام. - ناشر ممول من Binance. | $3,500,000 | |
| ZCasino | احتيال الخروج من التمويل اللامركزي | - وعود كاذبة بالإنزال الجوي. - تحويل الأموال إلى رمز أصلي. - روابط إلى WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
تنويه: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحةً للتداول أو الاستثمار. لا يُفسر أيٌّ مما ورد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي تداول العملات المشفرة أو الاستثمار فيها على مخاطرة كبيرة بالخسارة المالية. لذا، يُرجى دائمًا إجراء العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات تداول أو استثمار.
