AML هي اختصار لـ "تدابير مكافحة غسل الأموال"، وهي تدابير تُطبّق لمنع الأنشطة غير المشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قطاع العملات المشفرة. وتُطبّق هذه التدابير لضمان عدم استخدام الأفراد والكيانات المنخرطة في معاملات العملات المشفرة لها لأغراض غير قانونية.
يتعين على منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي الخدمات الآخرين الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال للتحقق من هويات عملائهم، ومراقبة المعاملات بحثًا عن أي نشاط مشبوه، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات المختصة. وقد يؤدي عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال إلى غرامات وتبعات قانونية على مقدمي الخدمات.
من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال، تهدف الجهات التنظيمية إلى تهيئة بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي العملات المشفرة، وحماية سلامة النظام المالي، ومنع المجرمين من استغلالها في أنشطة غير قانونية. تُسهم هذه التدابير في بناء الثقة في قطاع العملات المشفرة، وتعزيز شرعيته لدى الجمهور والجهات التنظيمية على حد سواء.
