تعريف
تحليل سلسلة الكتل (يسمى أيضًا تحليلات سلسلة الكتل أو التحليلات على السلسلة) هو ممارسة فحص وتتبع وتفسير البيانات المخزنة على سلسلة كتل عامة لاستخلاص رؤى حول المعاملات والعناوين والمحافظ وتدفق الأموال.
تحافظ سلاسل الكتل العامة مثل بيتكوين وإيثيريوم على سجلات شفافة وغير قابلة للتغيير لكل معاملة، ويمكن لتحليل سلسلة الكتل أن يكشف عن الأنماط، ويحدد المحافظ التي تنتمي إلى كيانات محددة (البورصات، وأسواق الإنترنت المظلم، والأطراف الخاضعة للعقوبات)، ويتتبع الأموال المسروقة، ويوفر معلومات استخباراتية عن السوق.
يشمل هذا المجال كلاً من التطبيقات التجارية (الامتثال لتبادل العملات المشفرة، والتحقيقات التي تجريها جهات إنفاذ القانون، والامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وأدوات البحث العامة (تحليلات التمويل اللامركزي، وتتبع الحيتان، ومقاييس صحة الشبكة).
تشمل الشركات الرائدة في مجال تحليلات البلوك تشين Chainalysis و Elliptic و CipherTrace، والتي تقوم بتطوير قواعد بيانات خاصة بالعناوين المنسوبة وتوفر أدوات للمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية لتتبع تدفقات العملات المشفرة.
الأصل والتاريخ
| التاريخ | الحدث/الفعالية |
| 2013-2014 | بدأ باحثو البيتكوين دراسة أكاديمية لتحليل رسوم بيانية للمعاملات |
| 2014 | تأسست شركة Chainalysis كشركة لتحليلات البلوك تشين |
| 2013 | ظهرت العديد من شركات تحليل تقنية البلوك تشين؛ تأسست شركة إليبتيك |
| 2016 | تعزز توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التزامات مكافحة غسل الأموال لبورصات العملات الافتراضية. |
| 2017 | تُستخدم تقنيات Chainalysis وElliptic وCipherTrace في تحقيقات جرائم التشفير الكبرى |
| 2019 | يشترط قانون السفر الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مشاركة معلومات هوية المُنشئ/المستفيد |
| 2020 | شركة Chainalysis تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار ("شركة يونيكورن")؛ وقد حصلت على عقود حكومية رئيسية. |
| 2021 | تم تتبع أموال برنامج الفدية "كولونيال بايبلاين" واسترداد جزء منها عبر تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين). |
| 2022 | تم تتبع انهيار منصة FTX عبر تقنية البلوك تشين؛ وتم رسم خريطة لتدفقات مالية تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار بشكل علني. |
| 2023 | تتوسع شركات تحليل البيانات على سلسلة الكتل لتشمل التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وشبكات الطبقة الثانية. |
"تقنية البلوك تشين لا تكذب - إنها تسجل كل شيء. تحليل البلوك تشين هو علم قراءة هذا السجل الدائم."
كيف تعمل هذه التقنية؟
| نوع التحليل | الهدف | من يستخدمه؟ |
| تجميع العناوين | محافظ ذات صلة بالمجموعات | الامتثال، وإنفاذ القانون |
| تتبع تدفق الأموال | تتبع الأموال المسروقة/المغسولة | المحققون، والبورصات |
| فحص العقوبات | تحديد المحافظ المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) | البورصات الخاضعة للتنظيم (إلزامي) |
| تحليلات السوق | تحركات الحيتان، وتدفقات التبادل | التجار والباحثون |
| تحليلات التمويل اللامركزي | استخدام البروتوكول، وتدفقات السيولة | المطورين والمستثمرين |
بعبارات بسيطة
- قراءة السجل العامتحليل سلسلة الكتل يشبه المحاسبة الجنائية لسجل مصرفي عام بالكامل - يتم تسجيل كل معاملة، لذلك يمكن للمحللين تتبع مصدر الأموال ووجهتها بدقة.
- تجميع المحافظ: على الرغم من أن العناوين تبدو مجهولة المصدر، إلا أن تقنيات التحليل يمكنها تحديد أن عناوين متعددة تنتمي إلى نفس الشخص (على سبيل المثال، لأنها كانت جميعها مدخلات في نفس المعاملة).
- قاعدة بيانات الإسناد: تحتفظ شركات مثل Chainalysis بقواعد بيانات ضخمة من العناوين المصنفة (محافظ التداول، محافظ المجرمين المعروفين) التي تستخدمها "لتلويث" الأموال وتتبعها عبر عدة مراحل.
- أداة إنفاذ القانونفي قضايا الجرائم الكبرى المتعلقة بالعملات المشفرة (برنامج الفدية Colonial Pipeline، و Silk Road، واختراق Bitfinex)، قدمت تحليلات البلوك تشين الأدلة التي أدت إلى الاعتقالات ومصادرة الأموال.
- قيود الخصوصية: يوضح تحليل البلوك تشين أن معظم العملات المشفرة تحمل أسماء مستعارة وليست مجهولة الهوية - تاريخ المعاملات الكامل عام ويمكن تتبعه بشكل متزايد.
أمثلة من العالم الحقيقي
| سيناريو | تطبيق | نتيجة |
| استعادة خط أنابيب كولونيال (2021) | يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل سلسلة الكتل لتتبع فدية البيتكوين | وزارة العدل الأمريكية تصادر 63.7 بيتكوين (2.3 مليون دولار) من محفظة المهاجمين |
| اختراق منصة Bitfinex (2016-2022) | تتبعت شركة Chainalysis 119,754 بيتكوين مسروقة عبر سنوات من عمليات النقل | ألقت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية القبض على زوجين؛ وتم ضبط أموالهما في عام 2022. |
| الامتثال لمتطلبات البورصة | تتيح منصتا Binance و Coinbase إمكانية الإيداع عبر Chainalysis | تحديد العناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؛ رفض الإيداعات؛ تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة |
| تتبع عمليات اختراق إيثيريوم | تحليل تقنية البلوك تشين في أعقاب اختراق جسر رونين (بقيمة 625 مليون دولار) | تم تحديد هوية مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية؛ وتم وضع علامات على عناوينها عالمياً. |
| الذكاء التسويقي | ينشر موقع Glassnode تحركات محافظ الحيتان | يراقب المتداولون نشاط محافظ البيتكوين الكبيرة للحصول على إشارات السوق |
المزايا
| ميزة | الوصف |
| التحقيق الجنائي | يوفر مسارًا للأدلة يمكن تتبعه في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة |
| الامتثال لمكافحة غسل الأموال | يُمكّن هذا النظام منصات التداول من التحقق من العقوبات وغسل الأموال. |
| نظام بيئي شفاف | يحافظ على محاسبة العناصر السيئة في نظام مجهول الهوية ظاهريًا |
| الذكاء التسويقي | توفر البيانات الموجودة على سلسلة الكتل إشارات فريدة غير متوفرة في الأسواق التقليدية |
| استرداد الأموال المسروقة | وقد مكّن ذلك من استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة. |
العيوب والمخاطر
| مساوئ | الوصف |
| تآكل الخصوصية | يؤدي التتبع المكثف إلى تقويض خصائص الخصوصية للعملات المشفرة |
| ايجابيات مزيفة | قد يتم تصنيف المستخدمين الأبرياء بشكل خاطئ؛ وغالبًا ما يتم تصنيف مستخدمي CoinJoin. |
| أساليب خاصة | أساليب الشركات الكبرى سرية؛ ولا يمكن تدقيقها بشكل مستقل. |
| مركزية | تسيطر بعض الشركات (Chainalys و Elliptic) على جزء كبير من البنية التحتية للامتثال |
| القيود الاستدلالية | لا تُعدّ طرق التجميع الاستدلالية مثالية؛ فقد تُلحق الأخطاء الضرر بالمستخدمين الأبرياء. |
| تجاوزات تنظيمية | يزعم البعض أن تحليل سلسلة الكتل يُمكّن من رأسمالية المراقبة. |
نصائح لإدارة المخاطر:
- يجب أن تدرك أن أي معاملة على سلسلة الكتل العامة تكون مرئية بشكل دائم وقابلة للتتبع.
- إذا كانت الخصوصية مصدر قلق، فابحث عن التقنيات التي تعزز الخصوصية (CoinJoin، بدائل Tornado Cash، العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية).
- اعلم أن منصات التداول ملزمة بفحص الودائع؛ وقد يتم تجميد الأموال الواردة من جهات معروفة بسوء السلوك.
- تأكد من أن عناوين السحب الخاصة بك "نظيفة" قبل الإيداع في منصات التداول الخاضعة للرقابة
الأسئلة الشائعة
ما هو Chainalysis؟
تُعدّ Chainalysis أكبر شركة لتحليلات البلوك تشين، تأسست عام 2014. وهي تُقدّم برامج وخدمات لمنصات تداول العملات الرقمية والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون لتتبّع المعاملات، والتحقق من العقوبات، والتحقيق في جرائم العملات الرقمية. ومن بين عملائها وزارة العدل الأمريكية، ومصلحة الضرائب الأمريكية، ومعظم منصات التداول الرئيسية.
هل يمكن خداع تحليل البلوك تشين؟
تُساهم أدوات الخصوصية مثل CoinJoin (بيتكوين) وTornado Cash (إيثيريوم) وRingCT (مونيرو) في الحدّ من إمكانية تتبّع المعاملات. مع ذلك، تعمل شركات التحليلات بنشاط على كشف هوية هذه التقنيات. لذا، فإن استخدام أداة خصوصية ثم إيداع الأموال في منصة تداول تتطلب التحقق من الهوية (KYC) يُفقدها جدواها إلى حد كبير.
هل تحليل البلوك تشين قانوني؟
يُعدّ تحليل بيانات البلوك تشين العامة قانونيًا بشكل عام، نظرًا لتوافر البيانات للعموم. وقد تترتب على كيفية استخدام النتائج ومشاركتها آثار قانونية. وتعمل شركات تحليل البلوك تشين التجارية بموجب عقود مع الحكومات والمؤسسات المالية ضمن القوانين السارية.
ما هو مفهوم الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) في تحليل سلسلة الكتل (البلوكشين)؟
يعني تطبيق OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر) على تقنية البلوك تشين استخدام المعلومات المتاحة للجمهور - منشورات المنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين المحافظ التي تم الكشف عنها ذاتيًا - لنسب عناوين البلوك تشين إلى هويات حقيقية، مما يكمل التحليل التقني على السلسلة.
هل تُعيق العملات الرقمية التي تُعنى بالخصوصية تحليل تقنية البلوك تشين؟
تُعدّ العملات الرقمية التي تُركّز على الخصوصية، مثل مونيرو (XMR)، أصعب بكثير في التحليل من بيتكوين أو إيثيريوم، لأنها تستخدم التوقيعات الحلقية والعناوين الخفية والمعاملات السرية لإخفاء هوية المُرسِل والمُستلِم والمبلغ. وقد طوّرت شركات تحليل البلوك تشين بعض أدوات تتبّع مونيرو، لكن فعاليتها محدودة مقارنةً بسلاسل الكتل الشفافة.
