KYC، أو "اعرف عميلك"، هي عملية تتحقق من خلالها الشركات من هوية عملائها قبل السماح لهم بإجراء معاملات مالية. في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما تُلزم منصات التداول ومقدمو الخدمات الآخرين المستخدمين بإكمال إجراءات KYC للامتثال للوائح ومنع الاحتيال.
عادةً، يُطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية، مثل اسمهم وعنوانهم وبطاقة هوية حكومية. تُستخدم هذه المعلومات للتأكد من هوية العميل الحقيقية، ولتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يختلف إتمام عملية التحقق من هوية العميل (KYC) من منصة لأخرى، حيث يتطلب بعضها وثائق أكثر من غيرها. إنها خطوة مهمة للشركات لبناء الثقة مع عملائها وبناء بيئة آمنة لتداول العملات المشفرة.
بشكل عام، تساعد عملية KYC على حماية كل من العملاء والشركات من خلال تقليل مخاطر الأنشطة غير المشروعة وضمان الامتثال للوائح في صناعة التشفير.
