Seit der Einführung von Kryptowährungen wie Bitcoin im Jahr 2009 sind Betrügereien weit verbreitet und gehen weit über die üblichen Phishing-E-Mails oder gefälschten Werbegeschenke hinaus. Sogar „große Unternehmen“ und „Projekte“ sind zu Partnern bei Rugpulls geworden.
Heutzutage werden Krypto-Betrügereien durch ausgeklügelte Social-Engineering-Angriffe durchgeführt, bei denen geklonte Versionen legitimer Plattformen verwendet werden, durch romantische Tricks und sogar professionelle Täuschung, die alle darauf abzielen, das Vertrauen der Opfer auszunutzen.
Bei UPay haben wir 236 der größten Krypto-Betrugsfälle sorgfältig geprüft und dokumentiert. Dabei ist zu erkennen, dass die Verluste bereits 60 Milliarden US-Dollar übersteigen, und das ist noch nicht alles.
Unsere Analyse von 236 dokumentierten Fällen zeigt das erschütternde Ausmaß von Krypto-Betrug:
Basierend auf unseren umfangreichen Daten, die wir in diesem Bericht über Krypto-Betrug gesammelt haben, greifen Betrüger auf verschiedene Methoden zurück, um ihre Opfer zu betrügen. Hier sind einige der am häufigsten auftretenden Betrugsformen, die Sie kennen sollten.
Betrüger verbringen Wochen oder Monate damit, ihre Opfer durch vorgetäuschte romantische oder freundschaftliche Beziehungen zu manipulieren, die meist über soziale Medien oder Messaging-Apps wie WhatsApp oder Line Chat initiiert werden. Sie führen die Opfer auf gefälschte Krypto-Plattformen, die überhöhte Kontostände aufweisen und kleine vorzeitige Abhebungen ermöglichen, um Vertrauen aufzubauen.
Schließlich werden die Opfer bei dem Versuch, größere Beträge abzuheben, gesperrt und unter Druck gesetzt, „Steuern“ oder Gebühren für die „Identitätsprüfung“ zu zahlen. Ein Opfer verlor über 500,000 US-Dollar aus ihren Altersvorsorge- und Rentenspargeldern an die Betrugsseite coinworldage.com , nachdem sie geglaubt hatte, ihr Guthaben habe 1.2 Millionen US-Dollar erreicht, bevor alles verschwunden war.
Diese Betrüger geben sich als vertrauenswürdige Unternehmen wie NYMEX, Coinbase oder Andreessen Horowitz aus und nutzen dafür professionell gestaltete Websites mit täuschend echt wirkenden Domains (z. B. hkselead.com , vexjex.cc ) sowie gefälschten Kundensupport über Gmail oder Telegram. Sie verleiten ihre Opfer zu Investitionen, indem sie durch professionelle Benutzeroberflächen und vorgetäuschte Verbindungen zu Unternehmen Vertrauen vortäuschen.
Ein Mann aus Kalifornien verlor 650,000 Dollar, nachdem er von einem Betrüger namens „Hao Yang“ betrogen worden war, der sich als NYMEX-Händler ausgab. Die gefälschte Plattform zeigte ihm ein Guthaben von 10 Millionen Dollar an, doch als er versuchte, das Geld abzuheben, brach die Kommunikation ab und die Website verschwand.
Den Opfern werden gefälschte Gewinne oder hohe Handelsgewinne vorgegaukelt und anschließend aufgefordert, „Freigabegebühren“ wie Steuern, AML-Verifizierung oder Risikoeinlagen zu zahlen, um auf die Gelder zugreifen zu können. Diese Forderungen zielen darauf ab, noch mehr Geld abzuschöpfen, bevor der Betrüger verschwindet.
Ein Nutzer auf hkselead.com verlor 2.9 Millionen US-Dollar, nachdem er zur Zahlung einer angeblichen Steuergebühr von 1.5 Millionen US-Dollar aufgefordert wurde. Ein anderes Opfer auf vexjex.cc verlor ebenfalls 1.5 Millionen US-Dollar durch mehrere Kontosperrungsaufforderungen in Höhe von insgesamt Hunderttausenden von Dollar an fingierten Gebühren.
Betrüger geben sich als erfahrene Anlageberater oder Krypto-Händler aus und teilen oft gefälschte Screenshots erfolgreicher Transaktionen, um Glaubwürdigkeit zu erlangen. Sie überzeugen ihre Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen, Konten zu eröffnen oder ihre Wallet-Anmeldeinformationen herauszugeben.
Ein Mann verlor 92,000 Dollar an Betrüger, die sich als „Mr. Charlie“ und „Tina“ von der Scheinfirma Fitbela Epro Limited ausgaben. Nachdem sie ihm gezeigt hatten, dass sein Konto angeblich auf 200,000 Dollar angewachsen war, verlangten sie eine „Steuergebühr“ von 87,000 Dollar für die Auszahlung und verschwanden anschließend.
Betrüger erstellen irreführende dezentrale Finanzplattformen (DeFi), die legitime Protokolle imitieren und oft gefälschte Gewinne oder Dashboard-Salden anzeigen, um Benutzer zu erneuten Investitionen zu verleiten. Diese Websites verwenden möglicherweise ungeprüfte Smart Contracts und zwielichtige Backend-Operationen.
In einem Fall zahlte ein Opfer 100,000 US-Dollar über MetaTrader 5 auf crm.stunwill.com ein , in der Annahme, 1.5 Millionen US-Dollar Gewinn erzielt zu haben. Bei dem Versuch, das Geld abzuheben, wurde ihm jedoch eine „Risikoeinlage“ von 300,000 US-Dollar sowie eine Strafgebühr von 100,000 US-Dollar auferlegt, was zu einem Verlust von 400,000 US-Dollar führte.
Bei Rug Pulls hypen Entwickler ein Krypto- oder NFT-Projekt, locken durch Token-Verkäufe oder Münzprägungen Investitionen an und verschwinden dann mit den Geldern. Diese Betrügereien nutzen oft Influencer-Marketing oder die Unterstützung von Prominenten, um glaubwürdig zu wirken.
Unser Bericht dokumentierte 31 Fälle von betrügerischen Transaktionen mit Verlusten von über 100 Millionen US-Dollar. Ein prominentes Beispiel ist Bored Bunny , ein NFT-Projekt, das von Floyd Mayweather und Jake Paul beworben wurde und 21.1 Millionen US-Dollar einnahm, bevor das anonyme Team spurlos verschwand und die Anleger mit wertlosen Vermögenswerten zurückließ.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um echte Fallzusammenfassungen zu untersuchen.
| Austausch/Plattform | Betrugsart | Rote Flagge(n) | Potenziell verlorene Gelder | MEHR LESEN |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Forex-Handelsbetrug | - Nicht verifizierbare Personen. - Unrealistisches und schnelles Kontowachstum. - Steuerpflicht vor der Auszahlung. | $92,000 | Ansehen |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Krypto-Handelsbetrug, Identitätswechsel als Andreessen Horowitz (a16z) | - Ansprüche auf Strafen oder Untersuchungen, die Abhebungen verhindern. - Plötzliche Kommunikationsabbrüche. | $280,100 | Ansehen |
| antrush.com | Romantik-Betrug | – Gefälschte Screenshots, um Vertrauen aufzubauen. – Behauptungen hoher Gewinne trotz geringer Handelserfahrung. – Lange, vage Verzögerungen bei der Überprüfung. | $76,000 | Ansehen |
| apexelitetrades.net | Bitcoin-Investmentbetrug | - Garantierte kurzfristige Gewinne ohne Transparenz. - Ständige Einführung neuer Gebühren. - Verwendung separater Bitcoin-Adressen für unterschiedliche Zahlungen. | $14,000 | Ansehen |
| api.scbtrader.com | Betrügerische Handelsplattform. | - Forderte zusätzliche Steuerzahlungen und blockierte das Opfer, als es sich weigerte, mehr zu zahlen. | $24,000 plus Steuern | Ansehen |
| asproex.com | Liebesbetrug, gefälschte Krypto-Investmentplattform, Node-Trading-Betrug | - Nicht verifizierte Handelsplattform. - Verdächtig hohe Renditen. - Druck, Gelder zu sperren. | $30,000 | Ansehen |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | – Steuerausreden. – Wiederverwendete gefälschte Profile und geschlossene Websites. | $71,000 | Ansehen |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Liebesbetrug mit Schweineschlachtung | - Ständige Forderung nach neuen Gebühren, bevor Abhebungen möglich sind. - Plötzliche Änderungen der Wallet-Adressen. - Falsche Gebühren für die Identitätsprüfung. | $750,000 | Ansehen |
| bitcoinified.com | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | Gebühren für die Freigabe von Abhebungen und abrupte Schließung der Site erforderlich. | $70,000 | Ansehen |
| bitstackoption.com | Identitätsdiebstahl | - Meldung hoher, gefälschter Kontostände, um weitere Investitionen zu provozieren. - Forderung von Gebühren über Bitcoin-Geldautomaten, die bei Abhebungen nicht abgezogen werden konnten. | €19,500 + | Ansehen |
| ceggcc.vip | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, gefälschte Krypto-Investmentplattform | - Wechseln zwischen Messaging-Apps. - Vorgetäuschte Handelsgewinne. - Eskalierende Geldanfragen und Sperrung von Auszahlungen. | €400,000 + | Ansehen |
| cglobalw.com, coinw.top | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Identitätswechsel bei CoinW und Verschwinden der Site nach dem Verlust. | $45,000 | Ansehen |
| changellytrade.com | Betrug beim Handel mit Krypto-Optionen (Imitation von Changelly) | - Sperrung des Kontozugriffs, sobald das Opfer versucht hat, den vollen Betrag abzuheben. - Forderung nach zusätzlichen Gebühren für die Reaktivierung des Kontos. | $1,200,000 | Ansehen |
| Angeblich NYMEX | Krypto-Investmentbetrug unter Vortäuschung der New York Mercantile Exchange | - Identitätsbetrug bei NYMEX. - Keine tatsächliche Website oder öffentlicher Support-Kanal. - Unrealistisches Kontowachstum (650,000 bis 10 Millionen US-Dollar). | $650,000 | Ansehen |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Anlagebetrug unter Vorspiegelung der Identität der CME Group | - Plötzliche Steuerforderung nach dem Nachweis riesiger Scheingewinne. - Drucktaktiken und Strafen bei ausbleibender Zahlung. | €60,000 + | Ansehen |
| coinbasetv.com | Romantik-Betrug | - Gefälschte Vermögensanzeigen, um Vertrauen aufzubauen. - Massive Geldtransfers unter dem Vorwand, die Plattform zu „testen“. - Auszahlungen werden blockiert, sofern nicht im Voraus eine Gebühr bezahlt wird. - Androhung rechtlicher Schritte, um Zahlungen zu erzwingen. - Ermutigung zur Aufnahme von Krediten gegen betrügerische Gebühren. | $280,000 | Ansehen |
| Coindcx.win | Krypto-Investmentbetrug. | - Gefälschtes Testkonto mit garantierten Gewinnen. - Plötzliche Kontosperrung, die größere Abhebungen verhindert. - Forderungen nach zusätzlichen Einzahlungen, um Gelder freizugeben. | $87,000 | Ansehen |
| coinftx.io | Betrug mit Kryptowährungsinvestitionen | - Ansprüche auf garantierte Gewinne durch koordinierte Handelsgeschäfte. - Unfähigkeit, Geld abzuheben, obwohl das Konto einen hohen Kontostand aufweist. - Verschwinden oder Schweigen, nachdem das Opfer versucht hat, auf sein Geld zuzugreifen. | $50,000 | Ansehen |
| coinhakoxds.com | Liebesbetrug, Anlagebetrug, betrügerische Krypto-Handelsplattform, Markenbetrug | – Nicht verifizierte Einrichtung einer Drittanbieter-Wallet. – Plötzliche Forderungen nach hohen Einzahlungen, um Abhebungen „freizugeben“. – Wiederholtes Einfrieren von Geldern. | $750,000 | Ansehen |
| coinrus.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Markenfälschung | – Gefälschte persönliche Geschichten. – Schnelle Gewinnaussagen. – Erfundene Steuern und Drohungen mit Insiderhandelsverstößen. – Gefälschter Kundenservice. | $391,000 | Ansehen |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Krypto-Investitionsbetrug mit hohem Risiko, Identitätsdiebstahl und Lösegeldforderung für Kontosperrung | - Druckvolle Aufforderung, Ersparnisse anzulegen und Geld zu leihen. - Unrealistische Kontostände von über 1 Million US-Dollar. - Kontosperrung mit Lösegeldforderungen zur Einzahlung großer Anteile vermeintlicher Gewinne. - Identitätsdiebstahl durch Übernahme von Telefonnummern und E-Mail-Konten. - Unbefugte Versuche, auf Bankkonten zuzugreifen. | $1,200,000 | Ansehen |
| crm.stunwill.com | Betrug mit Online-Handelsplattformen | - Plötzliche Forderung nach einer „Risikokaution“ in Höhe von 300,000 US-Dollar zur Freigabe angeblicher Gewinne. - Nichtauszahlung der Gelder nach dem versprochenen Zeitrahmen. - Einführung einer zusätzlichen Strafe von 100,000 US-Dollar nach der ersten Zahlung, wodurch der Betrug eindeutig aufgedeckt wurde. | $400,000 | Ansehen |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Krypto-Investmentbetrug. | - Hohe Steuervorauszahlung zur Freigabe von Abhebungen. - Plötzliche Anschuldigungen wegen illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche. - Hohe „Risikoabsicherungs“-Zahlung in Verbindung mit einem aufgeblähten Kontostand und einer Frist von zwei Tagen. | $129,000 | Ansehen |
| cyruptagdfx.top | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | – Fragwürdige Plattform-Weiterleitungen. – Unerbittliche Gebührenforderungen. – Rechtliche Einschüchterung. | €328,600 + | Ansehen |
| daoftxdex.com | Krypto-Investmentbetrug (Identitätsbetrug und gefälschter Austausch) | - Die Site verlangte mehrere Vorabgebühren, angeblich im Zusammenhang mit Steuern, Servicegebühren, Adressverifizierung und erneuter Kontoverifizierung, bevor sie Gelder freigab. - Das ständige Einfrieren und Auftauen des Kontos mit der jedes Mal geforderten neuen Zahlung war verdächtig. - Die Behauptung des Betrügers, die Kreditwürdigkeit des Opfers müsse um 40,000 US-Dollar verbessert werden, plus weitere enorme Gebühren, um das Konto wieder freizugeben, war ein dreister Trick. - Dass das Opfer aufgrund einer Zeitzonenverwechslung aufgefordert wurde, eine Rate zurückzuzahlen, war eine klare Manipulationstaktik, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten. | €600,000 + | Ansehen |
| dapps-eth.io | DeFi-Futures-Handelsbetrug mit falschen AML-Protokollen | - Auszahlungen sind an nicht überprüfbare AML-Regeln geknüpft. - Erzwungene „Auflade“-Zahlungen. - Unbekannte externe Regulierungsbehörden. - Plattform blockiert Auszahlungen und fördert gleichzeitig die Fortsetzung des Handels. | $325,000 | Ansehen |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Liebesbetrug, gefälschte Krypto-Mining-Plattform, DeFi-Investitionsbetrug | - Unrealistische und täglich festgelegte Renditen. - Erzwungene Verknüpfung des Wallets mit nicht verifizierten Plattformen und steigende Abhebungsgebühren. | $58,000 | Ansehen |
| Dilong Trading Limited, Affirm Rich Trading Company Limited | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Unaufgeforderte Online-Kontaktaufnahme. - Verwendung von MetaTrader 5 für Überweisungen. | $120,000 | Ansehen |
| drwaps.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Unerwünschte Kontaktaufnahme. - Behauptungen über garantierte Gewinne. - Plötzlicher Auszahlungsstopp und Steuerforderungen, die extern beglichen werden mussten. | $30,000 | Ansehen |
| energisetrade.com | Liebes-/Vertrauensbetrug, Schweineschlachtung, gefälschte Krypto-Handelsplattform | - Steuerforderungen vor Abhebungen unter Vorwand der Ausweisnummer einer anderen Person. - Ansprüche auf Kreditwürdigkeit im Zusammenhang mit Abhebungen und Forderungen nach weiteren Einzahlungen. | $203,900 | Ansehen |
| Unternehmen, das sich als Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) ausgibt | Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Vortäuschen einer legitimen Börse. - Ungewöhnlicher Download eines „Konfigurationsprofils“. - Erlaubt kleine Abhebungen, blockiert jedoch große. | $480,000 | Ansehen |
| eth-finance.io | Betrug beim Handel mit Krypto-Optionen | - Druck, weiterhin Geld hinzuzufügen (einschließlich Kredite). - Nur Telegram-Support. - Aufforderung zur Steuerzahlung vor der Auszahlung. - Falscher CEO mit verdächtigem Titel. | $165,287 | Ansehen |
| eth-wintermute.net | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Schnelle Gewinnforderungen. - Druck durch Treuhandverträge. - Hohe Abhebungsanforderungen. | $130,000 | Ansehen |
| file-coinfo.com | Anlagebetrug, Identitätsbetrug, gefälschte Bitcoin-Handelsplattform | - Unaufgefordertes Krypto-Investitionsangebot. - Nicht verifizierte Handelsplattform. - Weigerung, „Steuern“ vom Gewinn abzuziehen. - Massive Gewinne ohne Transparenz. | $58,130 | Ansehen |
| foundrypro.net | Betrug mit gefälschtem Node-Mining: Auszahlungen werden durch erfundene Gebühren und Kontosperrungen blockiert | - Verzögerungen bei Auszahlungen aufgrund erfundener Gebühren. - Gefälschte Mining-Terminologie und nicht verifizierbare Personen. - Verschwindender Support nach einem großen Überweisungsversuch. - Falsche Bestätigung einer Überweisung von 1 Mio. USD an Binance. | €2,000,000 + | Ansehen |
| fx-yongying.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | – Unerwünschte Kontaktaufnahme. – Nicht verifizierbare Plattform. – Kontosperrungen. – Aufforderung zur Zahlung von Steuern und Blockierung der Kommunikation. | $450,000 | Ansehen |
| helius.pro | Romantische Krypto-Investitionen und Fake-Trading-Plattform. | - Plötzlicher Wechsel zu einer privaten Investmentplattform, die angeblich der Familie des Betrügers gehört. - Der Anschein eines hohen, unrealistischen Kontostands, um dem Opfer Hoffnung zu machen. - Nicht eingehaltene Unterhaltsversprechen. | €30,000 + | Ansehen |
| HGEex.com | Investitionsbetrug | - Über eine Messaging-App von jemandem kontaktiert zu werden, der behauptet, Gewinne zu erzielen und Hilfe beim Handeln zu benötigen. - Die Forderung, auf der Grundlage gefälschter Gewinne eine hohe Einkommenssteuer zu zahlen. - Die plötzliche Sperrung des Kontos, um Abhebungen zu verhindern. | €20,000 + | Ansehen |
| hkselead.com | Betrug beim Schlachten von Schweinen, Identitätsbetrug als seriöse Unternehmen, gefälschte Handelsplattform | - Unaufgefordertes Investitionsangebot auf Facebook. - Nutzung von WhatsApp für den Kundensupport. | $2,900,000 | Ansehen |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Liebesbetrug, Anlagebetrug, gefälschte Krypto-Handels-App, Markenbetrug | – Unerwünschte Kontaktaufnahme. – Nicht offizielle App-Downloads. – Aggressive Handelsversprechen. – Unbekannte Steuergebühren, um Gelder freizugeben. | $45,000 | Ansehen |
| https://GEChains.com | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Aggressive Einzahlungsforderungen. - Kontosperrung, Forderung von Provisionen und Steuergebühren. - Rechtliche Drohungen. | $15,600 | Ansehen |
| https://kacofinance.io | Betrug beim Schweineschlachten und betrügerische Handelsplattform. | - Mehrere steigende Gebühren (Rückzahlung, Steuern, ACH). | $226,000 | Ansehen |
| https://marketcap.cc/mobile | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug und betrügerische Handelsplattform. | - Nicht nachweisbare Beteiligung von „Experten“. - Hohe Steuerforderungen für die Auszahlung. | $200,000 | Ansehen |
| https://obgfx.cc | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Exorbitante Gewinnaussagen. - Vermeidung von persönlichem Kontakt. - Mehrschichtige Gebühren wie Steuern und „Spread-Gebühren“. | €245,000 + | Ansehen |
| https://penzolead.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Unerwünschte Kontaktaufnahme. - Übertriebene Demogewinne. - Opfer für vorgetäuschte Verluste verantwortlich machen. | $10,000 | Ansehen |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Vortäuschen eines legitimen Unternehmens. - Wechseln zu inoffiziellen Plattformen wie WhatsApp. - Verlangen nach vertraulichen persönlichen Daten. - Hohe Steuervorauszahlungen und Weigerung, Abzüge vorzunehmen oder zu stornieren. | €1,000,000 + | Ansehen |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Vortäuschen einer Robinhood-Einheit. - Häufige Namensänderungen der Website. - Druck bei der Beantragung von Krediten und Vorauszahlungen von Steuern für Abhebungen. | $23,000 | Ansehen |
| https://VoyanX.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Vorschussbetrug | - Insiderhandelsvorwürfe. - Hohe Überweisungs-/Identitätsgebühren. - Einschüchterung bei der Beantragung von Krediten und Konto-Hacking. | $42,000 | Ansehen |
| https://www.coinmicro.org | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | Wechsel zu WhatsApp, Versprechen von schnellen Gewinnen, Vorauszahlungen von Steuern für Abhebungen und eine nicht überprüfbare Plattform. | $230,000 | Ansehen |
| https://www.dcex-exchange.com | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Hoher, nicht überprüfbarer Kontostand und Einfrieren von Geldern. - Forderung erheblicher Gebühren für die „Überprüfung“ nicht gewaschener Gelder. | $1,355,000 | Ansehen |
| https://www.InfinityOption.net | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | – Unaufgefordertes Handelsangebot. – Forderungen nach mehr Geld. – Drohungen, die Rückforderung von Geldern zu blockieren. | $18,000 | Ansehen |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | – Kommunikation auf WhatsApp verschoben. – Mehrere hohe Gebühren (Steuern, Aufhebung der Sperre, Drittpartei). – Ständige Forderungen trotz Zahlungen. | €77,000 + | Ansehen |
| https://www.tonyalinberker.com | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Falsche Versprechungen, dass keine Gebühren anfallen. - Steigende Gebührenforderungen. - Unerfüllte Versprechen hoher Renditen. | $73,100 | Ansehen |
| https://www.unisonfx.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Insiderhandelsvorwürfe. - Schnelles Kontowachstum. - Konto-Hacking. | $230,000 | Ansehen |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Versprechen hoher Renditen. - Hohe Steuervorauszahlungen. - Zusätzliche Gebühren für Verzögerungen und anhaltende Forderungen nach mehr Geld trotz Nichtlieferung. | $525,000 | Ansehen |
| hydefieco.com | Krypto-Investmentbetrug | - Extrem hohe Anfangsinvestition mit vagen Belohnungen. - Direkter Diebstahl der Brieftasche nach der Anfangsinvestition. - Anschließende Forderung nach einer noch größeren Summe, um bereits verlorenes Geld „wiederzuerlangen“. | $290,000 | Ansehen |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Krypto-Investmentbetrug: Möglicherweise wird die Intercontinental Exchange (ICE) imitiert | – Verwendung mehrerer gefälschter Websites, die ein bekanntes Finanzinstitut imitieren. – Erfundene Gebühren für die Auszahlung von Geldern. – Verschwindende Websites und vollständige Unterbrechung der Kommunikation, sobald die Opfer den Anweisungen nachkamen. – Koordinierte Manipulation über soziale Medien. | $154,000 | Ansehen |
| kenskrksr.com | Liebesbetrug, KI-Handelsbetrug, gefälschte Investitionsplattform | - Steuerforderungen für Abhebungen. - Wiederholte Zahlungsaufforderungen nach dem Einfrieren von Geldern. | €36,000 + | Ansehen |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Erste Abhebungen, um Legitimität vorzutäuschen. - Gesperrte Gelder. | $25,000 | Ansehen |
| liquldohn.com/h5 | Betrug beim Schlachten von Schweinen, Ausbeutung von Liebesbeziehungen/Vertrauen, betrügerische Krypto-Handelsplattform | – Anlageberatung durch persönliche Kontaktaufnahme über soziale Medien. – Unrealistische Gewinnaussagen. – Forderung nach mehr Geld, um gesperrte Abhebungen freizugeben. | $930,000 | Ansehen |
| Loomoptionsmarket.com | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | – Zweifelhafte „Experten“-Referenzen. – Überhöhte Gewinnansprüche. – Endlose Gebührenforderungen. | $400,000 | Ansehen |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Dezentraler Krypto-Handelsbetrug, der sich als legitime Plattform mit wiederholten Auszahlungsbarrieren ausgibt | - Massive, mehrstufige Abhebungsgebühren ohne Ende in Sicht. - Absurde, vage benannte Gebühren (z. B. Plattformgebühr, Sicherheitsleistung). - Kompatibilität mit der Coinbase-Wallet als Deckmantel der Legitimität. - Einsatz von Einschüchterungstaktiken bei Fragen zu Verzögerungen. | €1,600,000 + | Ansehen |
| Micavhe.top | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Anhäufung von Gebühren in mehreren Stufen. - Abrupte Standortschließungen. | $263,047 | Ansehen |
| mindstoneltd.org | Betrügerische Krypto-Handelsplattform | - Trotz Bestätigung keine Rückerstattung erhalten. - Website nicht mehr erreichbar. - Keine Transparenz oder Kundensupport. | $91,000 | Ansehen |
| moodyfx.com | Liebes-/Vertrauensbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Krypto-Handelsplattform | - Zu gute Handelsgewinne, um wahr zu sein. - Erfundene Sicherheits- und Steuerforderungen. - Nicht eingehaltene Auszahlungsversprechen. | $740,000 | Ansehen |
| Keine bestimmte Website aufgeführt; Betrug über Discord und bösartige EXE-Datei. | Betrug beim technischen Support, Diebstahl von Krypto-Wallets, Social Engineering | – Unaufgeforderte Direktnachricht auf Discord. – Verwendung einer EXE-Datei aus einer nicht verifizierten Quelle. – Sofortiger Verlust des Wallet-Guthabens nach Ausführung der Datei. | €50,000 + | Ansehen |
| rapidforextrade.com | Krypto-Mining-Investitionsbetrug mit gefälschtem Broker-Support und Auszahlungssperren | - Kommunikation nur über WhatsApp. - Ständige Verzögerungstaktiken bei Abhebungen. - Plötzliche Gebührendrohungen und Dringlichkeit. | $13,700 | Ansehen |
| rudolfstarkeps.com | Betrügerische Handelsplattform. | - Forderung nach Vorauszahlung der Steuern. - Nicht eingehaltene Auszahlungsversprechen. - Nicht reagierender Kundenservice. | $38,000 | Ansehen |
| Rui Win Capitals LTD | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | – Nicht nachweisbare Gewinne. – Mehrere Gebührenforderungen (Steuern, VIP). – „Abschaltung“ der Plattform und Gefängnisstrafe des Betrügers als Entschuldigung. | $1,000,000 | Ansehen |
| spotalertweb.com | Betrügerische Krypto-Handelsplattform, Wallet-Draining-Betrug | - Auszahlung ohne ersichtlichen Grund gesperrt. - Forderung nach zusätzlichen Mitteln zur Bearbeitung der Auszahlung. | $85,000 | Ansehen |
| sswapep.vip | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug und betrügerische Handelsplattform | - Romantische Manipulation. - Gefälschte Plattform mit künstlichen Gewinnen. - Ausreden, um Treffen zu vermeiden. - Forderung nach Abhebungsgebühren. | $40,000 | Ansehen |
| sundell-fx.com | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Risiko von Identitätsdiebstahl | – Gefälschte Lizenzansprüche. – Unmögliches Gewinnwachstum. – Vorab-Steuerzahlungen aus externen Quellen. – Drohungen und plötzliche Kontolöschungen. | €491,000 + | Ansehen |
| tahoe-dex.com/dist | Romantischer Krypto-Investmentbetrug mit gefälschten Steuern und Freischaltgebühren | - Plötzliche Behauptungen über enorme Gewinne. - Wiederholte Forderungen nach mehr Geld, getarnt als Steuern oder Ablösegebühren. | $84,000 | Ansehen |
| tesbtcinge.com | Kryptowährungs-Investitionsbetrug mit Liebesgeschichte, gefälschten Guthaben und Auszahlungssperre | - Aufbau einer romantischen Beziehung, um Vertrauen zu gewinnen, und dann auf Investitionen drängen. - Nur Chatbot-Kommunikation ohne echte menschliche Unterstützung verwenden. - Behauptung, die Auszahlung sei aufgrund von „Regelverstößen“ blockiert, und Forderung nach einer Einzahlung in Höhe des Guthabens, um das Geld freizugeben. | $16,000 | Ansehen |
| trader.bfy-c.co | Romantischer Investitionsbetrug | - Plattform zeigt überhöhte Gewinne an, gefolgt von plötzlichen Steuerforderungen. - Vollständiger Verlust des Zugriffs auf Gelder nach Weigerung, mehr zu zahlen. | €120,000 + | Ansehen |
| tyshw.com | Betrügerische Krypto-Handelsplattform, Anlagebetrug | - Nicht verifizierte Handelsplattform. - Versprechen großer Gewinne und geforderte Vorauszahlung der Steuern vor der Auszahlung. | $45,000 | Ansehen |
| unifxtrades.live | Liebes-/Vertrauensbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | - Unrealistische Gewinnversprechen. - Forderung nach externen Provisionszahlungen. - Wiederholte Verweigerung der Auszahlung von Geldern ohne weitere Einzahlungen. | €10,000 + | Ansehen |
| uniswap.llc | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform, Betrügerbetrug | - Versprechen risikofreier Renditen in US-Dollar. - Kennzeichnen der Brieftasche als „abnormal“ und Erfordernis zusätzlicher Mittel zum Freigeben von Abhebungen. | $14,000 | Ansehen |
| Vexjex.cc | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug | - Zufällige Textnachrichten. - Unbegründete Geldwäschevorwürfe. - Exorbitante Gebühr für die Freigabe der Sperre und Schließung der Site. | €1,500,000 + | Ansehen |
| whitcoinpro.net | Betrügerische Krypto-Handelsplattform, Identitätsbetrug, Erpressungsbetrug | - Nicht verifizierbare Plattform. - Plötzliche Verbrechensvorwürfe. - Kundensupport verlangt Geld für die Wiederherstellung. | €500,000 + | Ansehen |
| wincoining.com | Schweineschlachtbetrug, Anlagebetrug, gefälschte Krypto-Handelsplattform | - Erzwungene Dringlichkeit mit täglichen Gebühren. - Verdächtig hohe Renditen ohne Überprüfung. | $474,000 | Ansehen |
| wmt-exchange.org | Liebesbetrug, Schweineschlachtbetrug, betrügerische Handelsplattform | – Zufällige Kontaktaufnahme auf Instagram mit einem schnellen Wechsel zu WhatsApp. – Wilde Gewinnversprechen. – Drängen auf die Nutzung von Altersvorsorgeersparnissen. | €300,000 + | Ansehen |
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| http://www.enw.cc | Betrügerische Handelsplattform und Schweineschlachtbetrug | - Druck zu größeren Investitionen. - Handelsanforderungen für den Rückzug. - Keine Unterstützung. | $70,000 | Ansehen |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Betrugs- und Missmanagementvorwürfe sowie Vorwürfe eines Schneeballsystems | – Nicht überprüfte Finanzdaten. – Enge Verbindungen zu Alameda. – Whistleblower-Warnungen. | Schätzungsweise 8 Milliarden US-Dollar fehlen; ~16 Milliarden US-Dollar wurden wiedergefunden | Ansehen |
| SQUID Token Teppich ziehen | Rug Pull-Betrug, gefälschtes Token-System | – Gefälschte Empfehlungen. – Verkaufssperre für Token. – Keine geprüften Verträge. – Schlechtes Whitepaper. | ~ $ 19,300,000 | Ansehen |
| Bitcoin Savings and Trust (BST) | Ponzi-Schema, nicht registriertes Wertpapierangebot | – Versprechen von 7 % wöchentlicher Rendite. – Kein öffentlich zugängliches Team oder Unternehmensregistrierung. – Fehlende externe Prüfung oder Transparenz. | Ungefähr 4,500,000 BTC | Ansehen |
| ZigGap | Exit Scam / Betrügerischer Investmentservice | - Plötzliches Verschwinden des Betreibers. - Mangelnde Transparenz, als das Geschäft ins Stocken geriet. - Von Community-Mitgliedern gemeldetes ungewöhnliches persönliches Verhalten. | Ungefähr 1708.66 BTC | Ansehen |
| Cryptsy | Betrügerische Handelsplattform, Betrüger-Betrug, Computerbetrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung | - Hackerangriff im Wert von 5 Millionen US-Dollar verheimlicht. - Betrieb ohne Offenlegung fortgesetzt. - Kundendatenbank zerstört. | $6,000,000 | Ansehen |
| Ufun (UToken) und MyCoin | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform | - Nicht vorhandene oder nicht verifizierte Währungen. | Ufun: 1.13 Milliarden US-Dollar; MyCoin: Bis zu 387 Millionen US-Dollar | Ansehen |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, Multi-Level-Marketing-Betrug | – Nicht vorhandene Blockchain. – Gefälschte Mining-Ansprüche. – Manuelle Preismanipulation. – Flüchtige Führung. | €4,000,000,000 + | Ansehen |
| BTC-e (auch bekannt als Canton Business Corporation) | Geldwäsche, betrügerische Handelsplattform | – Fehlende AML/KYC-Richtlinien. – Verbindungen zu Mt. Gox und Liberty Reserve. – Nicht registrierte MSB-Operationen. – Offenkundige Erleichterung krimineller Machenschaften. | €121,000,000 + | Ansehen |
| Control-Finance Limited | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, Pyramidensystem | – Unrealistische Gewinngarantien. – Gefälschte Handelsberichte. – Undurchsichtige Fondsabwicklung. | $147,000,000 | Ansehen |
| PlexCorps (PlexCoin) | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | - Unrealistische Renditeversprechen. - Verborgene Führung. - Keine operative Unterstützung. | $15,000,000 | Ansehen |
| Centra Tech | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | - Falsche Produktaussagen und fehlende Funktionstüchtigkeit der Produkte. - Übertriebene Werbeversprechen. | $25,000,000 | Ansehen |
| PonziCoin | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | – Offenkundige Ponzi-Erklärung. – Vage Algorithmusdetails. – SEC-Ticker-Provokation. | Unbekannt (angeblich 250,000 US-Dollar) | Ansehen |
| Arbix Finance | Rug Pull, betrügerische Handelsplattform | – Nicht verifizierte Pools. – Nicht autorisiertes Token-Minting und Rug Pull nach der Prüfung. | $10,000,000 | Ansehen |
| Droil | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | – Nicht registriertes ICO. – Übertriebene Rentabilität. – Falsche Anlegerkennzahlen. | $1,900,000 | Ansehen |
| Giza | Betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | - Gefälschter COO. - Lieferanten-Folgen. - Schneller Mittelabfluss nach ICO. | €2,400,000 + | Ansehen |
| GainBitcoin | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, MLM-Betrug | - MLM-Struktur. - Versprochene unrealistische Renditen. - Umstellung auf MCAP-Token mit geringem Wert. | 6,606 Crore ₹ (ca. 800 Mio. USD) | Ansehen |
| Moderne Technologie (PinCoin und iFan) | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | - Hohe Renditeversprechen. - Mangelnde behördliche Aufsicht und verzögerte Auszahlungen. | $658,000,000 | Ansehen |
| Titanium Blockchain (TBIS) | Betrügerische Handelsplattform, ICO-Betrug | – Nicht registriertes ICO. – Gefälschte Partnerschaften. – Erfundene Erfolgsmeldungen. | $21,000,000 | Ansehen |
| NVO | ICO-Betrug, Exit-Scam | - Fehlende Betriebsdetails. - Keine Updates. - Plötzliches Verschwinden. | $8,000,000 | Ansehen |
| CryptoKami | ICO-Betrug, Exit-Scam | - Minimale Transparenz. - Fehlende Teamdetails. | $12,000,000 | Ansehen |
| Puyin Blockchain Group (Puyin Coin) | ICO-Betrug, Exit-Scam | – Nicht verifizierte Vermögensdeckung. – Aggressives Marketing ohne Substanz. – Verbindungen zu anderen zweifelhaften Projekten. | $48,000,000 | Ansehen |
| Oyster Pearl | ICO-Betrug, Exit-Scam, Pump and Dump | - Versteckte Token-Prägung. - Mangelnde Transparenz. - Plötzlicher Marktcrash. | $1,840,000 | Ansehen |
| Reines Bit | ICO-Betrug, Exit-Scam | - Plötzliche Geldüberweisung. - Website-Abschaltung. - Anonymes Team. | $2,800,000 | Ansehen |
| Quadriga | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform | – Mangelnde Transparenz. – Nicht registrierte Geschäftstätigkeit. – Alleinige Kontrolle durch Cotten. | $215,000,000 | Ansehen |
| Meine große Münze | Betrügerische Handelsplattform, Ponzi-Schema | – Falsche Angaben zur Vermögensdeckung. – Gefälschte Partnerschaften. – Fehlende behördliche Registrierung. | $7,500,000 | Ansehen |
| Münzsignale | Ponzi-Schema, betrügerische Handelsplattform | – Falsche Leistungsangaben. – Mangelnde Transparenz. – Unrealistische Versprechungen. | $5,000,000 | Ansehen |
| JoyToken | ICO-Betrug, Exit-Scam | - Nichtzahlung der Förderer. - Plötzliche Auflösung. | $3,300,000 | Ansehen |
| Repux | ICO-Betrug, Exit-Scam | - Nichtzahlung von Promotern. - Gemeinsame Berater mit JoyToken. | $4,700,000 | Ansehen |
| Operation Egypto | Ponzi-Schema, betrügerische Investition | - Unrealistische Renditeversprechen. - Mangelnde Transparenz bei der Anlage. - Missbrauch persönlicher Gelder. | €200000000 + | Ansehen |
| Bits | Exit-Scam, betrügerischer Austausch | - Abhebungsfehler. - Mangelnde Kommunikation. | Unbekannt (bis zu 150,000 $ pro Benutzer) | Ansehen |
| TokenStore | Ponzi-Schema, Exit-Betrug | – Hohe Abhebungsgebühren. – Mangelnde Blockchain-Transparenz. – Plötzliches Verschwinden. | $160,000,000 | Ansehen |
| VaultAge-Lösungen | Ponzi-Schema, betrügerische Investition | - Unrealistische Renditen. - Niedrige Auszahlungsraten (1 %). - Betreiber versteckt sich. | $16,300,000 | Ansehen |
| BitClub-Netzwerk | Ponzi-Schema, betrügerisches Mining | – Überhöhte Erträge aus dem Bergbau. – Mangelnde Transparenz. – Nicht registrierte Wertpapiere. | $722,000,000 | Ansehen |
| WoToken | Ponzi-Schema, betrügerische Plattform | - Hohe Renditeversprechen. - Mehrstufige Rekrutierung. - Kein echter Handelsalgorithmus. | $1,100,000,000 | Ansehen |
| BitMarket | Exit-Scam, betrügerischer Austausch | - Abhebungsfehler. - Verdächtige KYC-Änderungen. - Mangelnde Kommunikation. | $2,300,000 | Ansehen |
| PlusToken | Ponzi-Schema, betrügerische Geldbörse | – Unrealistische Renditen. – Aggressive Rekrutierung. – Rückzugsprobleme. – Mangelnde Transparenz. | $2,250,000,000 | Ansehen |
| Jose Coss (Coss Buchhaltung) | Bilanzbetrug, Steuerbetrug | – Falsche Schuldenaussagen beim IRS. – Nicht autorisierte Finanzaktivitäten. – Vorstrafen. | Aktivieren Sie die Bildschirmleseunterstützung2000000 | Ansehen |
| Yfdexf.Finance | DeFi-Exit-Betrug | - Kurzlebiges Projekt. - Mangelnde Transparenz. - Gelöschte Online-Präsenz. | $20,000,000 | Ansehen |
| Forsage | DeFi Ponzi/Pyramidensystem | - Hohe Renditeversprechen. - Pyramidenstruktur. - Schlechte Auszahlungsquoten. | $340,000,000 | Ansehen |
| arbistar 2.0 | Ponzi-Schema, betrügerische Arbitrage | – Unrealistische Renditen. – Auszahlungsbeschränkungen. – Fund-Spuren im Darknet. | $1,000,000,000 | Ansehen |
| CBDAO | DeFi-Exit-Betrug | - Hintertür im Vertrag. | $1,060,000 | Ansehen |
| Forcount Trader Systems | Krypto-Pyramidensystem | - Unrealistische Renditen. - Pyramidenstruktur. | $8,400,000 | Ansehen |
| SharkTron | DeFi-Exit-Betrug | - Anonymer Entwickler. - Schnelle Auszahlung des Geldes. | $10,000,000 | Ansehen |
| CBEX | Ponzi-Schema, betrügerischer Austausch | - Unrealistische Renditen. - Brandjacking. - Geldbewegungen über TRON. | Unbekannt | Ansehen |
| Compounder Finance | DeFi-Exit-Betrug | - Vertragsänderungen nach der Prüfung. - Schnelle Mittelabhebung. | $10,800,000 | Ansehen |
| PopcornSwap | DeFi-Exit-Betrug | - Hintertür im Vertrag. - Sofortige Rugpull-Zeichen. | $2,000,000 | Ansehen |
| TurtleDex | DeFi-Exit-Betrug | Schnelle Mittelabhebung, gelöschte Präsenz und mangelnde Transparenz. | $2,400,000 | Ansehen |
| Ether-Handel Asien | Krypto-Schneeballsystem | – Unrealistische Renditen. – Technische Auszahlungsprobleme. – Vorstrafen des Betreibers. | $5,300,000 | Ansehen |
| Thodex | Betrügerischer Austausch, Exit-Scam | - Plötzlicher Zusammenbruch. - Verschwinden des Betreibers. - Überhöhte Vermögensansprüche. | $43,000,000 | Ansehen |
| africrypt | Krypto-Exit-Betrug | - Hacker-Vorwürfe. - Geldwäsche. - Keine Ermutigung zum Rechtsweg. | $3,600,000,000 | Ansehen |
| DeFi100 | Angeblicher Exit-Scam/Hack | - Mangelnde klare Kommunikation. | $32,000,000 | Ansehen |
| Polywhale Finance | DeFi-Exit-Betrug | - Schnelle Erschöpfung der Staatskasse. - Anonymes Team. | $1,000,000 | Ansehen |
| G Zahlen | Betrügerische Krypto-Börse | - Falsche Indossamente. - Auszahlungsbeschränkungen. | $1,840,000 | Ansehen |
| Walfarm | DeFi-Exit-Betrug | - Übertriebener APY. - Anonymes Team. | $2,300,000 | Ansehen |
| Stabiler Magnet | DeFi-Exit-Betrug | – Nicht verifizierter Bibliothekscode. – Unvollständige Prüfung. – Unbegrenzte Token-Genehmigungen. | $27,000,000 | Ansehen |
| Shenzhen Shikongyun-Technologie | Krypto-Pyramidensystem | - Pyramidenstruktur. - Unrealistische Mining-Renditen. - Umgehung von Vorschriften. | $91,500,000 | Ansehen |
| Luna-Ertrag (Terra/UST) | Algorithmischer Stablecoin-Zusammenbruch | – Nicht nachhaltige Erträge. – Algorithmische Instabilität. | $40,000,000,000 | Ansehen |
| finiko | Krypto-Schneeballsystem | - Unrealistische Renditen. - Plötzliche Zahlungsstopps. | $1,100,000,000 | Ansehen |
| BitConnect | Krypto-Schneeballsystem | - Unrealistische Renditen. - Umgehung von Vorschriften. | $2,400,000,000 | Ansehen |
| AFK System Finance | DeFi-Exit-Betrug | - Anonymes Team. - Abgebrochene Prüfung. - Nicht verifizierte Verträge. - Verwendung von Tornado Cash. | $12,000,000 | Ansehen |
| Baller Ape Club | NFT-Teppichzug | - Anonymes Team. - Schnelle Löschung der Plattform. | $2,600,000 | Ansehen |
| Entwickelte Affen | NFT-Teppichzug | - Anonymes Team. - Unerfüllte Spielversprechen. | $2,000,000 | Ansehen |
| AnubisDAO | DeFi Rug Pull | - Anonymes Team. - Schneller Mittelabfluss. - Mangelnde Transparenz der Anwendungsfälle. | $60,000,000 | Ansehen |
| EmpireX | Krypto-Schneeballsystem | – Unrealistische Renditen. – Fehlende SEC-Registrierung. – Vage Technologieansprüche. | $100,000,000 | Ansehen |
| Schneehund DAO | DeFi Rug Pull | - Versteckte Tokenomics. - Anonymes Team. | $44,000,000 | Ansehen |
| MetaDAO | DeFi Rug Pull | – Anonymes Team. – Übertriebene Projektansprüche. – Verwendung von Tornado Cash. | $3,200,000 | Ansehen |
| Frosties | NFT-Teppichzug | - Anonymes Team. - Unerfüllte Versprechen bezüglich Werbegeschenken und Spielen. | $1,300,000 | Ansehen |
| Big Daddy Ape Club | NFT-Teppichzug | - Anonymes Team. - Imitierendes Branding. - Umgehung der Verifizierung. | $1,300,000 | Ansehen |
| Morris-Münze | Krypto-Schneeballsystem | - Unrealistische tägliche Renditen. - Anonyme Operationen. | $150,000,000 | Ansehen |
| Gelangweilter Hase | NFT Slow Rug Pull | - Anonymes Team. - Mit früheren Betrügereien verbunden. | $21,100,000 | Ansehen |
| Solfire Finance | DeFi Rug Pull | - Anonymes Team. - Verwendung von Tornado Cash. | $3,000,000 | Ansehen |
| Blockverse | NFT-Teppichzug | - Anonymes Team. - Fehlender nachweisbarer Spielfortschritt. | $1,200,000 | Ansehen |
| Swipa der Fuchs | NFT-Teppichzug | - Von Prominenten geführt, ohne dass etwas umgesetzt wird. - Unerfüllte Versprechen. | $1,500,000 | Ansehen |
| Titano Finance | NFT-Teppichzug | - Unrealistischer APY. - Anonymes Team. | $1,900,000 | Ansehen |
| BNB42 | Teppich ziehen | - Unrealistische Renditen. - Nicht verifizierte Verträge. - Anonymes Team. | $2,800,000 | Ansehen |
| Ormeus Münze | Krypto-Schneeballsystem | – Übertriebene Bergbauansprüche. – MLM-Modell. – Nicht überprüfbare Vermögenswerte. | $70,000,000 | Ansehen |
| Hamster-Kombat | Betrug mit Airdrop-Manipulation | – Unrealistische Preisprognosen. – Anonymes Team. – Mangelnde Transparenz der Tokenomics. | Keine direkten Verluste | Ansehen |
| KryptoDrachen | NFT-Teppichzug | – Technische Probleme. – Unerfüllte Arena-Versprechen. – Anonymes Team mit ICO-Pivot. | $6,300,000 | Ansehen |
| SR Private Equity und NBD Eidetic Capital | Bitcoin-Schneeballsystem | – Unrealistische risikofreie Renditeansprüche. – Nicht überprüfbare Fondsgeschäfte. – Verschwenderische Ausgaben. | $12,000,000 | Ansehen |
| Knochenköpfe | NFT-Teppichzug | - Roadmap konnte nicht bereitgestellt werden. - Anonymes Team. - Missbrauch von Geldern. | $3,100,000 | Ansehen |
| TeddyDoge (DRAC-Netzwerk) | DeFi Rug Pull | – Vom Entwickler kontrollierte Liquidität. – Schneller Token-Verkauf. | $4,500,000 | Ansehen |
| Raccoon Network (Freedom Protocol) | Krypto-Betrug | – Ungeprüfte Projekte. – Exorbitante APY-Ansprüche. – Anonyme Teams. | $21,000,000 | Ansehen |
| Omega Pro | Krypto-/Forex-MLM-Betrug | – Unrealistische Renditen von 300 %. – Gefälschte regulatorische Behauptungen. – Unzugängliche Abhebungen. | $650,000,000 | Ansehen |
| Animoon | NFT-Teppichzug | - Zu große Versprechungen ohne Fahrplan. - Ändernde Bedingungen. - Anonymes Team. | $6,300,000 | Ansehen |
| CoinDeal | Anlagebetrugssystem | - Gefälschte Übernahmeansprüche. - Nicht überprüfbare Verträge. - Missbrauch persönlicher Gelder. | $55,000,000 | Ansehen |
| GPB Capital | Private-Equity-Betrug | – Irreführende Finanzdaten. – Mangelnde Transparenz. – Nicht nachhaltige Auszahlungsversprechen. | $1,600,000,000 | Ansehen |
| EminiFX | Krypto-Schneeballsystem | – Unrealistische wöchentliche Renditen von 5–9.98 %. – Fehlende Handelsnachweise. – Gezielte Appelle an die Community. | $262,500,000 | Ansehen |
| Bergbau-Kapitalmünze | Krypto-Schneeballsystem | – Unrealistische tägliche Rendite von 1 %. – Nicht überprüfbares Mining-Netzwerk. – Großzügige Anreize für Promoter. | $62,000,000 | Ansehen |
| Forsage | DeFi Ponzi/Pyramidensystem | - Über 80 % Verlustrate für Anleger. - Nicht überprüfbare Auszahlungen aus Smart Contracts. - Anonyme Gründer. | $340,000,000 | Ansehen |
| Autobahn | Krypto-Schneeballsystem | – Unrealistische Rendite von 43 %. – Verzögerte Auszahlungen. – Mangelnde Transparenz. | €100,000,000 + | Ansehen |
| Mutierter Affenplanet | NFT-Teppichzug | - Unerfüllte NFT-Versprechen. - Anonymer Entwickler. - Geldveruntreuung. | $2,900,000 | Ansehen |
| Ertragsroboter | DeFi-Exit-Betrug | - Zentralisierte Vertragskontrolle. - Nicht überprüfbare Coupons. - Gelöschte soziale Medien. | $2,100,000 | Ansehen |
| CirculateBUSD und CirculateWBNB | DeFi-Exit-Betrug | - Nicht verifizierte Verträge. - Abhängigkeiten von Drittanbietern. - Schnelle Mittelüberbrückung. | $2,500,000 | Ansehen |
| Kokomo Finanzen | DeFi-Exit-Betrug | - Böswillige Vertragsaktualisierungen. - Genehmigungen per Ice-Phishing. - Gelöschte soziale Medien. | $4,500,000 | Ansehen |
| iEarn Bot | Krypto-Schneeballsystem | – Nicht vorhandene Rechtspersönlichkeit. – Unrealistische Boni. – MLM-Struktur. | Etwa 7 Milliarden US-Dollar, wenn man alle Investitionen berücksichtigt, sind verloren. | Ansehen |
| Freundschaften | NFT-Teppichzug | - Nicht erfüllter Fahrplan. - Gelöschte Konten. - Fehlende Community-Updates. | $5,300,000 | Ansehen |
| Merlin DEX | DeFi Rug Pull | – Im Audit festgestellte Risiken einer zentralen Kontrolle. – Mangelnde Transparenz des Teams. – Nicht verifizierte Identitäten. | $1,800,000 | Ansehen |
| Verordnung Finanzen | DeFi Rug Pull | - Zentralisierte Auszahlungsfunktionen. - Mangelnde Transparenz bei Teamvorgängen. | $1,000,000 | Ansehen |
| Blockchain für Hundenasenfalten | Krypto-Schneeballsystem | – Nicht überprüfbare Produktversprechen. – Versprechen hoher Renditen. – Fehlende behördliche Aufsicht. | $127,000,000 | Ansehen |
| Ichioka Ventures | Krypto-Schneeballsystem | - Unrealistische Renditeversprechen. - Gefälschte Dokumente. - Fehlende nachweisbare Gewinne. | €61,000,000 + | Ansehen |
| Chibi Finance | DeFi-Exit-Betrug | - Zentralisierte Vertragskontrolle. - Nicht verifizierte Verträge. | $1,000,000 | Ansehen |
| Morgan DF Fintoch | Krypto-Schneeballsystem | – Falsche Zugehörigkeiten. – Gefälschte Teamidentitäten. – Nicht überprüfbare Gewinnansprüche. | $31,600,000 | Ansehen |
| XIRTAM | DeFi Rug Pull | – Keine KYC-Anforderung. – Schnelle Mittelbeschaffung, gefolgt von plötzlichen Abhebungen. – Mangelnde Transparenz bei der Fondsverwaltung. | $3,500,000 | Ansehen |
| Swaprum | DeFi Rug Pull | - CertiK-Audit wies auf Zentralisierungsrisiken hin. - Team verweigerte KYC. - Rascher Mittelabfluss, gefolgt vom Wertverlust des Tokens. | $3,000,000 | Ansehen |
| IEGT | DeFi-Exit-Betrug | – Nicht verifizierte Zugehörigkeiten. – Massive Diskrepanz im Token-Angebot. – Fehlende direkte Interaktion mit Token-Verträgen. – Einsatz bezahlter Akteure. | $1,100,000 | Ansehen |
| KAHL | DeFi Rug Pull | – Keine Benutzeroberfläche oder funktionale Brücke. – Schneller Wertanstieg. – Links zu fragwürdigen Unternehmen wie Alameda Research. | $23,000,000 | Ansehen |
| Kannagi Finance | DeFi Rug Pull | - Nicht verifizierter Vertragscode. - Schnelle TVL-Entleerung. - Löschung aller Projekt-Repositories. | $2,130,000 | Ansehen |
| DeFiLabs | DeFi Rug Pull | – Zentralisierte Hintertürfunktion. – Irreführende Kommunikation. – Fehlende dezentrale Governance. | $1,400,000 | Ansehen |
| Solar Techno Alliance (STA) Token | Krypto-Schneeballsystem | - Gefälschte Behauptungen zu Blockchain-Diensten. - Beteiligung vertrauenswürdiger Beamter. - Versprechen hoher Renditen. | $300,000,000 | Ansehen |
| Tycoon-Finanzierung | DeFi Rug Pull | - Rug Pulls-Verlauf des Bereitstellers. - Zentralisierte Oracle-Steuerung. | $6,400,000 | Ansehen |
| EbeneNull | Phishing-Betrug | – Inoffizielle Airdrop-Aktionen. – Gefälschte Website, die die offizielle Plattform imitiert. – Fehlende Überprüfung. | Über $ 1,000,000 | Ansehen |
| JPEX | Krypto-Betrug | – Nicht lizenzierter Betrieb. – Fehlender Zugriff auf private Schlüssel für Benutzer. – Nicht überprüfbare Cold-Wallet-Ansprüche. | $205,000,000 | Ansehen |
| Safereum | DeFi Rug Pull | - Schneller Token-Dump nach dem Vorverkauf. - Influencer-Werbung ohne die gebotene Sorgfalt. | $1,870,000 | Ansehen |
| Lucky Star-Währung (LSC) | DeFi-Exit-Betrug | - Zentralisierte Vertragskontrolle. - Falsche Hacker-Erzählung. | $1,100,000 | Ansehen |
| Schutzmond | Krypto-Schneeballsystem | – Falsche Behauptungen zur Sicherheit des Liquiditätspools. – Mangelnder Nutzen. – Extravagante Ausgaben des Teams. | €200,000,000 + | Ansehen |
| FSL-Token (Standard Cross Finance) | DeFi-Exit-Betrug | - Betrugsverlauf umbenannt. - Einsatz bezahlter Schauspieler. - Schneller Token-Dump nach dem Start. | $1,600,000 | Ansehen |
| StoicDAO | DeFi Rug Pull oder Hack | - Mangelnde Transparenz bei Exploit-Details. - Plötzliche Projektabschaltung. | $1,200,000 | Ansehen |
| BitForex | Krypto-Börse Rug Pull | – Nicht lizenzierter Betrieb. – Überhöhte Handelsvolumina. – Nicht reagierender Kundensupport. | $56,500,000 | Ansehen |
| RiskOnBlast | DeFi Rug Pull | - Anonymes Team. - Mangelnde Sorgfalt der Endorser. | $1,260,000 | Ansehen |
| MangoFarmSOL | DeFi-Exit-Betrug | – Von Influencern getriebener Hype. – Nicht überprüfbare Airdrop-Versprechen. – Böswillige Frontend-Bereitstellung. | $1,320,000 | Ansehen |
| XKingdom_Tech | DeFi-Exit-Betrug | – Nicht verifizierte Verträge. – Zentralisierte Steuerung über MINTER_ROLE. – Fehlgeschlagene Vertragsinteraktionen. | $1,200,000 | Ansehen |
| Lena Network | DeFi Rug Pull | - Schneller Mittelabfluss nach der Markteinführung. - Fehlende Reaktion auf Vorfälle. - Vorzeitiger Verzicht auf Eigentumsrechte. | $2,900,000 | Ansehen |
| OrdiZK | DeFi-Exit-Betrug | – Unrealistische APR-Versprechen. – Schnelle V2-Migration. – Erhebliche Token-Dumps, die zu 98 % Slippage führen. | $1,400,000 | Ansehen |
| Gemholisch | DeFi Rug Pull | - Schweigen des KYC-Anbieters. - Jahrelanger Betrug bei Rückerstattungen. - Von Binance finanzierter Bereitsteller. | $3,500,000 | |
| ZKasino | DeFi-Exit-Betrug | - Falsche Airdrop-Versprechen. - Umwandlung von Geldern in native Token. - Links zu WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
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