Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen zwei iranische Schifffahrtsunternehmen verhängt, denen vorgeworfen wird, ein vom Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) unterstütztes Versicherungsnetzwerk zu betreiben, das angeblich Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte akzeptierte, um westliche Sanktionen zu umgehen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC), eine Abteilung des US-Finanzministeriums, hat die Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) und die HormuzSafe Marine Services Authority sanktioniert, da diese angeblich dazu beigetragen haben, Einnahmen für die Revolutionsgarden zu generieren, indem sie von Handelsschiffen, die die Straße von Hormuz durchfahren, den Kauf von Versicherungspolicen verlangten, die mit Kryptowährung bezahlt werden können.
Wichtige Erkenntnisse
- Das US-Finanzministerium hat zwei iranische Schifffahrtsunternehmen wegen eines angeblichen, von den Revolutionsgarden unterstützten Versicherungssystems mit Sanktionen belegt.
- Das OFAC erklärte, HormuzSafe habe Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte akzeptiert, um Sanktionen zu umgehen.
- Das Versicherungsnetzwerk soll von Schiffen, die die Straße von Hormuz durchfahren, den Abschluss einer zugelassenen Versicherung verlangt haben.
- Das Finanzministerium verhängte außerdem Sanktionen gegen acht Schifffahrtsunternehmen und bezeichnete acht Öltanker als Schiffe, die mit der iranischen Schattenflotte in Verbindung stehen.
- Die Maßnahme unterstreicht die zunehmende Kritik am Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen.
Finanzministerium nimmt mit den Revolutionsgarden verbundenes Versicherungsnetzwerk ins Visier
Am 29. Juli kündigte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen die Persian Gulf Marine Insurance Company und die HormuzSafe Marine Services Authority an.
Nach Angaben des Finanzministeriums operierten die beiden Organisationen unter dem Dach der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und spielten eine zentrale Rolle in einem Seeversicherungsprogramm für Schiffe, die die Straße von Hormuz, eine der verkehrsreichsten Öltransportrouten der Welt, passierten.
Das US-Finanzministerium behauptete, HormuzSafe, das unter Beteiligung des iranischen Wirtschaftsministeriums entwickelt wurde, habe maritime Dienstleistungen wie Versicherung, Verkehrsmanagement, Sicherheit und Notfallmaßnahmen angeboten und gleichzeitig Einnahmen für die Revolutionsgarden generiert.
Unterdessen soll die Persian Gulf Marine Insurance Company die innerhalb des Netzwerks verwendeten Versicherungspolicen ausgestellt haben.
Versicherungen angeblich mit Drohungen aus dem Iran verknüpft
Nach Angaben der US-Behörden waren Handelsschiffe faktisch verpflichtet, vor der Durchfahrt der Straße von Hormuz eine Versicherung abzuschließen.
Das Finanzministerium behauptete , die Policen deckten Risiken wie die Beschlagnahmung von Schiffen und Schikanen durch die Marine der Revolutionsgarden ab. Es beschrieb die Vereinbarung als ein System, in dem Schiffe für den Schutz vor Bedrohungen zahlten, die angeblich von derselben Organisation geschaffen wurden, die von den Zahlungen profitierte.
Finanzminister Scott Bessent brachte die Sanktionen mit der wirtschaftlichen Lage Irans in Zusammenhang.
„Angesichts der im freien Fall befindlichen Wirtschaft und der dreistelligen Inflation ist das Regime dringend auf Bargeld angewiesen.“
Er fügte hinzu, die Vereinigten Staaten würden es dem Iran nicht erlauben, die internationale Schifffahrt zur Finanzierung der Revolutionsgarden zu nutzen oder den Welthandel als Geisel zu nehmen.
Bitcoin wurde angeblich zur Umgehung von Sanktionen verwendet
Ein Schlüsselelement der Ankündigung des Finanzministeriums war die Behauptung, HormuzSafe akzeptiere Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte, um Zahlungen außerhalb des traditionellen Finanzsystems zu ermöglichen.
Laut OFAC ermöglichten Kryptowährungszahlungen dem Netzwerk, Einnahmen zu generieren, ohne auf herkömmliche Bankkanäle angewiesen zu sein, die US-Sanktionen und internationaler Finanzüberwachung unterliegen. Die Behörde warf dem Netzwerk vor, digitale Vermögenswerte genutzt zu haben, um westliche Finanzbeschränkungen zu umgehen und gleichzeitig Einnahmen aus dem Schiffsverkehr zu sichern.
Frühere Berichte hatten darauf hingedeutet, dass der Iran eine auf Bitcoin basierende Schiffsversicherungsplattform entwickle, und die jüngsten Sanktionen ordnen HormuzSafe dieser Entwicklung zu.
Die öffentliche Mitteilung des Finanzministeriums enthielt jedoch keine Angaben zu konkreten Wallet-Adressen , Transaktionsbeträgen oder Blockchain-Beweisen im Zusammenhang mit den angeblichen Kryptowährungszahlungen.
Zusätzliche Sanktionen zielen auf das Schifffahrtsnetzwerk ab
Neben den beiden Schifffahrtsunternehmen verhängte das OFAC auch Sanktionen gegen acht Reedereien und stufte acht Öltanker als gesperrtes Eigentum ein.
Laut Finanzministerium sind die Unternehmen in Jurisdiktionen wie China, Hongkong und den Marshallinseln registriert und waren am Transport von iranischem Rohöl und Erdölprodukten beteiligt.
Das Ministerium teilte mit, dass es seit Jahresbeginn im Rahmen einer laufenden Durchsetzungskampagne mehr als 100 Schiffe sanktioniert habe, die mit der iranischen Schattenflotte in Verbindung stehen.
Die Durchsetzung der Kryptogesetze wird weiter ausgebaut
Die jüngste Maßnahme folgt auf weitergehende Bemühungen der USA, Kryptowährungsaktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten Organisationen ins Visier zu nehmen.
Anfang Juli verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Kryptowährungs-Wallets, die angeblich mit der iranischen Zentralbank in Verbindung stehen, während der Stablecoin-Emittent Tether USDT im Wert von etwa 131 Millionen US-Dollar einfror, die mit diesen Adressen verbunden waren.
Die Sanktionen gegen HormuzSafe verdeutlichen eine weitere Dimension der Durchsetzung von Krypto-Vorschriften. Im Fokus stehen dabei nicht Wallet-Betreiber oder Börsen, sondern Unternehmen, die angeblich digitale Vermögenswerte als Zahlungsinfrastruktur im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nutzen.
Der Fall verdeutlicht auch die Herausforderungen, mit denen Regulierungsbehörden konfrontiert sind, wenn Kryptowährungstransaktionen in legitime internationale Handelsaktivitäten anstatt in traditionelle Finanzinstitutionen eingebettet sind.
Fazit
Die US-Sanktionen gegen die Persian Gulf Marine Insurance Company und die HormuzSafe Marine Services Authority spiegeln die zunehmenden Bemühungen wider, die Nutzung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen zu unterbinden. Laut US-Finanzministerium betrieben die beiden Unternehmen ein von den Revolutionsgarden unterstütztes Versicherungsnetzwerk, das Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte akzeptierte und von Schiffen, die die Straße von Hormus durchquerten, den Abschluss einer entsprechenden Versicherung verlangte.
Zusätzlich zu den Sanktionen gegen die beiden Unternehmen weiteten die USA die Sanktionen gegen das iranische Schifffahrtsnetz aus und sanktionierten weitere Unternehmen und Schiffe. Diese Maßnahme verdeutlicht, wie Regulierungsbehörden den Fokus zunehmend auf die Rolle von Kryptowährungen im internationalen Handel und die Einhaltung von Sanktionen richten, da digitale Vermögenswerte immer stärker in grenzüberschreitende Finanzaktivitäten integriert werden.
