Verhafteter Binance-Manager steht im Zuge komplexer Prozesse vor der bevorstehenden Auslieferung

Nadeem Anjarwalla, der Binance-Manager, der vor einigen Wochen aus der Haft in Nigeria entkommen war, ist in die Hände der kenianischen Polizei geraten, was seiner unerwarteten Freiheit ein Ende setzen könnte. Bemerkenswerterweise geschieht dies weniger als eine Woche, nachdem die nigerianische Regierung berichtet hatte, sie habe den flüchtigen Manager bis nach Kenia verfolgt.

Das lokale Medienunternehmen PUNCH berichtete über Einzelheiten der Festnahme, bestätigte die Festnahme von Anjarwalla und gab bekannt, dass die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL) beabsichtigt, den flüchtigen Binance-Manager innerhalb der Woche den nigerianischen Regulierungsbehörden zu übergeben.

Die Festnahme ist das Ergebnis einer konzertierten Anstrengung aller beteiligten Parteien, einschließlich der nigerianischen und kenianischen Regierung, die gemeinsam mit INTERPOL daran gearbeitet haben, dass Anjarwalla nach Nigeria zurückkehrt, wo er Binance vertritt, während die Handelsplattform weiterhin nach einer gemeinsamen Basis in ihrem Rechtsstreit mit der nigerianischen Regierung sucht.

Zusammenfassung von Anjarwallas Flucht

Erinnern Sie sich daran, dass Nadeem Anjarwalla einer der beiden Binance-Führungskräfte war, die von der Börse geschickt wurden, um sie nach dem Rechtsstreit zu vertreten, der ausbrach, nachdem die nigerianische Regierung der Handelsplattform mehrere Finanzdelikte wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen hatte, neben mehreren anderen Anklagen, die mutmaßlich zur Abwertung der nigerianischen Währung Naira beigetragen haben. 

Doch Ende letzten Monats, am 22. März, schmiedete Anjarwalla einen Fluchtplan, der ihn aus der Haft des Gästehauses fliehen ließ, in dem er und sein Kollege Tigran Gambaryan festgehalten wurden. 

Es wird behauptet, er habe eine Möglichkeit zur Flucht gefunden, nachdem ihn die diensthabenden Wachen zu einer nahegelegenen Moschee eskortiert hatten, um dort am muslimischen Fastengebet während des Ramadan teilzunehmen. 

Was kommt als nächstes? 

Derzeit werden die Bemühungen, Anjarwalla zur Rechenschaft zu ziehen, beschleunigt, und es gibt Gespräche und Kooperationen zwischen den nigerianischen und kenianischen Wertpapierbehörden. 

Das Auslieferungsverfahren gegen Nadeem Anjarwalla ist zwar im Gange, birgt jedoch einige Herausforderungen. Wie einer der mit dem Fall vertrauten Ermittler erklärte, müssen die lokalen Behörden die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und die Genehmigung des Gerichts einholen. Dies könnte das Verfahren um mehrere Monate verlängern.

Unterdessen befindet sich Gambaryan weiterhin in nigerianischer Haft und wartet auf seinen Prozess am 22. Mai, nachdem die Gerichtsverhandlung im Steuerhinterziehungsverfahren gegen ihn, Nadeem Anjarwalla und Binance verschoben wurde .