In einer neuen Wendung der Ereignisse hat Binance seine Absicht bekannt gegeben, die Geldstrafe in Höhe von 4.4 Millionen US-Dollar (ca. 6 Millionen CAD) anzufechten, die das Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) gegen das Unternehmen verhängt hat. Die Handelsplattform hat am 5. Juni 2024 Berufung beim kanadischen Bundesgericht eingelegt, was bedeutet, dass die Gerichtsverhandlungen bald beginnen werden.
Zum Kontext: Der Austausch war Anfang Mai angeklagt wegen Nichteinhaltung der vom amerikanischen Staat erlassenen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Frühere Anschuldigungen im Mai
Anfang Mai warf FINTRAC der Börse vor, sich nicht als Foreign Money Services Business (FMSB) registriert zu haben und Transaktionen im Wert von über 10,000 US-Dollar in ihrem Netzwerk nicht gemeldet zu haben.
Auf ihrer offiziellen Seite zu X, die Regulierungsbehörde angekündigt am 9. Mai: „FINTRAC hat Binance Holdings Limited, einem Unternehmen für ausländische Gelddienstleistungen, eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 6,002,000 US-Dollar auferlegt.“
Argumente für die Berufung gegen die Geldstrafe von 4.4 Millionen US-Dollar
Binance Exchange konterte mit der Behauptung, dass seine Dienste nicht für Einwohner Kanadas bestimmt seien. Stattdessen handele es sich um Aktivitäten auf globaler Marktebene.
Darüber hinaus verwies das Unternehmen auf seine erste Erklärung vom Mai 2023, wonach Binance beabsichtigt, das nordamerikanische Land aufgrund der damals von den Behörden des Landes verhängten, scheinbar strengen Regulierungsmaßnahmen zu verlassen.
Die Börse gab zu, dass sie zwar Pläne hatte, ihre Marketingaktivitäten in Kanada zu etablieren – zu Ehren von Changpeng Zhao, dem Gründer und ehemaligen CEO von Binance Holdings Ltd. und einem in China geborenen kanadischen Geschäftsmann –, die regulatorische Landschaft diese Pläne jedoch nicht begünstigte. Daher wurde „Binance Canada“ zu einem geschlossenen Thema.
Die Konfrontation zwischen Binance und FINTRAC ist nur ein kleiner Ausschnitt der wachsenden Herausforderung für die Börse, den neuen Regulierungsmaßnahmen in verschiedenen Regionen auf globaler Ebene gerecht zu werden. Das Überleben von Binance inmitten der sich verschlechternden regulatorischen Anforderungen unterstreicht das Engagement der Börse, trotz der ungünstigen Bedingungen weiterhin relevant zu bleiben.
