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Betrugsart

Krypto-Investmentbetrug (Identitätsbetrug und gefälschter Austausch)

Rote Fahne

  • Die Website verlangte mehrere Vorauszahlungen, die angeblich mit Steuern, Servicegebühren, Adressverifizierung und erneuter Kontoverifizierung zusammenhingen, bevor die Gelder freigegeben wurden.
  • Das ständige Einfrieren und Entsperren des Kontos mit den jedes Mal geforderten neuen Zahlungen war verdächtig.
  • Die Behauptung des Betrügers, die Kreditwürdigkeit des Opfers müsse für 40,000 Dollar verbessert werden, zuzüglich weiterer enormer Gebühren für die Entsperrung des Kontos, war ein eklatanter Trick.
  • Dass das Opfer aufgrund von Zeitzonenproblemen zur Rückzahlung einer Rate aufgefordert wurde, war eindeutig eine Manipulationstaktik, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten.

Details

Das Opfer trat einem Trading-Blog in den sozialen Medien bei, wo es zwei Personen – „Mr. Charlie“ und „Tina“ – traf, die behaupteten, Fitbela Epro Limited, ein in Großbritannien ansässiges Forex-Handelsunternehmen, zu vertreten. Sie überredeten ihn, ein Forex-Handelskonto auf der Meta 5 Trading-Plattform zu eröffnen und versprachen hohe Renditen. Das Opfer investierte zunächst 10,000 US-Dollar und erfuhr, dass das Konto deutlich gewachsen sei, was ihn dazu veranlasste, noch mehr zu investieren. Ihren Anweisungen folgend, überwies er schließlich insgesamt 92,000 US-Dollar per Banküberweisung. Später behaupteten sie, sein Konto sei nun 200,000 US-Dollar wert. Als das Opfer versuchte, sein Geld abzuheben, wurde ihm gesagt, er müsse 87,000 US-Dollar Steuern zahlen, bevor das Geld ausgezahlt werden könne. Zu diesem Zeitpunkt erkannte er, dass es sich um einen Betrug handelte.

Betrügerverhalten

Die Betrüger manipulierten ihre Opfer systematisch, indem sie Gewinne vortäuschten und anschließend unerbittlich erfundene Gebühren erhoben. Sie setzten psychischen Druck, Dringlichkeit und technisch klingende Formulierungen wie „Plattformgebühren“ und „Kontosperrung aufgrund mehrerer Auszahlungsversuche“ ein, um die Opfer zum Weiterzahlen zu bewegen. Zudem nutzten sie die Verwirrung um Zeitzonen aus, um den Eindruck verpasster Fristen zu erwecken.

Potenziell verlorene Gelder

€600,000 +

Endergebnis

Das Opfer verlor seine gesamten Ersparnisse, seine Altersvorsorge, Bankkredite und von Freunden geliehenes Geld. Die Betrüger sind mit dem Geld verschwunden, und die Website (daoftxdex.com) ist nicht mehr vertrauenswürdig und nicht mehr erreichbar.