La agencia de inteligencia financiera de Australia está tomando medidas enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas inactivas, advirtiéndoles que deben retirar su registro o se arriesgan a que se cancele. El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) confirmó esta semana que ha comenzado a contactar a los operadores de plataformas de intercambio de criptomonedas (DCE) que aparentemente ya no operan.
La agencia afirmó que esta medida busca garantizar la integridad de su sistema de registro y reducir el riesgo de uso indebido de empresas de intercambio de criptomonedas inactivas. Actualmente, 427 DCE están registradas en AUSTRAC, pero la agencia cree que muchas ya no ofrecen servicios. Según la legislación australiana, todas las empresas que intercambian moneda digital por dinero fiduciario, incluidos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, deben estar registradas en AUSTRAC.
Los intercambios inactivos plantean riesgos, advierte AUSTRAC
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que los DCE inactivos representan un riesgo para el sector, ya que podrían ser vulnerables a la toma de control por parte de grupos criminales. Enfatizó que la legitimidad que otorga el registro en AUSTRAC podría ser explotada si las empresas no son monitoreadas activamente.
“Las empresas registradas en AUSTRAC están obligadas a mantener sus datos actualizados; esto incluye información sobre los servicios que ya no se prestan”, dijo el Sr. Thomas.
Las empresas están obligadas por ley a mantener información actualizada con AUSTRAC, incluyendo detalles sobre los servicios que han dejado de ofrecer. AUSTRAC tiene la facultad de cancelar registros si considera que un proveedor ya no opera como DCE. Estas cancelaciones se publicarán en el sitio web de la agencia.
Registro Público para Aumentar la Transparencia
La iniciativa de cumplimiento se adelanta al plan de AUSTRAC de lanzar un registro de DCE de consulta pública, que permitirá a las personas confirmar si un proveedor está legalmente registrado. Esta medida forma parte de la iniciativa más amplia de la agencia para frenar el uso indebido de las monedas digitales en actividades delictivas como el blanqueo de capitales y las estafas.
“Nuestra información de inteligencia indica que los delincuentes pueden utilizar las criptomonedas para el lavado de dinero, estafas y actividades de blanqueo de capitales, y estamos viendo que demasiadas personas son víctimas de estafas relacionadas con monedas digitales”, declaró Thomas. AUSTRAC insta a las empresas de criptomonedas inactivas a que se pongan en contacto con la agencia si planean reanudar sus operaciones.
Quienes no respondan verán revocado su registro, pero podrán volver a solicitarlo posteriormente si sus circunstancias comerciales cambian. La agencia indicó que la actual iniciativa de cumplimiento forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la supervisión regulatoria de los proveedores de monedas digitales y proteger al público de posibles daños.
