La plataforma de intercambio Bybit, con sede en Dubái, ha recibido una sanción de 2.25 millones de euros (2.4 millones de dólares) por parte del banco central neerlandés. Según los informes , Bybit fue sancionada por ofrecer servicios no regulados a residentes de los Países Bajos. La gravedad de la infracción justificaba una multa mucho mayor, pero las medidas de cumplimiento de la plataforma redujeron el coste de la sanción.
Sin embargo, el organismo regulador insinuó que la multa se ajustaba a la estructura antilavado de dinero de la región. La sanción busca disuadir a otras empresas de repetir actos similares en el futuro.
Las acciones desafiantes de Bybit que justificaron la sanción de 2.25 millones de euros
Bybit fue sancionada tras dos infracciones. En primer lugar, ha estado operando sin licencia funcional de una entidad reguladora. La empresa se ha mostrado reacia a registrarse bajo el programa de registro del DNB desde octubre de 2020.
Por otro lado, no es erróneo suponer que la empresa ha estado apoyando servicios ilegales en esta región, ya que no cuentan con licencia. Por lo tanto, la unidad de inteligencia financiera desconoce las transacciones en la plataforma.
Planes para mitigar futuros incidentes
En respuesta a la sanción, Bybit reconoció sus irregularidades y manifestó su disposición a pagar las multas. Una investigación reciente reveló que Bybit colaboró con SATOS BV para obtener la licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) del Banco Nacional de Dinamarca (DNB) . Esta colaboración les permitirá aceptar órdenes de transacción hasta que se autorice la documentación definitiva.
Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, declaró: “Desde nuestra alianza con SATOS, hemos operado plenamente dentro del marco regulatorio. Actualmente, Bybit Powered by Satos se está convirtiendo en la segunda plataforma de intercambio más importante del mercado, con 10 millones de usuarios. Bybit Powered by Satos también colabora estrechamente con universidades locales”.
Mientras tanto, tras la propuesta de adopción del Reglamento del Mercado de Criptoactivos (MiCAR) en los Países Bajos, todas las empresas comerciales y financieras deben obtener un certificado de registro completo antes del 30 de diciembre de 2024, o se arriesgarán a las consecuencias. Con estas medidas, los Países Bajos están en camino de mitigar las actividades fraudulentas en su territorio.
