Do Kwon, el empresario surcoreano de criptomonedas detrás de los fallidos tokens TerraUSD y Luna, se declaró culpable de dos cargos en Estados Unidos por conspiración para defraudar y fraude electrónico, lo que marca un giro significativo en uno de los mayores colapsos en la historia de los activos digitales.
La declaración, presentada ante el juez federal de distrito Paul Engelmayer en Nueva York, se produce después de que Kwon negara inicialmente cualquier irregularidad en una acusación formal de nueve cargos a principios de este año. En virtud de un acuerdo con la Fiscalía Federal de Manhattan, la fiscalía recomendará una pena de no más de 12 años si acepta su responsabilidad. La pena máxima es de 25 años. La sentencia está programada para el 11 de diciembre.
Acusaciones de engaño a inversores
La fiscalía alegó que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, una supuesta stablecoin diseñada para mantener un valor de 1 dólar. Cuando el token perdió su paridad en mayo de 2021, Kwon informó a los inversores que un sistema automatizado, el "Protocolo Terra", había restaurado su valor. Las autoridades afirman que, en cambio, se coordinó con una empresa de trading de alta frecuencia para comprar en secreto grandes cantidades de TerraUSD, impulsando artificialmente el precio.
Estas afirmaciones, dijeron los fiscales, llevaron a los inversores minoristas e institucionales a comprar productos de Terraform Labs, lo que elevó el valor de mercado de Luna, la criptomoneda hermana de TerraUSD, a aproximadamente 50 mil millones de dólares para la primavera de 2022. Ambos tokens colapsaron más tarde ese año, eliminando un valor estimado de 40 mil millones de dólares y alimentando el escrutinio del mercado de monedas estables.
Acuerdo civil y cargos internacionales
En 2024, Kwon y Terraform Labs acordaron pagar 4.55 millones de dólares para resolver una demanda civil interpuesta por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Como parte del acuerdo, Kwon aceptó una multa personal de 80 millones de dólares y la prohibición de realizar transacciones con criptomonedas.
Kwon, de 33 años, ha estado bajo custodia estadounidense desde su extradición desde Montenegro a finales de 2024, donde fue arrestado por un caso aparte. También enfrenta cargos penales en Corea del Sur. Según el acuerdo de culpabilidad, la fiscalía estadounidense no se opondrá a su posible traslado al extranjero tras cumplir la mitad de su condena en Estados Unidos.
El fiscal estadounidense de Manhattan, Jay Clayton, dijo en un comunicado que Kwon “usó la promesa tecnológica y el interés de inversión en criptomonedas para engañar a los inversores”, aunque los fiscales enfatizaron que el acuerdo de culpabilidad refleja su cooperación y admisión de culpabilidad.
Este caso sigue siendo un referente en los debates sobre la supervisión de las criptomonedas, en particular en lo que respecta a la regulación de las stablecoins y la protección de los inversores en el volátil mercado de activos digitales.
