Un hombre singapurense de 22 años se declaró culpable de liderar una operación internacional de ciberdelincuencia que robó y blanqueó más de 245 millones de dólares en criptomonedas mediante ingeniería social y otras tácticas.
Malone Lam, ciudadano singapurense que residía recientemente en Miami, se declaró culpable el 8 de septiembre en Washington, D.C., de un cargo de participación en una conspiración en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la fiscalía, Lam organizó la operación, identificó a los poseedores de criptomonedas a quienes estafar y coordinó a los cómplices que engañaron a las víctimas para que les dieran acceso a los activos digitales. Los fondos robados financiaron un estilo de vida extravagante que incluía automóviles multimillonarios, aviones privados y gastos en clubes nocturnos de hasta 500,000 dólares en una sola noche.
Puntos Clave
- Malone Lam, de 22 años, se declaró culpable de participar en una conspiración bajo la ley RICO que involucraba más de 245 millones de dólares en criptomonedas robadas y blanqueadas.
- Según la fiscalía, el grupo internacional utilizó principalmente la ingeniería social, aunque algunos miembros también llevaron a cabo robos en viviendas.
- Supuestamente, Lam identificó a las víctimas y coordinó a los diferentes miembros de la operación.
- Los fondos robados se gastaron en coches de lujo, relojes, casas, aviones privados, guardaespaldas y fiestas caras en discotecas.
- Lam se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, y la audiencia para determinar el estado de su caso está programada para el 8 de diciembre.
Los fiscales afirman que Lam organizó una red internacional.
Según documentos judiciales, la organización criminal comenzó a más tardar en octubre de 2023 y se prolongó al menos hasta mayo de 2025. Sus miembros residían en California, Connecticut, Nueva York, Florida y fuera de Estados Unidos. Varios de los conspiradores se conectaron inicialmente a través de plataformas de juegos en línea.
Lam, quien usaba alias como “Anne Hathaway”, “$$$” y “King Greavy”, fue identificado por la fiscalía como organizador de la operación. Su función incluía seleccionar a las posibles víctimas y coordinar las responsabilidades de los demás miembros. La red utilizaba ingeniería social para convencer a los poseedores de criptomonedas de que revelaran información o realizaran acciones que comprometieran sus cuentas. La fiscalía afirmó que algunos miembros también irrumpieron en los hogares de las víctimas para obtener información o billeteras de hardware que pudieran dar acceso a las criptomonedas.
Este caso pone de manifiesto que los grandes robos de criptomonedas no requieren necesariamente comprometer la propia cadena de bloques. En cambio, los conspiradores atacaron a las personas que controlaban los activos y las credenciales que protegían sus monederos.
Una víctima perdió más de 245 millones de dólares.
Uno de los robos más importantes involucró a un residente de Washington, D.C., que fue engañado para que descargara un software que le dio a Lam y a otros conspiradores acceso a la computadora de la víctima.
Según los fiscales , el grupo acabó robando más de 245 millones de dólares en criptomonedas a esa víctima.
La organización también tuvo como objetivo a otros poseedores de criptomonedas, con pérdidas individuales que oscilaron entre cientos de miles y millones de dólares.
La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro describió la operación como una red internacional basada en el engaño y el robo.
“Si construyes un imperio del cibercrimen, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos responsable de tus actos.”
Lam fue arrestado en su casa alquilada en Miami el 18 de septiembre de 2025.
Criptomonedas robadas financiaron una ostentosa juerga de gastos.
Según la fiscalía, los miembros de la organización gastaron cantidades sustanciales de la criptomoneda robada en artículos de lujo y entretenimiento. Se informa que los servicios de discoteca costaban hasta 500,000 dólares por noche. El grupo también adquirió relojes valorados entre 100,000 y más de 500,000 dólares y bolsos de lujo por valor de decenas de miles de dólares, algunos de los cuales se regalaron durante las fiestas en las discotecas.
Sus gastos incluían ropa de lujo, propiedades de alquiler en Los Ángeles, Miami y los Hamptons, viajes en jet privado y guardaespaldas privados. El grupo también acumuló una flota de vehículos exóticos valorados entre 100,000 y 3.8 millones de dólares cada uno. Otros acusados ya han sido condenados a prisión. Evan Tangeman fue sentenciado a 70 meses en abril tras declararse culpable de blanqueo de capitales procedentes de la operación. Otro coacusado, Marlon Ferro, recibió una condena de 78 meses de prisión y se le ordenó pagar 2.5 millones de dólares en concepto de indemnización.
Lam se enfrenta a hasta 20 años de prisión.
Lam se declaró culpable ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly de un cargo de participación en una conspiración bajo la ley RICO. Este cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El tribunal programó una audiencia preliminar para el 8 de diciembre, aunque el Departamento de Justicia no especificó la fecha de la sentencia definitiva.
En la investigación participaron el FBI, la División de Investigación Criminal del IRS y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con el apoyo adicional de las oficinas federales de aplicación de la ley en varios estados.
Conclusión
La declaración de culpabilidad de Lam supone un avance importante en el procesamiento de una operación internacional responsable del robo y blanqueo de criptomonedas por valor de más de 245 millones de dólares.
En lugar de atacar directamente la infraestructura de blockchain, los fiscales afirman que el grupo recurrió en gran medida a la ingeniería social, la información robada y, en algunos casos, a allanamientos físicos para obtener el control de los bienes de las víctimas.
Lam se enfrenta ahora a hasta dos décadas de prisión federal, mientras las autoridades siguen persiguiendo a otros participantes relacionados con la trama.
