Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos empresas marítimas iraníes acusadas de operar una red de seguros respaldada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que supuestamente aceptaba Bitcoin y otros activos digitales para eludir las sanciones occidentales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a la Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) y a la HormuzSafe Marine Services Authority, alegando que ayudaron a generar ingresos para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) al exigir a los buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz que compraran pólizas de seguro pagaderas mediante criptomonedas.
Puntos Clave
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos empresas marítimas iraníes por un presunto plan de seguros respaldado por la Guardia Revolucionaria Islámica.
- La OFAC afirmó que HormuzSafe aceptaba Bitcoin y otros activos digitales para ayudar a evadir las sanciones.
- Supuestamente, la red de seguros exigía a los barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz que contrataran una cobertura aprobada.
- El Tesoro también sancionó a ocho compañías navieras y designó a ocho buques petroleros vinculados a la flota clandestina de Irán.
- Esta medida pone de relieve el creciente escrutinio del uso de las criptomonedas para evadir las sanciones.
El Tesoro apunta a una red de seguros vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.
El 29 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority.
Según el Departamento del Tesoro, las dos entidades operaban bajo el amparo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y desempeñaban un papel fundamental en un programa de seguros marítimos que cubría a los buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte de petróleo más transitadas del mundo.
El Tesoro alegó que HormuzSafe, desarrollado con la participación del Ministerio de Economía de Irán, proporcionaba servicios marítimos que incluían seguros, gestión del tráfico, seguridad y respuesta a emergencias, al tiempo que generaba ingresos para la Guardia Revolucionaria Islámica.
Mientras tanto, la compañía Persian Gulf Marine Insurance Company supuestamente emitió las pólizas de seguro utilizadas dentro de la red.
Supuestamente, la compañía de seguros está vinculada a amenazas creadas por Irán.
Según las autoridades estadounidenses, los buques comerciales estaban obligados a contratar un seguro antes de transitar por el estrecho de Ormuz.
El Tesoro alegó que las pólizas cubrían riesgos como la incautación de buques y el acoso por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, describiendo el acuerdo como un sistema en el que los buques pagaban por protección contra amenazas supuestamente creadas por la misma organización que se beneficiaba de los pagos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó las sanciones con la situación económica de Irán.
“Con una economía en caída libre y una inflación de tres dígitos, el régimen está desesperado por conseguir dinero en efectivo.”
Añadió que Estados Unidos no permitiría que Irán utilizara el transporte marítimo internacional para financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica ni para mantener como rehén el comercio mundial.
Supuestamente, Bitcoin se utilizó para eludir las sanciones.
Un elemento clave del anuncio del Tesoro fue su afirmación de que HormuzSafe aceptaba Bitcoin y otros activos digitales para facilitar los pagos fuera del sistema financiero tradicional.
Según la OFAC, los pagos con criptomonedas permitieron a la red recaudar ingresos sin depender de los canales bancarios convencionales, sujetos a las sanciones estadounidenses y a la supervisión financiera internacional. La agencia alegó que el uso de activos digitales formaba parte de un esfuerzo más amplio para eludir las restricciones financieras occidentales, manteniendo al mismo tiempo los ingresos procedentes del tráfico marítimo.
Informes anteriores sugerían que Irán estaba desarrollando una plataforma de seguros marítimos basada en Bitcoin, y las últimas sanciones identifican a HormuzSafe como parte de ese esfuerzo.
Sin embargo, el anuncio público del Tesoro no reveló direcciones de billeteras específicas , montos de transacciones ni evidencia de blockchain relacionada con los supuestos pagos con criptomonedas.
Sanciones adicionales dirigidas a la red naviera
Además de las dos empresas marítimas, la OFAC también sancionó a ocho compañías navieras y designó a ocho buques petroleros como bienes bloqueados.
Según el Tesoro, las empresas están registradas en jurisdicciones como China, Hong Kong y las Islas Marshall, y participaban en el transporte de petróleo crudo iraní y productos derivados del petróleo.
El departamento indicó que, desde principios de año, ha sancionado a más de 100 embarcaciones vinculadas a la flota clandestina de Irán como parte de una campaña de control en curso.
La aplicación de la ley en materia de criptomonedas continúa expandiéndose.
Esta última medida se suma a los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para combatir la actividad relacionada con las criptomonedas vinculada a entidades sancionadas.
A principios de julio, el Tesoro sancionó las carteras de criptomonedas supuestamente asociadas con el banco central de Irán, mientras que el emisor de la criptomoneda estable Tether congeló aproximadamente 131 millones de dólares en USDT vinculados a esas direcciones.
Las sanciones de HormuzSafe ilustran otra dimensión de la aplicación de la ley en materia de criptomonedas, que se centra no en los operadores de monederos o plataformas de intercambio, sino en las empresas que supuestamente utilizan activos digitales como infraestructura de pago en sus operaciones comerciales.
Este caso también pone de relieve los desafíos a los que se enfrentan los reguladores cuando las transacciones con criptomonedas se integran en actividades comerciales internacionales legítimas en lugar de en instituciones financieras tradicionales.
Conclusión
Las sanciones estadounidenses contra Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority reflejan los crecientes esfuerzos por frenar el uso de criptomonedas para evadir las sanciones. Según el Departamento del Tesoro, ambas empresas operaban una red de seguros respaldada por la Guardia Revolucionaria Islámica que aceptaba Bitcoin y otros activos digitales, a la vez que exigía a los buques que transitaban por el estrecho de Ormuz la contratación de una cobertura aprobada.
Además de sancionar a las dos empresas, Estados Unidos amplió las sanciones contra la red naviera iraní al incluir a otras compañías y buques. Esta medida demuestra cómo los reguladores se centran cada vez más en el papel de las criptomonedas en el comercio internacional y el cumplimiento de las sanciones, a medida que los activos digitales se integran más en la actividad financiera transfronteriza.
