Los problemas de Binance ante el escrutinio de cumplimiento normativo toman una nueva dimensión ahora que las autoridades canadienses impusieron al exchange una multa de 4.4 millones de dólares por incumplir las regulaciones contra el lavado de dinero en la nación norteamericana.
La multa recientemente impuesta por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) llega apenas unos meses después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) impusiera a la plataforma comercial una multa de 4.3 millones de dólares.
En consecuencia, Binance se preparará para otra ronda de disputas legales para limpiar su nombre del nuevo conjunto de acusaciones formuladas en su contra por FINTRAC.
Acusaciones contra Binance
Según FINTRAC, Binance es responsable de incumplir dos importantes normativas. Por lo tanto, la plataforma de trading deberá pagar una multa de aproximadamente seis millones de dólares canadienses (C$6,002,000), equivalente a 4.4 millones de dólares.
Al destacar los cargos contra Binance, la agencia antilavado de dinero afirmó que el exchange ofreció sus servicios a sus clientes canadienses sin una identificación previa como empresa de servicios de dinero extranjero ante los organismos correspondientes en Canadá a pesar de varias advertencias.
Además, el organismo regulador criticó a Binance por recibir las criptomonedas de sus usuarios canadienses a pesar de optar por una salida anticipada del mercado canadiense.
Además, el organismo regulador reveló que Binance no reportó la recepción de transacciones significativas de criptomonedas con valores superiores a 10 000 dólares canadienses. Según FINTRAC, Binance no reportó cerca de 5,902 transacciones realizadas en la plataforma de trading entre junio de 2021 y julio de 2023, debido a que no implementó los procedimientos de Conozca a sus Clientes (KYC) para los clientes dentro del plazo especificado.
Los problemas de Binance continúan
La nueva directiva de las autoridades canadienses sin duda agravará la difícil situación de Binance en medio de una serie de disputas legales con agencias reguladoras en varias naciones.
La plataforma de negociación se enfrenta a una situación similar en Nigeria, después de que el país de África Occidental la acusara de blanqueo de capitales y evasión fiscal. En Estados Unidos, Binance también está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por facilitar la venta de algunas criptomonedas consideradas activos de seguridad por la SEC.
