Ejecutivo de Binance arrestado enfrenta extradición inminente en medio de procesos complejos

Nadeem Anjarwalla, el ejecutivo de Binance que escapó de Nigeria hace unas semanas, se encuentra en manos del Servicio de Policía de Kenia, lo que podría poner fin a su inesperada libertad. Cabe destacar que esto ocurre menos de una semana después de que el gobierno nigeriano informara que había rastreado al ejecutivo fugitivo hasta Kenia.

El medio local, PUNCH, informó detalles del arresto, confirmando el arresto de Anjarwalla y revelando que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) tiene la intención de entregar al ejecutivo fugitivo de Binance a las autoridades reguladoras nigerianas dentro de una semana.

El arresto es el resultado de un esfuerzo concertado de todas las partes involucradas, incluidos los gobiernos de Nigeria y Kenia, que han trabajado en conjunto con INTERPOL para garantizar que Anjarwalla regrese a Nigeria, donde representa a Binance, mientras la plataforma comercial continúa buscando un terreno común en su disputa legal con el gobierno nigeriano.

Resumen de la huida de Anjarwalla

Recordemos que Nadeem Anjarwalla fue uno de los dos ejecutivos de Binance enviados por el exchange para representarlo luego de la disputa legal que se produjo después de que el gobierno nigeriano acusara a la plataforma comercial de varios delitos financieros como evasión de impuestos, lavado de dinero, ayudar a los clientes a evadir impuestos, entre varios otros cargos que se considera que contribuyeron a la devaluación de la moneda nigeriana, Naira. 

Sin embargo, a finales del mes pasado, el 22 de marzo, Anjarwalla orquestó un plan de escape que le permitió huir de la casa de huéspedes donde él y su colega, Tigran Gambaryan, estaban detenidos. 

Se presume que encontró una salida para escapar después de que los guardias de turno lo escoltaran hasta una mezquita cercana para participar en las oraciones del ayuno musulmán del Ramadán. 

¿Lo que sigue? 

Actualmente, los esfuerzos para llevar a Anjarwalla ante la justicia se han acelerado, con discusiones y cooperaciones entre las autoridades de seguridad de Nigeria y Kenia. 

Si bien el proceso de extradición de Nadeem Anjarwalla está en marcha, no está exento de desafíos. Como reveló uno de los detectives familiarizados con el caso, las autoridades locales deben cumplir con el requisito legal de solicitar la aprobación judicial en un proceso que podría prolongar el proceso durante varios meses.

Mientras tanto, Gambaryan permanece bajo custodia nigeriana en espera de juicio el 22 de mayo después de la audiencia del caso judicial de evasión fiscal. posponer que lo involucra a él, a Nadeem Anjarwalla y a Binance.