Un ejecutivo de Binance permanece detenido mientras un tribunal nigeriano aplaza la audiencia por cuarta vez.

Las tensiones entre el gobierno nigeriano y la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance siguen aumentando, luego de que un Tribunal Federal Superior en Abuja aplazara por cuarta vez consecutiva la audiencia del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien se encuentra detenido. En consecuencia, Gambaryan, quien lleva más de 40 días en prisión preventiva , permanecerá bajo custodia de las autoridades reguladoras nigerianas, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza en un futuro próximo.

Durante la última audiencia judicial, celebrada el 8 de abril, Gambaryan se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero y evasión fiscal que le imputaba la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). Los cargos forman parte de las investigaciones en curso del gobierno nigeriano sobre las operaciones de Binance en el país, que presuntamente provocaron la devaluación del naira, la moneda nigeriana.

El juez presidente dictamina a favor de la detención continua

El abogado de Gambaryan argumentó que su cliente no debería ser considerado responsable de las actividades de Binance en Nigeria, ya que no tiene autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa. Sin embargo, el juez Nwite, presidente del tribunal, citó las leyes locales que permiten el procesamiento de ejecutivos de la empresa en nombre de las empresas a las que representan, de conformidad con el artículo 478 de la Constitución nigeriana.

El juez aplazó el caso hasta el 18 de abril para resolver la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan y hasta el 2 de mayo para el inicio del juicio. En un giro inesperado que podría agravar la situación de Gambaryan, el fiscal que presidía el caso ordenó su ingreso en prisión preventiva en la prisión de Kuje, en Abuya, hasta la conclusión del caso, a pesar de la solicitud de su abogado de que volviera a estar bajo custodia de la EFCC.

Disminuyen las posibilidades de obtener la fianza

Tras el veredicto de aplazamiento del tribunal y la decisión de trasladar a Gambaryan de la custodia de la EFCC al centro correccional de Kuje, la atmósfera prevaleciente entre las partes involucradas parece estar tomando un giro desagradable, lo que podría reducir las posibilidades de obtener la libertad bajo fianza en el futuro cercano.

El 18 de abril, toda la atención se centrará en el poder judicial, que analizará la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan. Sin embargo, incluso si obtiene la libertad, el ejecutivo detenido seguirá respondiendo a los cargos que se le imputan, y el juicio comenzará el 2 de mayo. La investigación judicial prevista implica que aún podría enfrentarse a una pena de prisión específica u otras sanciones, dependiendo del fallo final del tribunal.

El caso ha atraído la atención internacional sobre los desafíos regulatorios que enfrentan los intercambios de criptomonedas que operan en Nigeria y resalta la necesidad de pautas más claras y cooperación entre la industria y las autoridades gubernamentales.