La plataforma de intercambio Bybit con sede en Dubai ha recibido una sanción de 2.25 millones de euros (2.4 millones de dólares) del banco central holandés. Por informesBybit fue criticado por ofrecer servicios no regulados a indígenas neerlandeses. La gravedad de la infracción justificaba una multa mucho mayor, pero las medidas de cumplimiento de la plataforma redujeron el costo de la sanción.
Sin embargo, el organismo regulador insinuó que la multa se ajustaba a la estructura antilavado de dinero de la región. La sanción busca disuadir a otras empresas de repetir actos similares en el futuro.
Las acciones desafiantes de Bybit que justificaron la sanción de 2.25 millones de euros
Bybit fue sancionada tras dos infracciones. En primer lugar, ha estado operando sin licencia funcional de una entidad reguladora. La empresa se ha mostrado reacia a registrarse bajo el programa de registro del DNB desde octubre de 2020.
Por otro lado, no es erróneo suponer que la empresa ha estado apoyando servicios ilegales en esta región, ya que no cuentan con licencia. Por lo tanto, la unidad de inteligencia financiera desconoce las transacciones en la plataforma.
Planes para mitigar futuros incidentes
En respuesta a la sanción, Bybit reconocido Sus irregularidades y se declaró dispuesto a pagar las multas. Una investigación reciente reveló que Bybit colaboró con SATOS BV en un esfuerzo por adquirir el proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de DNB. licencia de asociaciónLa colaboración les permitirá tomar órdenes de transacción hasta que se autorice el trámite permanente.
Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, afirmó: Desde nuestra asociación con SATOS, hemos operado dentro del marco regulatorio. Actualmente, Bybit Powered by Satos se está convirtiendo en la segunda plataforma de intercambio más grande del mercado, con 10 millones de usuarios. Bybit Powered by Satos también colabora estrechamente con universidades locales.
Mientras tanto, tras la propuesta de adopción del Reglamento del Mercado de Criptoactivos (MiCAR) en los Países Bajos, todas las empresas comerciales y financieras deben obtener un certificado de registro completo antes del 30 de diciembre de 2024, o se arriesgarán a las consecuencias. Con estas medidas, los Países Bajos están en camino de mitigar las actividades fraudulentas en su territorio.
