Un juez federal estadounidense ha condenado a Raheim Hamilton, cofundador de Empire Market, a 40 años de prisión por su participación en la operación de este mercado clandestino en la dark web. Hamilton también deberá entregar aproximadamente 1,230 bitcoins, 24.4 ethers y tres propiedades en Virginia.
El Departamento de Justicia anunció la sentencia el 7 de octubre , tras la audiencia celebrada el lunes 5 de octubre. El juez Steven C. Seeger también impuso una multa de 5 millones de dólares.
Puntos Clave
- Hamilton recibió una sentencia de 40 años de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración relacionado con las drogas.
- Según los fiscales, Empire Market facilitó transacciones por valor de más de 430 millones de dólares.
- La plataforma exigía pagos con criptomonedas y fomentaba los intentos de ocultar los flujos de transacciones.
- El acuerdo de confiscación de Hamilton abarca tanto los activos digitales como los bienes físicos.
Más de cuatro millones de transacciones
Hamilton dirigió Empire Market junto con su cofundador Thomas Pavey entre 2018 y 2020. Los fiscales afirmaron que la plataforma procesó más de cuatro millones de transacciones, y que las ventas de drogas ascendieron a casi 375 millones de dólares.
La plataforma también ofrecía credenciales de cuentas robadas, información personal, moneda falsificada y herramientas de piratería informática. Sus operadores animaban a los usuarios a utilizar servicios de mezcla de criptomonedas para ocultar los pagos.
La cobertura de SC Media sobre el caso describe una investigación que incluyó compras encubiertas e incautaciones de criptomonedas. Pavey también se declaró culpable y está a la espera de sentencia.
Los pagos con criptomonedas aún dejan rastro.
Este caso ilustra por qué el uso de criptomonedas no garantiza que las ganancias ilícitas permanezcan fuera del alcance de los investigadores.
En las cadenas de bloques públicas, las transacciones crean registros que pueden examinarse incluso cuando las direcciones de las billeteras no identifican directamente a sus propietarios. Comprender cómo funcionan los pagos con criptomonedas ayuda a separar el movimiento visible en una cadena de bloques de la evidencia adicional necesaria para vincular ese movimiento con una persona.
Una dirección por sí sola no establece la identidad ni prueba la culpabilidad. Los investigadores pueden necesitar otros registros para determinar quién controlaba una cuenta, por qué se realizó un pago y cómo se relaciona con la conducta investigada.
Esto también es relevante para los controles contra el lavado de dinero en criptomonedas . Los equipos de cumplimiento examinan los patrones de transacción junto con la información del cliente y otras pruebas al evaluar actividades sospechosas.
Cuando los fondos pasan por servicios que verifican la identidad del cliente , esos registros pueden proporcionar información adicional. Su utilidad depende de la calidad de la información y de su relación con las transacciones que se están analizando.
El comunicado del Departamento de Justicia no explica todos los métodos de rastreo utilizados en esta investigación, por lo que el resultado no debe atribuirse a una sola herramienta o técnica.
Qué significan las cifras de confiscación
El volumen de transacciones de la plataforma y los bienes confiscados a Hamilton miden cosas diferentes. La cifra de 430 millones de dólares describe la actividad en toda la plataforma; no es una declaración de las ganancias personales de Hamilton ni de la cantidad que las autoridades recuperaron.
Asimismo, las cantidades de bitcoin y ether no deben presentarse como una recuperación fija en dólares sin una fecha de valoración. Su valor de mercado fluctúa, mientras que el acuerdo de confiscación especifica las cantidades de activos.
El anuncio tampoco confirma que la criptomoneda haya sido vendida o distribuida. Un acuerdo para entregar los activos es un paso independiente de su eventual enajenación.
Conclusión
La sentencia de Hamilton combina prisión, una multa y la confiscación de criptomonedas y bienes. El caso demuestra cómo la fiscalía puede llegar tanto al funcionamiento de un mercado ilegal como a sus ganancias, a pesar de los intentos por ocultar los pagos. Asimismo, subraya la necesidad de distinguir entre el volumen de transacciones, los activos recuperados y la responsabilidad penal individual al informar sobre casos de aplicación de la ley relacionados con criptomonedas.
