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Tipo de estafa

Estafas de comercio de futuros de DeFi con protocolos AML falsos

Bandera roja

  • Retiro vinculado a normas AML no verificables.
  • Pagos de “recarga” forzosos.
  • Reguladores externos desconocidos.
  • Plataforma que bloquea los retiros al tiempo que fomenta la continuidad de las operaciones.

Detalles

La víctima se unió a un blog de trading en redes sociales, donde conoció a dos personas, "Mr. Charlie" y "Tina", que decían representar a Fitbela Epro Limited, una empresa británica de trading de Forex. Lo convencieron de abrir una cuenta de trading de Forex en la plataforma Meta 5 Trading y le prometieron altos rendimientos. Inicialmente, la víctima invirtió 10,000 $ y le dijeron que la cuenta había crecido significativamente, lo que lo impulsó a invertir aún más. Siguiendo sus instrucciones, finalmente envió un total de 92,000 $ mediante transferencia bancaria. Posteriormente, afirmaron que su cuenta ahora tenía un valor de 200,000 $. Cuando la víctima intentó retirar sus fondos, le dijeron que debía pagar 87,000 $ en impuestos antes de poder liberar el dinero. En ese momento, reconoció que se trataba de una estafa.

Comportamiento de los estafadores

La estafa se desarrolló lentamente y con una planificación psicológica precisa. Utilizaron una interfaz creíble, retiros exitosos a corto plazo, falsas barreras regulatorias y la relación de la víctima con alguien conocido para ganarse su confianza. Luego, la atraparon en una serie de requisitos de depósito cada vez mayores —presentados como cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero— mientras le negaban los retiros y manipulaban los fondos depositados sin su consentimiento.

Posible pérdida de fondos

$325,000

Resultado final

Los fondos de la víctima están congelados y no puede realizar retiros. La plataforma sigue bloqueando el acceso con el pretexto de cumplir con las normas de seguridad, y el conocido que la recomendó ahora es visto con recelo.