Le fondateur d'Helix Crypto Mixer condamné à trois ans de prison pour blanchiment d'argent de 300 millions de dollars
La juge Beryl Howell, du tribunal de district du district de Columbia, a prononcé une peine de trois ans de prison contre le fondateur du mixeur de cryptomonnaies Helix, Larry Harmon. Le juge a notamment prononcé cette peine après avoir reconnu Harmon coupable de blanchiment d'argent. Il convient de noter que la condamnation du fondateur du mixeur de cryptomonnaies Helix figure dans un document rendu public par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Dans son communiqué de presse du 15 novembre, le DOJ a déclaré qu'entre 2014 et 2017, le fondateur condamné avait facilité des transactions d'une valeur d'environ 300 millions de dollars. La technique de blanchiment d'argent de Harmon : comme toute escroquerie démantelée, les modalités opérationnelles de Harmon présentent des caractéristiques uniques qui lui ont permis de poursuivre ses activités illicites pendant environ trois ans. Selon le rapport rendu public, Harmon exploite un mixeur sur le darknet qui aide les escrocs à blanchir des Bitcoins (BTC). Pour faciliter ces opérations odieuses, le fondateur condamné a connecté le mixeur à Grams, un moteur de recherche sur le darknet. Helix était l'un des services de mixage les plus populaires sur le darknet et était très recherché par les trafiquants de drogue en ligne qui souhaitaient blanchir leurs produits illicites. Helix a traité environ 354 468 bitcoins, soit l'équivalent d'environ 311 145 854 dollars américains au moment des transactions, pour le compte de ses clients, y compris ceux du district de Columbia. Après chaque transaction, Harmon conserve systématiquement une partie du montant réalisé à titre de commission. Parallèlement, outre le réseau Grams, il a développé une interface de programmation d'application (API) permettant aux acteurs malveillants d'intégrer leurs portefeuilles de retrait de Bitcoins à Helix. Arrestation et sanction : compte tenu de la gravité de son délit, et notamment de l'ampleur du montant blanchi par des moyens douteux, Harmon méritait une peine d'environ vingt ans de prison. Cependant, le juge n'a prononcé qu'une peine de trois ans de prison, par clémence, pour bonne coopération avant et après son arrestation. Pour mettre les choses en contexte, Harmon a accepté d'arrêter les opérations d'Helix avant même que les forces de l'ordre ne l'appréhendent en février 2020. Il était également plein de remords pour ses actes, comme en témoigne son plaidoyer de culpabilité en août 2021. En plus de sa peine de prison, il devra payer 311 millions de dollars de pénalités pour compenser les fonds blanchis.