L'agence australienne de renseignement financier sévit contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives, les avertissant qu'elles doivent soit retirer leur inscription, soit risquer de la voir annulée. L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a confirmé cette semaine avoir commencé à contacter les opérateurs de plateformes d'échange de cryptomonnaies (DCE) qui semblent avoir cessé leurs activités.
L'agence a déclaré que cette mesure visait à garantir l'intégrité de son système d'enregistrement et à réduire le risque d'utilisation abusive à des fins criminelles des plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives. Actuellement, 427 DCE sont enregistrées auprès de l'AUSTRAC, mais l'agence estime que nombre d'entre elles n'offrent plus de services. En vertu de la législation australienne, toutes les entreprises qui échangent des devises numériques contre de la monnaie fiduciaire, y compris les exploitants de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, doivent être enregistrées auprès de l'AUSTRAC.
Les échanges inactifs présentent des risques, prévient l'AUSTRAC
Brendan Thomas, directeur général de l'AUSTRAC, a déclaré que les DCE inactifs représentent un risque pour le secteur, car ils pourraient être vulnérables à une prise de contrôle par des groupes criminels. Il a souligné que la légitimité conférée par l'enregistrement auprès de l'AUSTRAC pourrait être exploitée si les entreprises ne font pas l'objet d'une surveillance active.
« Les entreprises enregistrées auprès d’AUSTRAC sont tenues de tenir leurs informations à jour ; cela inclut les informations relatives aux services qu’elles ne fournissent plus », a déclaré M. Thomas.
Les entreprises sont légalement tenues de tenir à jour les informations auprès de l'AUSTRAC, notamment celles concernant les services qu'elles ont cessé d'offrir. L'AUSTRAC est habilitée à annuler les enregistrements si elle estime qu'un prestataire n'exerce plus ses activités en tant qu'entité de certification de l'entreprise. Ces annulations seront publiées sur le site web de l'agence.
Registre public pour accroître la transparence
Cette initiative de mise en conformité intervient avant le lancement par l'AUSTRAC d'un registre des DCE consultable publiquement, permettant aux particuliers de vérifier si un fournisseur est légalement enregistré. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une action plus large de l'agence visant à lutter contre l'utilisation abusive des monnaies numériques à des fins criminelles telles que le blanchiment d'argent et les escroqueries.
« Nos renseignements indiquent que les cryptomonnaies peuvent être exploitées par des criminels pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et le transfert illégal de fonds, et nous constatons que beaucoup trop de personnes sont victimes d'escroqueries impliquant des monnaies numériques », a déclaré Thomas. AUSTRAC exhorte les entreprises de cryptomonnaies inactives à contacter l'agence si elles envisagent de reprendre leurs activités.
Les personnes qui ne répondent pas verront leur enregistrement révoqué, mais pourront présenter une nouvelle demande ultérieurement si leur situation commerciale évolue. L'agence a déclaré que cette initiative de conformité s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la surveillance réglementaire des fournisseurs de monnaies numériques et à protéger le public.
