Le tribunal de district des États-Unis pour Washington, Seattle, a reçu une plainte accusant Binance et l'ancien PDG de la bourse, Changpeng Zhao « CZ », d'avoir facilité le blanchiment d'argent.
Trois investisseurs en cryptomonnaies ont intenté une nouvelle action en justice, affirmant que la plateforme d'échange autorisait un blanchiment d'argent massif sur sa plateforme. En résumé, ils accusaient Binance d'avoir laissé transiter des cryptomonnaies volées par son intermédiaire sans suivi ni surveillance.
Détails des allégations de blanchiment d'argent
À titre d'information, trois plaignants – Natalie Tang, Philip Martin et Yatin Khanna – ont affirmé que des voleurs avaient dérobé leurs cryptomonnaies et les avaient transférées via Binance. Ils ont également insisté sur le fait que la plateforme d'échange était au courant et est restée indifférente au vol des cryptomonnaies vers des destinations inconnues.
Il convient de noter que les accusations susmentionnées mettent en évidence la violation par Binance de la loi fédérale américaine sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO Act). Elles soulignent ainsi la gravité de la négligence et les possibles conséquences négatives pour la plateforme d'échange.
Il est tout aussi important de noter que les traces numériques des pirates étaient inextricables, rendant toute tentative de récupération des actifs volés inutile. Selon les accusateurs, les fonds perdus n'auraient pas disparu à jamais si la plateforme d'échange n'avait pas effacé les traces virtuelles des pirates.
La plainte contenait également des allégations selon lesquelles, pendant le mandat de CZ à la tête de la plateforme d'échange, Binance opérait sans licence complète et ne respectait pas les normes réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). Selon les plaignants, ce manquement aux exigences de LBA a rendu la plateforme d'échange propice au blanchiment d'argent et à d'autres pratiques financières néfastes.
Binance continue de lutter contre les réglementations mondiales
Comme prévu, cette action en justice met Binance et CZ dans une situation difficile, et son résultat pourrait dévaster à la fois Binance et l'ensemble de la communauté blockchain.
En réaction à la plainte déposée, Bill Hugh, directeur et conseiller principal chez Consensys, a déclaré : « Si cette affaire va loin dans la phase de découverte et même jusqu'aux requêtes préalables au procès (ce qui est peu probable – CZ finira bien par ouvrir ce portefeuille et le faire disparaître), alors l'efficacité même de l'analyse de la blockchain et de la récupération des actifs sur la chaîne sera mise à l'épreuve ! »
👀🚨👀🚨 Binance et CZ Binance ont été poursuivis en justice vendredi dernier par des plaignants collectifs devant le tribunal fédéral de Seattle. Une action collective intéressante, intentée par des avocats spécialisés dans ce domaine, qui allèguent un préjudice pour les consommateurs suite au blanchiment d'argent de Binance. Et la suite civile, prévisible… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) 20 août 2024
Entre-temps, la situation de Binance reste compliquée par des différends avec plusieurs autorités de régulation, sa plateforme étant désormais placée sous étroite surveillance . Le fait que CZ purge une peine de prison pour des accusations liées au blanchiment d'argent n'arrange rien.
