Un Singapourien de 22 ans a plaidé coupable d'avoir dirigé une opération internationale de cybercriminalité qui a permis de voler et de blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie grâce à l'ingénierie sociale et à d'autres tactiques.
Malone Lam, un citoyen singapourien qui vivait récemment à Miami, a plaidé coupable le 8 septembre à Washington, DC, d'un chef d'accusation de participation à un complot en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), selon le département américain de la Justice.
Selon l'accusation, Lam a organisé l'opération, ciblé les détenteurs de cryptomonnaies et coordonné des complices qui ont trompé les victimes pour obtenir l'accès à leurs actifs numériques. Les fonds volés ont financé un train de vie extravagant, comprenant des voitures valant plusieurs millions de dollars, des jets privés et des dépenses en boîte de nuit pouvant atteindre 500 000 dollars en une seule soirée.
Points clés à retenir
- Malone Lam, 22 ans, a plaidé coupable d'avoir participé à un complot RICO impliquant plus de 245 millions de dollars de cryptomonnaie volée et blanchie.
- Selon l'accusation, le groupe international utilisait principalement l'ingénierie sociale, même si certains membres commettaient également des cambriolages.
- Lam aurait identifié les victimes et coordonné différents membres de l'opération.
- L'argent volé a été dépensé en voitures de luxe, montres, maisons, jets privés, gardes du corps et soirées coûteuses en boîte de nuit.
- Lam risque jusqu'à 20 ans de prison, une audience de mise en état étant prévue le 8 décembre.
Selon l'accusation, Lam a organisé un réseau international.
D'après les documents judiciaires, l'entreprise criminelle a débuté au plus tard en octobre 2023 et s'est poursuivie au moins jusqu'en mai 2025. Ses membres étaient basés en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et à l'étranger. Plusieurs conspirateurs ont initialement pris contact via des plateformes de jeux en ligne.
Lam, qui utilisait des pseudonymes tels qu’« Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy », a été identifié par le parquet comme l’un des organisateurs de l’opération. Son rôle consistait notamment à sélectionner les victimes potentielles et à coordonner les activités des autres membres. Le réseau recourait à l’ingénierie sociale pour inciter les détenteurs de cryptomonnaies à divulguer des informations ou à entreprendre des actions compromettantes pour leurs comptes. Selon le parquet, certains membres s’introduisaient également par effraction au domicile des victimes afin d’obtenir des informations ou des portefeuilles matériels permettant d’accéder aux cryptomonnaies.
Cette affaire met en lumière le fait que les vols importants de cryptomonnaies ne nécessitent pas forcément de compromettre la blockchain elle-même. Les conspirateurs ont plutôt ciblé les personnes contrôlant les actifs et les identifiants protégeant leurs portefeuilles.
Une victime a perdu plus de 245 millions de dollars
L'un des vols les plus importants concerne un habitant de Washington, D.C., qui a été trompé et a téléchargé un logiciel donnant à Lam et à ses complices accès à son ordinateur.
Selon l'accusation , le groupe a finalement dérobé plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie à cette victime.
L'organisation a également ciblé d'autres détenteurs de cryptomonnaies, les pertes individuelles allant de centaines de milliers à des millions de dollars.
La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a décrit l'opération comme un réseau international bâti sur la tromperie et le vol.
« Si vous bâtissez un empire de la cybercriminalité, nous vous trouverons, nous démantèlerons votre organisation et nous vous tiendrons responsable de vos actes. »
Lam a été arrêté à son domicile de location à Miami le 18 septembre 2025.
Des cryptomonnaies volées ont financé des dépenses somptuaires
Selon l'accusation, les membres du réseau ont dépensé des sommes considérables en cryptomonnaie volée pour des achats de luxe et des divertissements. Les services en boîte de nuit auraient coûté jusqu'à 500 000 dollars par soirée. Le groupe a également acquis des montres d'une valeur allant de 100 000 à plus de 500 000 dollars et des sacs à main de luxe valant plusieurs dizaines de milliers de dollars, dont certains ont été offerts lors de soirées en boîte de nuit.
Leurs dépenses s'étendaient aux vêtements de luxe, aux locations immobilières à Los Angeles, Miami et dans les Hamptons, aux voyages en jet privé et aux services de gardes du corps. Le groupe avait également constitué une flotte de véhicules de luxe, dont la valeur unitaire variait entre 100 000 et 3.8 millions de dollars. D'autres accusés ont déjà été condamnés à des peines de prison. Evan Tangeman a été condamné à 70 mois de prison en avril après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent provenant de cette opération. Un autre coaccusé, Marlon Ferro, a écopé d'une peine de 78 mois de prison et a été condamné à verser 2.5 millions de dollars de dommages et intérêts.
Lam risque jusqu'à 20 ans de prison
Lam a plaidé coupable devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly d'un chef d'accusation de participation à un complot en vertu de la loi RICO. Ce chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Une audience de mise en état a été fixée au 8 décembre, mais le communiqué du ministère de la Justice ne précise pas la date du prononcé de la peine.
L'enquête a mobilisé le FBI, le service des enquêtes criminelles de l'IRS et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, avec le soutien supplémentaire des services de police fédéraux de plusieurs États.
Conclusion
La reconnaissance de culpabilité de Lam constitue un développement majeur dans la poursuite d'une opération internationale responsable de vols et de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de plus de 245 millions de dollars.
Plutôt que d'attaquer directement l'infrastructure blockchain, les procureurs affirment que le groupe s'est fortement appuyé sur l'ingénierie sociale, le vol d'informations et, dans certains cas, des cambriolages physiques pour prendre le contrôle des actifs des victimes.
Lam risque désormais jusqu'à vingt ans de prison fédérale, tandis que les autorités continuent de poursuivre les autres participants liés à ce système.
