Dans une nouvelle tournure des événements, Binance a révélé son intention de contester l'amende de 4.4 millions de dollars (environ 6 millions de dollars canadiens) que le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) lui a infligée ; la plateforme de trading a déposé l'audience d'appel devant la Cour fédérale du Canada le 5 juin 2024, ce qui implique que les sessions du tribunal se poursuivront bientôt.
Pour le contexte, l'échange a eu lieu inculpé plus tôt en mai pour non-respect des lois de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) stipulées par le pays américain.
Accusations antérieures en mai
Plus tôt en mai, le CANAFE a accusé la bourse de ne pas s'être enregistrée comme entreprise de services monétaires étrangers (ESME) et de ne pas avoir déclaré les transactions d'une valeur de plus de 10 000 $ sur son réseau.
Sur leur page officielle sur X, le organisme de réglementation annoncé le 9 mai: « Le CANAFE a imposé une pénalité administrative pécuniaire de 6 002 000 $ à Binance Holdings Limited, une entreprise étrangère de services monétaires. »
Arguments à l'appui de la demande d'appel de l'amende de 4.4 millions de dollars
La plateforme d'échange Binance a répliqué en affirmant que ses services n'étaient pas destinés aux résidents canadiens. Il s'agissait plutôt d'opérations à l'échelle d'un marché mondial.
En outre, la société a attiré l'attention sur sa déclaration initiale faite plus tôt en mai 2023 selon laquelle Binance avait l'intention de quitter la nation nord-américaine en raison des mesures réglementaires apparemment strictes imposées par les autorités du pays à l'époque.
La plateforme d'échange a notamment admis que, bien qu'elle prévoyait d'établir ses opérations marketing au Canada, en hommage à Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance Holdings Ltd, et homme d'affaires canadien d'origine chinoise, le contexte réglementaire ne favorisait pas ce projet. Par conséquent, le sujet « Binance Canada » est devenu clos.
Parallèlement, le bras de fer entre Binance et le CANAFE n'est qu'un microcosme des difficultés croissantes rencontrées par la plateforme d'échange pour s'adapter aux nouvelles réglementations qui émergent dans plusieurs régions du monde. La survie de Binance malgré le durcissement des exigences réglementaires souligne sa détermination à maintenir sa pertinence malgré un contexte défavorable.
