La plateforme d'échange Bybit, basée à Dubaï, a écopé d'une sanction de 2.25 millions d'euros (2.4 millions de dollars) de la Banque centrale des Pays-Bas. Selon les informations disponibles , Bybit a été accusée de fournir des services non réglementés à des résidents néerlandais. La gravité de l'infraction aurait justifié une amende bien plus importante, mais les efforts de mise en conformité déployés par la plateforme ont permis d'en réduire le montant.
L'organisme de réglementation a toutefois laissé entendre que l'amende était conforme au dispositif régional de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette sanction vise à dissuader d'autres entreprises de récidiver.
Les actions provocatrices de Bybit qui ont justifié la sanction de 2.25 millions d'euros
Bybit a été sanctionnée suite à deux infractions. Premièrement, elle opérait sans licence d'exploitation délivrée par un organisme de réglementation. Depuis octobre 2020, l'entreprise hésitait à s'enregistrer auprès de la DNB.
En revanche, il n'est pas faux de supposer que l'entreprise a soutenu des services illégaux dans cette région, car elle ne dispose d'aucune licence. Par conséquent, la cellule de renseignement financier n'a aucune idée des transactions effectuées sur la plateforme.
Plans visant à atténuer les événements futurs
En réponse à la sanction, Bybit a reconnu ses torts et s'est déclaré prêt à payer les amendes. Une enquête récente a révélé que Bybit avait collaboré avec SATOS BV dans le cadre de ses démarches pour obtenir la licence de partenaire de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de DNB . Cette collaboration lui permettra de traiter des ordres de transaction en attendant l'obtention des autorisations définitives.
Ben Zhou, cofondateur et PDG de Bybit, a déclaré : « Depuis notre partenariat avec SATOS, nous opérons pleinement dans le cadre réglementaire. Actuellement, Bybit Powered by Satos est en passe de devenir la deuxième plateforme d'échange du marché avec 10 millions d'utilisateurs. Bybit Powered by Satos travaille également en étroite collaboration avec les universités locales. »
Parallèlement, suite au projet de règlement sur le marché des crypto-actifs (MiCAR) adopté aux Pays-Bas, toutes les entreprises et sociétés financières doivent obtenir un certificat d'enregistrement complet au plus tard le 30 décembre 2024, sous peine de sanctions. Grâce à ces mesures, les Pays-Bas sont en voie de limiter les activités frauduleuses dans leur région.
