Le fraudeur indien de cryptomonnaies Chirag Tomar a été reconnu coupable de manipulations informatiques le 17 octobre. Il a été condamné à cinq ans de prison, assortis d'une période de liberté surveillée de deux ans. Le juge Kenneth D. Bell, procureur des États-Unis pour le district de Caroline du Nord, a prononcé le verdict. Communiqué de presse du 17 octobre.
Pour rappel, le coupable et ses complices étaient connus pour avoir orchestré des cyberattaques incessantes pendant plus de deux ans. Comme dans la plupart des escroqueries, leurs actes malveillants ont entraîné des pertes considérables en cryptomonnaies pour des victimes sans méfiance.
Mode opératoire des fraudeurs en cryptomonnaie
La complexité de l'écosystème des cryptomonnaies offre un terrain fertile aux pirates informatiques. Les experts en cybersécurité qui mettent leur savoir-faire au service d'activités frauduleuses exploitent l'ambiguïté de ce monde pour mener à bien leurs desseins. Tomar l'a parfaitement compris et n'a pas hésité à en tirer profit. Il a dupliqué avec brio le site web de Coinbase Pro, attirant ainsi des clients crédules.
En utilisant ce faux site web, Tomar a facilement accédé aux fonds et aux informations personnelles des utilisateurs, notamment leurs identifiants de connexion et leurs données d'authentification. Il a notamment fourni de faux services clients, ce qui a permis d'extraire les informations personnelles des utilisateurs de manière extrêmement simple et peu suspecte.
Des rapports ont révélé que Tomar utilisait l'argent issu de ses transactions douteuses pour financer un train de vie extravagant. Il a effectué de nombreux voyages à Dubaï et s'est offert plusieurs voitures de luxe et autres biens de valeur, notamment des Porsche, des Audemars Piguet, des Lamborghini, etc.
Estimation des pertes dues aux agissements frauduleux de Tomar
D'après les conclusions de l'enquête, des centaines de clients ont perdu leurs économies durement gagnées à cause de ces manipulations frauduleuses. Il est à noter que les recettes de escapades frauduleuses L'escroquerie a dépassé les 20 millions de dollars, ayant débuté en juin 2021 avant d'être démantelée en décembre 2023. Un incident notable concerne un citoyen de Caroline du Nord qui a perdu plus de 240 000 dollars dans ce scandale financier.
« Tomar demeure sous la garde des autorités fédérales et sera transféré sous la garde du Bureau fédéral des prisons dès qu'un établissement fédéral aura été désigné. » le document publié indiquait.
