Depuis le lancement de cryptomonnaies comme le Bitcoin en 2009, les escroqueries se sont multipliées et ont évolué bien au-delà des simples e-mails d'hameçonnage ou des faux cadeaux auxquels nous sommes habitués. Même les « grandes entreprises » et les « projets » sont devenus partenaires de ces arnaques.
Aujourd’hui, les escroqueries cryptographiques sont menées au moyen d’attaques sophistiquées d’ingénierie sociale qui utilisent des versions clonées de plateformes légitimes, par le biais de relations amoureuses et même de tromperies de niveau professionnel, toutes conçues pour exploiter la confiance des victimes.
Chez UPay, nous avons soigneusement examiné et documenté 236 des principaux cas d'escroquerie cryptographique, indiquant que les pertes dépassent déjà 60 milliards de dollars, sans compter la totalité.
Notre analyse de 236 cas documentés révèle l’ampleur stupéfiante des escroqueries cryptographiques :
D'après les données exhaustives que nous avons rassemblées dans ce rapport sur les arnaques aux cryptomonnaies, les escrocs utilisent différentes méthodes pour escroquer leurs victimes. Voici quelques-unes des escroqueries les plus fréquentes à connaître.
Les escrocs passent des semaines, voire des mois, à manipuler leurs victimes au moyen de fausses relations amoureuses ou amicales, généralement initiées via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie comme WhatsApp ou Line Chat. Ils les orientent vers de fausses plateformes de cryptomonnaies qui affichent des soldes gonflés et autorisent de petits retraits anticipés pour instaurer la confiance.
Finalement, les victimes se voient bloquer l'accès à leurs comptes lorsqu'elles tentent d'effectuer des retraits importants et sont contraintes de payer des « taxes » ou des frais de « vérification d'identité ». Une victime a perdu plus de 500 000 $ de son compte IRA et de son épargne-retraite au profit du site frauduleux coinworldage.com , croyant que son solde avait atteint 1.2 million de dollars avant que tout ne disparaisse.
Ces arnaques usurpent l'identité d'entreprises de confiance comme NYMEX, Coinbase ou Andreessen Horowitz en utilisant des sites web sophistiqués avec des noms de domaine similaires (par exemple, hkselead.com , vexjex.cc ) et un faux service client via Gmail ou Telegram. Elles incitent leurs victimes à investir en simulant la crédibilité grâce à des interfaces professionnelles et de fausses affiliations.
Un Californien a perdu 650 000 $ après avoir été escroqué par un escroc nommé « Hao Yang » qui se faisait passer pour un trader du NYMEX. La fausse plateforme lui a présenté un solde de 10 millions de dollars, mais lorsqu'il a tenté d'effectuer un retrait, toute communication a été coupée et le site a disparu.
On présente aux victimes de faux gains ou d'importants profits de trading, puis on leur demande de payer des « frais de déblocage » tels que des taxes, une vérification anti-blanchiment d'argent ou des dépôts à risque pour accéder aux fonds. Ces exigences visent à soutirer davantage d'argent avant que l'escroc ne disparaisse.
Sur hkselead.com, un utilisateur a perdu 2.9 millions de dollars après s'être vu réclamer 1.5 million de dollars de frais fiscaux. Sur vexjex.cc, une autre victime a perdu 1.5 million de dollars suite à de multiples demandes de blocage de compte, pour un montant total de centaines de milliers de dollars de frais fictifs.
Les escrocs se font passer pour des coachs en investissement expérimentés ou des traders de cryptomonnaies, partageant souvent de fausses captures d'écran de transactions réussies pour gagner en crédibilité. Ils convainquent leurs victimes d'ouvrir un compte ou de communiquer les identifiants de leur portefeuille en leur promettant des rendements élevés.
Un homme a perdu 92 000 $ à cause d'escrocs se faisant passer pour « M. Charlie » et « Tina » d'une fausse société appelée Fitbela Epro Limited. Après avoir démontré que son compte avait prétendument atteint 200 000 $, ils ont exigé des frais fiscaux de 87 000 $ pour retirer les fonds, puis ont disparu.
Les escrocs créent des plateformes de finance décentralisée (DeFi) trompeuses qui imitent des protocoles légitimes, affichant souvent de faux bénéfices ou de faux soldes sur les tableaux de bord pour inciter les utilisateurs à réinvestir. Ces sites peuvent utiliser des contrats intelligents non vérifiés et des opérations back-end douteuses.
Dans un cas précis, une victime a déposé 100 000 $ sur crm.stunwill.com via MetaTrader 5, croyant avoir gagné 1.5 million de dollars. Mais lorsqu'elle a tenté de retirer ses fonds, on lui a demandé de payer un « dépôt de risque » de 300 000 $ et une pénalité de 100 000 $, ce qui lui a occasionné une perte de 400 000 $.
Les arnaques au tapis consistent pour les développeurs à promouvoir un projet de cryptomonnaie ou de NFT, à attirer des investissements via la vente de jetons ou l'émission de jetons, puis à disparaître avec les fonds. Ces escroqueries utilisent souvent le marketing d'influence ou le soutien de célébrités pour paraître crédibles.
Notre rapport a recensé 31 arnaques de type « rug pull » (trous de fonds spéculatifs) ayant entraîné des pertes supérieures à 100 millions de dollars. Un exemple majeur est celui de Bored Bunny , un projet NFT promu par Floyd Mayweather et Jake Paul qui a levé 21.1 millions de dollars avant que l'équipe anonyme ne disparaisse, laissant les investisseurs avec des actifs sans valeur.
Utilisez le tableau ci-dessous pour explorer des résumés de cas réels.
| Échange/Plateforme | Type d'arnaque | Drapeau(s) rouge(s) | Pertes potentielles de fonds | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Arnaque au trading Forex | - Individu non vérifiable. - Croissance de compte irréaliste et rapide. - Exigence fiscale avant retrait. | $92,000 | Consultation |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Arnaque au trading de cryptomonnaies : usurpation d'identité d'Andreessen Horowitz (a16z) | - Réclamations de pénalités ou d’enquêtes bloquant les retraits. - Pertes soudaines de communication. | $280,100 | Consultation |
| antrush.com | Escroquerie romantique | - Fausses captures d'écran pour instaurer la confiance. - Allégations de bénéfices élevés avec peu d'expérience de trading. - Délais de vérification longs et vagues. | $76,000 | Consultation |
| apexelitetrades.net | Arnaque à l'investissement en Bitcoin | - Bénéfices garantis à court terme sans transparence. - Introduction constante de nouveaux frais. - Utilisation d'adresses Bitcoin distinctes pour différents paiements. | $14,000 | Consultation |
| api.scbtrader.com | Plateforme de trading frauduleuse. | - A exigé des paiements supplémentaires pour les impôts et a bloqué la victime en refusant de payer davantage. | 24,000 $ plus taxes | Consultation |
| asproex.com | Arnaque à l'amour, fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies, fraude au trading de nœuds | - Plateforme de trading non vérifiée. - Rendements suspects. - Pression pour bloquer les fonds. | $30,000 | Consultation |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Excuses fiscales. - Faux profils recyclés et sites Web fermés. | $71,000 | Consultation |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Arnaque romantique à l'abattage de porcs | - Demandes constantes de nouveaux frais avant d'autoriser les retraits. - Changements soudains dans les adresses de portefeuille. - Frais de vérification d'identité fictifs. | $750,000 | Consultation |
| bitcoinified.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | Exiger des frais pour débloquer les retraits et la fermeture brutale du site. | $70,000 | Consultation |
| bitstackoption.com | Imitation | - Signaler des soldes de comptes importants et falsifiés pour inciter à de nouveaux investissements. - Exiger des frais via un distributeur automatique de Bitcoin qui ne pouvaient pas être déduits des retraits. | $19,500 + | Consultation |
| ceggcc.vip | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies | - Basculement entre les applications de messagerie. - Faux gains de trading. - Demandes croissantes de fonds et blocage des retraits. | $400,000 + | Consultation |
| cglobalw.com, coinw.top | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Usurpation de l'identité de CoinW et disparition du site après la perte. | $45,000 | Consultation |
| changellytrade.com | Arnaque au trading d'options cryptographiques (usurpation d'identité de Changelly) | - Blocage du droit d'accès au compte lorsque la victime a tenté de retirer la totalité du montant. - Exigences de frais supplémentaires pour réactiver le compte. | $1,200,000 | Consultation |
| Prétendument être NYMEX | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies se faisant passer pour le New York Mercantile Exchange | - Usurpation de l'identité de NYMEX. - Pas de site Web réel ni de canal de support public. - Croissance de compte irréaliste (650 000 $ à 10 millions de dollars). | $650,000 | Consultation |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Arnaque à l'investissement se faisant passer pour le CME Group | - Demande d'impôt soudaine après avoir montré d'énormes faux bénéfices. - Tactiques de pression et pénalités en cas de non-paiement. | $60,000 + | Consultation |
| coinbasetv.com | Escroquerie romantique | - Affichage de faux actifs pour établir la confiance. - Transferts de fonds massifs sous prétexte de « tester » la plateforme. - Retrait bloqué sauf si des frais sont payés à l'avance. - Menaces de poursuites judiciaires pour forcer les paiements. - Incitation à contracter des prêts moyennant des frais frauduleux. | $280,000 | Consultation |
| coindcx.win | Arnaque à l'investissement en crypto-monnaie. | - Faux compte d'essai montrant des bénéfices garantis. - Gel soudain du compte empêchant des retraits plus importants. - Demandes de dépôts supplémentaires pour débloquer des fonds. | $87,000 | Consultation |
| coinftx.io | Arnaque à l’investissement en crypto-monnaie | - Prétentions de profits garantis grâce à des transactions coordonnées. - Impossibilité de retirer des fonds malgré un solde de compte important. - Disparition ou silence après que la victime ait tenté d'accéder à son argent. | $50,000 | Consultation |
| coinhakoxds.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'investissement, plateforme de trading de cryptomonnaies frauduleuse, usurpation d'identité de marque | - Configuration de portefeuille tiers non vérifiée. - Demandes soudaines de dépôts importants pour « débloquer » les retraits. - Gel répété des fonds. | $750,000 | Consultation |
| coinrus.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, usurpation d'identité de marque | - Fausses histoires personnelles. - Allégations de profits rapides. - Taxes fabriquées et menaces de délit d'initié. - Faux service client. | $391,000 | Consultation |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies à enjeux élevés avec vol d'identité et demande de rançon pour gel de compte | - Encouragement sous haute pression à investir les économies de toute une vie et à emprunter des fonds. - Soldes de comptes irréalistes supérieurs à 1 million de dollars. - Gel de compte avec demandes de rançon pour déposer des pourcentages importants de prétendus bénéfices. - Vol d'identité impliquant la prise de contrôle de numéros de téléphone et de comptes de messagerie. - Tentatives non autorisées d'accès à des comptes bancaires. | $1,200,000 | Consultation |
| crm.stunwill.com | Arnaque sur les plateformes de trading en ligne | - Demande soudaine d'un « dépôt de risque » de 300 000 $ pour libérer des bénéfices supposés. - Défaut de livraison des fonds après le délai promis. - Introduction d'une pénalité supplémentaire de 100 000 $ après le paiement initial, exposant clairement l'escroquerie. | $400,000 | Consultation |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Arnaque à l'investissement en crypto-monnaie. | - Demande d'impôt initial important pour débloquer les retraits. - Accusations soudaines d'activités illégales comme le blanchiment d'argent. - Paiement de « couverture de risque » élevé lié au solde gonflé du compte avec un délai de deux jours. | $129,000 | Consultation |
| cyruptagdfx.top | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Redirections de plateformes douteuses. - Demandes de frais incessantes. - Intimidation juridique. | $328,600 + | Consultation |
| daoftxdex.com | Arnaque aux investissements en cryptomonnaies (usurpation d'identité et faux échange) | - Le site exigeait de multiples frais initiaux soi-disant liés aux taxes, aux frais de service, à la vérification d'adresse et à la revérification du compte avant de débloquer les fonds. - Le gel et le dégel continus du compte avec de nouveaux paiements exigés à chaque fois étaient suspects. - L'affirmation de l'escroc selon laquelle le score de crédit de la victime avait besoin d'une correction de 40 000 $, plus d'autres frais énormes pour débloquer le compte, était un stratagème flagrant. - Le fait que la victime se soit vu demander de rembourser un versement en raison d'une confusion de fuseau horaire était une tactique de manipulation claire pour maintenir l'argent en circulation. | $600,000 + | Consultation |
| dapps-eth.io | Arnaque au trading de contrats à terme DeFi utilisant de faux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent | - Retrait lié à des règles AML invérifiables. - Paiements de « recharge » forcés. - Régulateurs tiers inconnus. - Plateforme bloquant les retraits tout en encourageant la poursuite des échanges. | $325,000 | Consultation |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Arnaque à l'amour, fausse plateforme de minage de cryptomonnaies, fraude à l'investissement DeFi | - Rendements fixes irréalistes et quotidiens. - Lien forcé du portefeuille vers des plateformes non vérifiées et augmentation des frais de retrait. | $58,000 | Consultation |
| Dilong Trading Limited, Affirm Rich Trading Company Limited | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Contact en ligne non sollicité. - Utilisation de MetaTrader 5 pour les transferts. | $120,000 | Consultation |
| drwaps.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Contacts non sollicités. - Réclamations de bénéfices garantis. - Gel soudain des retraits et demandes d'impôts qui devaient être payés à l'extérieur. | $30,000 | Consultation |
| energisetrade.com | Arnaque basée sur la confiance et l'amour, abattage de porcs, fausse plateforme de trading de cryptomonnaies | - Demandes d'impôts avant les retraits, sous prétexte d'utiliser le numéro d'identification de quelqu'un d'autre. - Réclamations de score de crédit liées aux retraits et demandes de dépôts supplémentaires. | $203,900 | Consultation |
| Entité se faisant passer pour Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) | Arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Usurpation d'identité d'une plateforme d'échange légitime. - Téléchargement inhabituel d'un « profil de configuration ». - Autorisation des petits retraits mais blocage des gros. | $480,000 | Consultation |
| eth-finance.io | Arnaque au trading d'options cryptographiques | - Pression pour continuer à ajouter des fonds (y compris des prêts). - Assistance uniquement par télégramme. - Demandes de paiement d'impôts avant le retrait. - Faux PDG avec un titre suspect. | $165,287 | Consultation |
| eth-wintermute.net | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Demandes de bénéfices rapides. - Pression sur les contrats d'entiercement. - Demandes de dépôt de retrait importantes. | $130,000 | Consultation |
| file-coinfo.com | Fraude à l'investissement, usurpation d'identité, fausse plateforme de trading Bitcoin | - Offre d'investissement cryptographique non sollicitée. - Plateforme de trading non vérifiée. - Refus de déduire les « impôts » des bénéfices. - Gains massifs sans aucune transparence. | $58,130 | Consultation |
| foundrypro.net | Arnaque au minage de faux nœuds : retraits bloqués par des frais falsifiés et blocage de compte | - Retards de retrait liés à des frais inventés. - Fausse terminologie minière et personnes invérifiables. - Disparition du support après une tentative de transfert importante. - Fausse confirmation d'un transfert de 1 million de dollars vers Binance. | $2,000,000 + | Consultation |
| fx-yongying.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Contact non sollicité. - Plateforme non vérifiable. - Blocages de compte. - Demandes de paiement d'impôts et blocage de communication. | $450,000 | Consultation |
| helius.pro | Plateforme d'investissement cryptographique et de faux trading alimentée par la romance. | - Passage soudain à une plateforme d'investissement privée prétendument détenue par la famille de l'escroc. - L'apparition d'un solde important et irréaliste utilisé pour maintenir l'espoir de la victime. - Promesses d'entretien non tenues. | $30,000 + | Consultation |
| HGEex.com | Escroquerie à l'investissement | - Être contacté via une application de messagerie par une personne prétendant faire des bénéfices et ayant besoin d'aide pour trader. - L'exigence de payer un impôt sur le revenu des personnes physiques important basé sur de faux bénéfices. - Le gel soudain du compte pour empêcher les retraits. | $20,000 + | Consultation |
| hkselead.com | Arnaque à l'abattage de porcs, usurpation d'identité d'entreprises légitimes, fausse plateforme de trading | - Offre d'investissement non sollicitée sur Facebook. - Utilisation de WhatsApp pour le support client. | $2,900,000 | Consultation |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Arnaque à l'amour, arnaque à l'investissement, fausse application de trading de cryptomonnaies, usurpation d'identité de marque | - Contact non sollicité. - Téléchargements d'applications non officielles. - Promesses de trading sous haute pression. - Frais fiscaux inconnus pour débloquer des fonds. | $45,000 | Consultation |
| https://GEChains.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Demandes de dépôt agressives. - Suspension de compte, exigeant des commissions et des frais fiscaux. - Menaces juridiques. | $15,600 | Consultation |
| https://kacofinance.io | Arnaque à l'abattage de porcs et plateforme de trading frauduleuse. | - Frais multiples et croissants (remboursement, taxes, ACH). | $226,000 | Consultation |
| https://marketcap.cc/mobile | Arnaque romantique, arnaque à l'abattage de porcs et plateforme de trading frauduleuse. | - Implication « d’experts » invérifiable. - Demandes fiscales importantes pour le retrait. | $200,000 | Consultation |
| https://obgfx.cc | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Des bénéfices exorbitants. - Évitement des contacts en face à face. - Des frais superposés comme les taxes et les « frais de spread ». | $245,000 + | Consultation |
| https://penzolead.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Contact non sollicité. - Bénéfices de démonstration exagérés. - Blâmer la victime pour de fausses pertes. | $10,000 | Consultation |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Usurpation de l'identité d'une entreprise légitime. - Passage à des plateformes non officielles comme WhatsApp. - Demande d'informations personnelles sensibles. - Demandes d'impôts initiales importantes et refus de déduire ou d'annuler les retraits. | $1,000,000 + | Consultation |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Usurpation de l'identité d'une entité Robinhood. - Changements fréquents de nom de site Web. - Pression pour les prêts et demandes fiscales initiales pour les retraits. | $23,000 | Consultation |
| https://VoyanX.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque aux frais d'avance | - Réclamations de délit d'initié. - Frais de transfert/d'identification élevés. - Intimidation pour les prêts et piratage de comptes. | $42,000 | Consultation |
| https://www.coinmicro.org | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | Passage à WhatsApp, promesses de profits faciles, demandes d'impôts anticipées pour les retraits et plateforme invérifiable. | $230,000 | Consultation |
| https://www.dcex-exchange.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Solde de compte important et invérifiable et gel des fonds. - Exiger des frais substantiels pour la « vérification » de fonds non blanchis. | $1,355,000 | Consultation |
| https://www.InfinityOption.net | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Offre commerciale non sollicitée. - Demandes de plus d'argent. - Menaces de blocage du recouvrement des fonds. | $18,000 | Consultation |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Communications déplacées vers WhatsApp. - Plusieurs frais importants (taxes, déblocage, tiers). - Demandes persistantes malgré les paiements. | $77,000 + | Consultation |
| https://www.tonyalinberker.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Fausse promesse d'absence de frais. - Demandes de frais croissantes. - Promesses de rendement élevé non tenues. | $73,100 | Consultation |
| https://www.unisonfx.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Réclamations de délit d'initié. - Croissance rapide du compte. - Piratage de compte. | $230,000 | Consultation |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Promesses de rendements élevés. - Demandes d'impôts initiaux importants. - Frais supplémentaires en cas de retard et demandes persistantes de plus d'argent malgré la non-livraison. | $525,000 | Consultation |
| hydefieco.com | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies | - Investissement initial extrêmement important avec des récompenses vagues. - Vol direct du portefeuille après l'investissement initial. - Demande ultérieure d'une somme encore plus importante pour « récupérer » l'argent déjà perdu. | $290,000 | Consultation |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies usurpant potentiellement l'identité d'Intercontinental Exchange (ICE) | - Utilisation de plusieurs faux sites Web imitant une institution financière bien connue. - Frais fabriqués exigés pour retirer des fonds. - Disparition de sites Web et coupure totale de communication une fois que les victimes se sont conformées. - Manipulation coordonnée via les médias sociaux. | $154,000 | Consultation |
| kenskrksr.com | Arnaque à la romance, arnaque au trading par IA, fausse plateforme d'investissement | - Demandes fiscales de retraits. - Demandes de paiement répétées après le gel des fonds. | $36,000 + | Consultation |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Retraits initiaux pour feindre la légitimité. - Fonds bloqués. | $25,000 | Consultation |
| liquldohn.com/h5 | Arnaque à l'abattage de porcs, exploitation de relations amoureuses et de confiance, plateforme de trading crypto frauduleuse | - Conseils d'investissement par le biais de la sensibilisation personnelle sur les réseaux sociaux. - Prétentions de bénéfices irréalistes. - Demande de fonds supplémentaires pour débloquer les retraits. | $930,000 | Consultation |
| Loomoptionsmarket.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Des qualifications « d’expert » douteuses. - Des bénéfices exagérés. - Des exigences de frais interminables. | $400,000 | Consultation |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Arnaque au trading décentralisé de cryptomonnaies se faisant passer pour une plateforme légitime avec des barrières de paiement répétées | - Frais de retrait massifs et superposés sans fin en vue. - Frais absurdes étiquetés de manière vague (par exemple, frais de plateforme, dépôt sur marge). - Compatibilité avec le portefeuille Coinbase utilisé comme couverture de légitimité. - Utilisation de tactiques d'intimidation lorsque les retards ont été remis en question. | $1,600,000 + | Consultation |
| Micavhe.top | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Accumulation de frais superposés. - Fermetures brusques de sites. | $263,047 | Consultation |
| mindstoneltd.org | Plateforme de trading crypto frauduleuse | - Aucun remboursement reçu malgré confirmation. - Site web plus accessible. - Zéro transparence ni support client. | $91,000 | Consultation |
| moodyfx.com | Arnaque à la romance/à la confiance, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading de cryptomonnaies frauduleuse | - Des bénéfices commerciaux trop beaux pour être vrais. - Des demandes de sécurité et d’impôts fabriquées. - Des promesses de retrait non tenues. | $740,000 | Consultation |
| Aucun site Web spécifique répertorié ; arnaque menée via Discord et fichier .exe malveillant. | Arnaque au support technique, vol de portefeuille cryptographique, ingénierie sociale | - Message direct non sollicité sur Discord. - Utilisation d'un fichier .exe provenant d'une source non vérifiée. - Perte immédiate des fonds du portefeuille après l'exécution du fichier. | $50,000 + | Consultation |
| rapidforextrade.com | Arnaque à l'investissement dans le minage de cryptomonnaies avec assistance de faux courtiers et blocage des retraits | - Communication uniquement via WhatsApp. - Tactiques de blocage constantes autour des retraits. - Menaces de frais soudaines et urgence. | $13,700 | Consultation |
| rudolfstarkeps.com | Plateforme de trading frauduleuse. | - Demande de paiement anticipé des impôts. - Promesses de retrait non tenues. - Service client peu réactif. | $38,000 | Consultation |
| Rui Win Capitals LTD | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Bénéfices invérifiables. - Demandes de frais multiples (impôt, VIP). - « Fermeture » de la plateforme et excuse de l'escroc : prison. | $1,000,000 | Consultation |
| spotalertweb.com | Plateforme de trading crypto frauduleuse : arnaque au vidage de portefeuille | - Retrait bloqué sans raison claire. - Demande de fonds supplémentaires pour traiter le retrait. | $85,000 | Consultation |
| sswapep.vip | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs et plateforme de trading frauduleuse | - Manipulation romantique. - Fausse plateforme avec profits artificiels. - Excuses pour éviter la rencontre - Demande de frais de retrait. | $40,000 | Consultation |
| sundell-fx.com | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, risque d'usurpation d'identité | - Fausses déclarations de licence. - Croissance impossible des bénéfices. - Paiements d'impôts anticipés provenant de sources externes. - Menaces et suppressions soudaines de comptes. | $491,000 + | Consultation |
| tahoe-dex.com/dist | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies motivée par des raisons romantiques, avec de faux impôts et frais de déblocage | - Des revendications soudaines de profits massifs. - Des demandes répétées de plus d'argent déguisées en impôts ou en frais de libération. | $84,000 | Consultation |
| tesbtcinge.com | Arnaque à l'investissement en cryptomonnaies liée à l'amour avec faux soldes et blocage des retraits | - Construire une relation amoureuse pour gagner la confiance, puis pousser à l'investissement. - Utiliser uniquement la communication par chatbot sans véritable assistance humaine. - Prétendre que le retrait est bloqué en raison de « violations des règles » et exiger un dépôt égal au solde pour débloquer les fonds. | $16,000 | Consultation |
| commerçant.bfy-c.co | Arnaque à l'investissement motivée par la romance | - Plateforme affichant des bénéfices gonflés suivis de demandes d'impôts soudaines. - Perte totale d'accès aux fonds après refus de payer plus. | $120,000 + | Consultation |
| tyshw.com | Plateforme de trading crypto frauduleuse, arnaque à l'investissement | - Plateforme de trading non vérifiée. - Promesses de gains importants et demande d'impôt préalable avant le retrait. | $45,000 | Consultation |
| unifxtrades.live | Arnaque à la romance/à la confiance, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - Promesses de bénéfices irréalistes. - Demande de paiement de commissions externes. - Refus de débloquer des fonds sans nouveaux dépôts à plusieurs reprises. | $10,000 + | Consultation |
| uniswap.llc | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Promettre des rendements sans risque en dollars américains. - Signaler le portefeuille comme « anormal » et exiger des fonds supplémentaires pour débloquer les retraits. | $14,000 | Consultation |
| Vexjex.cc | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Diffusion de SMS aléatoires. - Allégations de blanchiment d'argent sans fondement. - Frais de dégel exorbitants et fermeture du site. | $1,500,000 + | Consultation |
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| youbitpro.me | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur | - Faux affichages de bénéfices et retards de maintenance du réseau. - Comptes désactivés, déclarations vagues de transfert d'actifs. - Demandes fiscales de la plateforme et adresses de portefeuille suspectes. | $261,000 | Consultation |
| digicoins.cc | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse, arnaque aux frais d'avance | - Allégations de manipulation de groupe. - Gels de comptes soudains et transferts de portefeuilles externes. - Excuses de maintenance. | $147,686 | Consultation |
| bravaofx.com | Plateforme de trading frauduleuse | - Impossibilité d'accéder ou de retirer des fonds. - Manque de transparence et disparition du site Web. | $18,670 | Consultation |
| bippax.com, elwallets.com, Bip_Pax Pro | Arnaque à l'amour, arnaque à l'abattage de porcs, plateforme de trading frauduleuse | - A pris les accréditations des employés. - Exigences de commissions et de garanties. - Excuses pour examen de compte | $55,000 | Consultation |
| itexustrade.com | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'abattage de porcs, arnaque à l'imposteur | - Informations d'identification de courtier volées. - Affichages de bénéfices exagérés. - Frais de retrait élevés et fermeture soudaine du site Web. | $590,000 | Consultation |
| fidefx.cc/h5, fidefx.cc | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'abattage de porcs | - Exigences fiscales et de dépôt. - Excuses inexplicables de la blockchain. | $608,000 | Consultation |
| https://haruinvest.com/ | Plateforme d'investissement crypto frauduleuse | - Promesses de TAEG irréalistes. - Gel soudain des retraits. | 5 BTC (valeur à perte non spécifiée) | Consultation |
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| https://aex.lol/trade/login.html | Fausse plateforme de trading, usurpation d'identité d'une plateforme d'échange légitime | - Faux programmes de mentorat. - Paiement forcé de frais avant le retrait. | $50,000 + | Consultation |
| https://dailyharvestltd.com/en | Plateforme de trading frauduleuse, abattage de porcs, arnaque à l'imposteur, arnaque à la vente de signaux | - Fausses informations réglementaires. - Avertissement de retrait urgent. - Pannes de communication. | $50,000 + | Consultation |
| https://www.ajcoins.com/#/home | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à la vente de signaux | - Discussions de groupe qui disparaissent. - Support client inaccessible. - Application défectueuse. | $249,000 + | |
| https://cointiger.com | Plateforme de trading frauduleuse | - Frais multiples avant retrait. | $35,444 | Consultation |
| Phemex.cyou, Phemex.icu (non affilié à https://phemex.com) | Plateforme de trading frauduleuse, abattage de porcs, arnaque à l'imposteur | - Fausse application. - Demande de paiement d'impôt depuis une plateforme extérieure. | $52,000 | Consultation |
| https://www.coinbitjzsc.top/#/, www.coinbitjszc.top | Plateforme de trading frauduleuse, abattage de porcs, arnaque à la vente de signaux | - Menaces de frais et déclarations de revenus gonflés. | $237,000 + | Consultation |
| https://pbity.com | Plateforme de trading frauduleuse, abattage de porcs, arnaque à l'imposteur, arnaque aux groupes d'investissement | - Fausses discussions de groupe. - Pompage et vidage d'ICO. | $600,000 | Consultation |
| ren.digl.live | Arnaque par hameçonnage, arnaque par imposteur | - Aide non sollicitée via Discord. - Demande de phrase de départ. - Plusieurs messages d'erreur pour réessayer. | $100,000 + | Consultation |
| https://pc.coincap.market/#/home | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'abattage de porcs | - Fausse image de marque CoinMarketCap. - Demande de taxe pour retrait. | $60,000 | Consultation |
| https://m.kngworld.com/h5/#/ | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'abattage de porcs | - Échange sans licence. - Aucune réponse de la plateforme. | $20,000 | Consultation |
| http://silkglobaltop.com/ | Plateforme de trading frauduleuse | - Arnaque à l'impôt sur le retrait. - Promesse de bénéfices irréalistes. - Silence soudain de la plateforme. | $400,000 | Consultation |
| https://crypto4winners.com/ | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque au minage de liquidités | - Retraits bloqués. - Mises à jour suspectes de Telegram. | $16,000 + | Consultation |
| http://www.enw.cc | Plateforme de trading frauduleuse et arnaque à l'abattage de porcs | - Pression pour des investissements plus importants. - Conditions commerciales pour le retrait. - Support inexistant. | $70,000 | Consultation |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Allégations de fraude, de mauvaise gestion et de système de Ponzi | - Données financières non vérifiées. - Liens étroits avec Alameda. - Avertissements des lanceurs d'alerte. | On estime que 8 milliards de dollars ont disparu ; environ 16 milliards de dollars ont été récupérés | Consultation |
| Tapis à tirer SQUID Token | Arnaque au tirage de tapis, système de faux jetons | - Faux endossements. - Verrouillage de la vente sur le jeton. - Pas de contrats vérifiés. - Livre blanc de mauvaise qualité. | ~ $ 19,300,000 | Consultation |
| Épargne et fiducie Bitcoin (BST) | Système de Ponzi, offre de titres non enregistrée | - Promesses de rendement hebdomadaire de 7 %. - Pas d'équipe ni d'enregistrement d'entreprise en contact avec le public. - Manque d'audit externe ou de transparence. | Environ 4,500,000 XNUMX BTC | Consultation |
| ZigGap | Arnaque à la sortie / Service d'investissement frauduleux | - Disparition soudaine de l'opérateur. - Manque de transparence alors que l'entreprise était en difficulté. - Comportement personnel inhabituel signalé par les membres de la communauté. | Environ 1708.66 XNUMX BTC | Consultation |
| Cryptsy | Plateforme de trading frauduleuse, arnaque à l'imposteur, fraude informatique, blanchiment d'argent, évasion fiscale | - Piratage informatique dissimulé de 5 millions de dollars. - Poursuite des opérations sans divulgation. - Base de données clients détruite. | $6,000,000 | Consultation |
| Ufun (UToken) et MyCoin | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse | - Devises inexistantes ou non vérifiées. | Ufun : 1.13 milliard de dollars ; MyCoin : jusqu’à 387 millions de dollars | Consultation |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, arnaque au marketing à paliers multiples | - Blockchain inexistante. - Fausses déclarations minières. - Manipulation manuelle des prix. - Leadership fugitif. | $4,000,000,000 + | Consultation |
| BTC-e (également connu sous le nom de Canton Business Corporation) | Blanchiment d'argent, plateforme de trading frauduleuse | - Absence de politiques AML/KYC. - Connexions avec Mt. Gox et Liberty Reserve. - Opérations MSB non enregistrées. - Facilitation criminelle manifeste. | $121,000,000 + | Consultation |
| Control-Finance Limited | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, système pyramidal | - Garanties de bénéfices irréalistes. - Rapports de trading fabriqués. - Gestion opaque des fonds. | $147,000,000 | Consultation |
| PlexCorps (PlexCoin) | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - Promesses de rendement irréalistes. - Leadership dissimulé. - Aucun soutien opérationnel. | $15,000,000 | Consultation |
| Centra Tech | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - Fausses allégations sur les produits et absence de produits opérationnels. - Promesses promotionnelles exagérées. | $25,000,000 | Consultation |
| PonziCoin | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - Déclaration de Ponzi manifeste. - Détails vagues de l'algorithme. - Provocation du ticker de la SEC. | Inconnu (apparemment 250 000 $) | Consultation |
| Arbix Finance | Rug Pull, plateforme de trading frauduleuse | - Pools non vérifiés. - Frappe de jetons non autorisée et tirage de tapis après audit. | $10,000,000 | Consultation |
| Dropil | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - ICO non enregistrée. - Rentabilité exagérée. - Fausses mesures d'investisseurs. | $1,900,000 | Consultation |
| Giza | Plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - Faux COO. - Retombées des fournisseurs. - Drainage rapide des fonds après l'ICO. | $2,400,000 + | Consultation |
| GainBitcoin | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude MLM | - Structure MLM. - Rendements promis irréalistes. - Passage à des jetons MCAP de faible valeur. | 6 606 crores de roupies (environ 800 millions de dollars) | Consultation |
| Technologie moderne (PinCoin et iFan) | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - Promesses de rendement élevé. - Manque de surveillance réglementaire et paiements retardés. | $658,000,000 | Consultation |
| Blockchain en titane (TBIS) | Plateforme de trading frauduleuse, fraude ICO | - ICO non enregistrée. - Faux partenariats. - Déclarations de succès fabriquées. | $21,000,000 | Consultation |
| NVO | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Manque de détails opérationnels. - Aucune mise à jour. - Disparition soudaine. | $8,000,000 | Consultation |
| CryptoKami | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Transparence minimale. - Manque de détails sur l'équipe. | $12,000,000 | Consultation |
| Groupe Blockchain Puyin (Puyin Coin) | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Garantie d'actifs non vérifiée. - Marketing agressif sans substance. - Liens avec d'autres projets douteux. | $48,000,000 | Consultation |
| Huître perle | Fraude ICO, arnaque à la sortie, arnaque au dumping | - Frappe cachée de jetons. - Manque de transparence. - Crash soudain du marché. | $1,840,000 | Consultation |
| Pure Bit | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Transfert de fonds soudain. - Fermeture du site Web. - Équipe anonyme. | $2,800,000 | Consultation |
| Quadrige | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse | - Manque de transparence. - Opérations non enregistrées. - Contrôle exclusif de Cotten. | $215,000,000 | Consultation |
| Ma grosse pièce | Plateforme de trading frauduleuse, système de Ponzi | - Fausses déclarations sur le soutien des actifs. - Faux partenariats. - Absence d'enregistrement réglementaire. | $7,500,000 | Consultation |
| Signaux de pièces | Système de Ponzi, plateforme de trading frauduleuse | - Fausses déclarations de performance. - Manque de transparence. - Promesses irréalistes. | $5,000,000 | Consultation |
| Jeton de joie | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Non-paiement des promoteurs. - Dissolution brutale. | $3,300,000 | Consultation |
| RépuX | Fraude ICO, arnaque à la sortie | - Non-paiement des promoteurs. - Conseillers partagés avec JoyToken. | $4,700,000 | Consultation |
| Opération Égyptienne | Système de Ponzi, investissement frauduleux | - Promesses de rendement irréalistes. - Manque de transparence des investissements. - Mauvaise utilisation des fonds personnels. | $200000000 + | Consultation |
| Bitsane | Arnaque à la sortie, échange frauduleux | - Échecs de retrait. - Manque de communication. | Inconnu (jusqu'à 150 000 $ par utilisateur) | Consultation |
| Magasin de jetons | Système de Ponzi, arnaque à la sortie | - Frais de retrait élevés. - Manque de transparence de la blockchain. - Disparition soudaine. | $160,000,000 | Consultation |
| Solutions VaultAge | Système de Ponzi, investissement frauduleux | - Rendements irréalistes. - Faibles taux de redistribution (1%). - Opérateur se cachant. | $16,300,000 | Consultation |
| Réseau BitClub | Système de Ponzi, exploitation minière frauduleuse | - Rendements miniers gonflés. - Manque de transparence. - Titres non enregistrés. | $722,000,000 | Consultation |
| WoToken | Système de Ponzi, plateforme frauduleuse | - Promesses de rendement élevées. - Recrutement à plusieurs niveaux. - Pas de véritable algorithme de trading. | $1,100,000,000 | Consultation |
| BitMarket | Arnaque à la sortie, échange frauduleux | - Échecs de retrait. - Modifications KYC suspectes. - Manque de communication. | $2,300,000 | Consultation |
| PlusToken | Système de Ponzi, portefeuille frauduleux | - Rendements irréalistes. - Recrutement agressif. - Problèmes de retrait. - Manque de transparence. | $2,250,000,000 | Consultation |
| José Coss (Comptabilité Coss) | Fraude comptable, escroquerie fiscale | - Fausses déclarations de dette auprès de l'IRS. - Activité financière non autorisée. - Antécédents criminels. | Activer la prise en charge du lecteur d'écran2000000 | Consultation |
| Yfdexf.Finance | Arnaque à la sortie de DeFi | - Projet de courte durée. - Manque de transparence. - Présence en ligne supprimée. | $20,000,000 | Consultation |
| Forsage | Système de Ponzi/pyramide DeFi | - Promesses de rendement élevé. - Structure pyramidale. - Faibles taux de distribution. | $340,000,000 | Consultation |
| arbistar 2.0 | Système de Ponzi, arbitrage frauduleux | - Rendements irréalistes. - Restrictions de retrait. - Traces de fonds du dark net. | $1,000,000,000 | Consultation |
| CBDAO | Arnaque à la sortie de DeFi | - Porte dérobée dans le contrat. | $1,060,000 | Consultation |
| Systèmes Forcount Trader | Système pyramidal de crypto-monnaies | - Rendements irréalistes. - Structure pyramidale. | $8,400,000 | Consultation |
| SharkTron | Arnaque à la sortie de DeFi | - Développeur anonyme. - Retrait rapide des fonds. | $10,000,000 | Consultation |
| CBEX | Système de Ponzi, échange frauduleux | - Rendements irréalistes. - Brandjacking. - Mouvement de fonds via TRON. | Inconnu | Consultation |
| Financement composé | Arnaque à la sortie de DeFi | - Modifications de contrat post-audit. - Retrait rapide des fonds. | $10,800,000 | Consultation |
| Échange de pop-corn | Arnaque à la sortie de DeFi | - Porte dérobée dans le contrat. - Panneaux de tirage de tapis instantanés. | $2,000,000 | Consultation |
| TortueDex | Arnaque à la sortie de DeFi | Retrait rapide des fonds, présence supprimée et manque de transparence. | $2,400,000 | Consultation |
| Commerce d'éther en Asie | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements irréalistes. - Problèmes techniques de retrait. - Antécédents criminels de l'opérateur. | $5,300,000 | Consultation |
| thodex | Échange frauduleux, arnaque à la sortie | - Effondrement soudain. - Disparition de l'opérateur. - Réclamations d'actifs gonflées. | $43,000,000 | Consultation |
| africrypt | Arnaque à la sortie des crypto-monnaies | - Allégations de piratage informatique. - Blanchiment de fonds. - Aucun encouragement au recours légal. | $3,600,000,000 | Consultation |
| DeFi100 | Arnaque à la sortie/piratage présumé | - Manque de communication claire. | $32,000,000 | Consultation |
| Finance Polywhale | Arnaque à la sortie de DeFi | - Épuisement rapide du Trésor. - Équipe anonyme. | $1,000,000 | Consultation |
| G Pay | Échange de cryptomonnaies frauduleux | - Fausses mentions. - Restrictions de retrait. | $1,840,000 | Consultation |
| BaleineFerme | Arnaque à la sortie de DeFi | - APY exagéré. - Équipe anonyme. | $2,300,000 | Consultation |
| StableMagnet | Arnaque à la sortie de DeFi | - Code de bibliothèque non vérifié. - Audit incomplet. - Approbations de jetons illimitées. | $27,000,000 | Consultation |
| Technologie Shikongyun de Shenzhen | Système pyramidal de crypto-monnaies | - Structure pyramidale. - Rendements miniers irréalistes. - Évasion réglementaire. | $91,500,000 | Consultation |
| Rendement Luna (Terra/UST) | Effondrement des stablecoins algorithmiques | - Rendements insoutenables. - Instabilité algorithmique. | $40,000,000,000 | Consultation |
| finiko | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements irréalistes. - Arrêts de paiement soudains. | $1,100,000,000 | Consultation |
| BitConnect | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements irréalistes. - Évasion réglementaire. | $2,400,000,000 | Consultation |
| Financement du système AFK | Arnaque à la sortie de DeFi | - Équipe anonyme. - Audit annulé. - Contrats non vérifiés. - Utilisation de Tornado Cash. | $12,000,000 | Consultation |
| Club des singes Baller | Tapis NFT à tirer | - Équipe anonyme. - Suppression rapide de la plateforme. | $2,600,000 | Consultation |
| Singes évolués | Tapis NFT à tirer | - Équipe anonyme. - Promesses de jeu non tenues. | $2,000,000 | Consultation |
| AnubisDAO | Tapis DeFi Pull | - Équipe anonyme. - Épuisement rapide des fonds. - Manque de transparence des cas d'utilisation. | $60,000,000 | Consultation |
| EmpireX | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements irréalistes. - Absence d'enregistrement auprès de la SEC. - Allégations technologiques vagues. | $100,000,000 | Consultation |
| Snowdog DAO | Tapis DeFi Pull | - Tokenomics cachés. - Équipe anonyme. | $44,000,000 | Consultation |
| MétaDAO | Tapis DeFi Pull | - Équipe anonyme. - Allégations de projet exagérées. - Utilisation de Tornado Cash. | $3,200,000 | Consultation |
| Givrés | Tapis NFT à tirer | - Équipe anonyme. - Promesses de cadeaux et de jeux non tenues. | $1,300,000 | Consultation |
| Club des grands singes | Tapis NFT à tirer | - Équipe anonyme. - Image de marque imitative. - Contournement de la vérification. | $1,300,000 | Consultation |
| Pièce Morris | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements quotidiens irréalistes. - Opérations anonymes. | $150,000,000 | Consultation |
| Lapin qui s'ennuie | NFT Slow Rug Pull | - Équipe anonyme. - Lié à des escroqueries antérieures. | $21,100,000 | Consultation |
| Solfire Finance | Tapis DeFi Pull | - Équipe anonyme. - Utilisation de Tornado Cash. | $3,000,000 | Consultation |
| blocverse | Tapis NFT à tirer | - Équipe anonyme. - Manque de progression de jeu vérifiable. | $1,200,000 | Consultation |
| Swipa le renard | Tapis NFT à tirer | - Mené par des célébrités sans exécution. - Promesses non tenues. | $1,500,000 | Consultation |
| Titano Finance | Tapis NFT à tirer | - APY irréaliste. - Équipe anonyme. | $1,900,000 | Consultation |
| BNB42 | Tirage de tapis | - Des retours irréalistes. - Des contrats non vérifiés. - Une équipe anonyme. | $2,800,000 | Consultation |
| Ormeus Coin | Système de Ponzi cryptographique | - Réclamations minières exagérées. - Modèle MLM. - Actifs invérifiables. | $70,000,000 | Consultation |
| Combat de hamsters | Arnaque à la manipulation des parachutages | - Prévisions de prix irréalistes. - Équipe anonyme. - Manque de transparence de la tokenomique. | Aucune perte directe | Consultation |
| CryptoDragons | Tapis NFT à tirer | - Problèmes techniques. - Promesses d'arène non tenues. - Équipe anonyme avec pivot ICO. | $6,300,000 | Consultation |
| SR Private Equity et NBD Eidetic Capital | Système de Ponzi Bitcoin | - Des déclarations de rendement sans risque irréalistes. - Des opérations de fonds invérifiables. - Des dépenses somptueuses. | $12,000,000 | Consultation |
| Têtes d'os | Tapis NFT à tirer | - Défaut de livraison de la feuille de route. - Équipe anonyme. - Mauvaise utilisation des fonds. | $3,100,000 | Consultation |
| TeddyDoge (Réseau DRAC) | Tapis DeFi Pull | - Liquidité contrôlée par le développeur. - Ventes rapides de jetons. | $4,500,000 | Consultation |
| Réseau Raccoon (Protocole de liberté) | Arnaque cryptographique | - Projets non audités. - Réclamations APY exorbitantes. - Équipes anonymes. | $21,000,000 | Consultation |
| Oméga Pro | Arnaque MLM Crypto/Forex | - Rendements irréalistes de 300 %. - Fausses déclarations réglementaires. - Retraits inaccessibles. | $650,000,000 | Consultation |
| Animoune | Tapis NFT à tirer | - Promesses excessives sans feuille de route. - Conditions changeantes. - Équipe anonyme. | $6,300,000 | Consultation |
| CoinDeal | Système de fraude à l'investissement | - Fausses déclarations d’acquisition. - Contrats invérifiables. - Détournement de fonds personnels. | $55,000,000 | Consultation |
| GPB Capital | Fraude en matière de capital-investissement | - Données financières trompeuses. - Manque de transparence. - Promesses de versement non viables. | $1,600,000,000 | Consultation |
| EminiFX | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements hebdomadaires irréalistes de 5 à 9.98 %. - Manque de preuves commerciales. - Appels communautaires ciblés. | $262,500,000 | Consultation |
| Pièce de monnaie de Mining Capital | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements quotidiens irréalistes de 1 %. - Réseau minier invérifiable. - Incitations généreuses des promoteurs. | $62,000,000 | Consultation |
| Forsage | Système de Ponzi/pyramide DeFi | - Taux de perte des investisseurs supérieur à 80 %. - Paiements de contrats intelligents invérifiables. - Fondateurs anonymes. | $340,000,000 | Consultation |
| Voie rapide | Système de Ponzi cryptographique | - Rendements irréalistes de 43 %. - Retraits retardés. - Manque de transparence. | $100,000,000 + | Consultation |
| Planète des singes mutants | Tapis NFT à tirer | - Promesses NFT non tenues. - Développeur anonyme. - Détournement de fonds. | $2,900,000 | Consultation |
| Robot de rendement | Arnaque à la sortie de DeFi | - Contrôle centralisé des contrats. - Coupons non vérifiables. - Médias sociaux supprimés. | $2,100,000 | Consultation |
| CirculateBUSD et CirculateWBNB | Arnaque à la sortie de DeFi | - Contrats non vérifiés. - Dépendances envers des tiers. - Relèvement rapide des fonds. | $2,500,000 | Consultation |
| Kokomo Finance | Arnaque à la sortie de DeFi | - Mises à niveau de contrats malveillantes. - Approbations de phishing par glace. - Médias sociaux supprimés. | $4,500,000 | Consultation |
| Bot iEarn | Système de Ponzi cryptographique | - Entité juridique inexistante. - Bonus irréalistes. - Structure MLM. | Environ 7 milliards de dollars, compte tenu de tous les investissements, sont perdus. | Consultation |
| Amitiés | Tapis NFT à tirer | - Feuille de route non respectée. - Comptes supprimés. - Manque de mises à jour de la communauté. | $5,300,000 | Consultation |
| Merlin DEX | Tapis DeFi Pull | - Risques de contrôle centralisé signalés lors de l'audit. - Manque de transparence de l'équipe. - Identités non vérifiées. | $1,800,000 | Consultation |
| Ordonnance de financement | Tapis DeFi Pull | - Fonctions de retrait centralisées. - Manque de transparence dans les opérations de l'équipe. | $1,000,000 | Consultation |
| Blockchain pour les rides du nez du chien | Système de Ponzi cryptographique | - Allégations de produits invérifiables. - Promesses de rendement élevé. - Manque de surveillance réglementaire. | $127,000,000 | Consultation |
| Ichioka Ventures | Système de Ponzi cryptographique | - Promesses de rendement irréalistes. - Documents falsifiés. - Absence de bénéfices vérifiables. | $61,000,000 + | Consultation |
| Chibi Finance | Arnaque à la sortie de DeFi | - Contrôle centralisé des contrats. - Contrats non vérifiés. | $1,000,000 | Consultation |
| Morgan DF Fintoch | Système de Ponzi cryptographique | - Fausses affiliations. - Fausses identités d’équipe. - Déclarations de bénéfices invérifiables. | $31,600,000 | Consultation |
| XIRTAM | Tapis DeFi Pull | - Aucune exigence KYC. - Levée de fonds rapide suivie de retraits soudains. - Manque de transparence dans la gestion des fonds. | $3,500,000 | Consultation |
| Swaprum | Tapis DeFi Pull | - L'audit CertiK a signalé des risques de centralisation. - L'équipe a refusé KYC. - Drainage rapide des fonds suivi d'un effondrement de la valeur du jeton. | $3,000,000 | Consultation |
| IEGT | Arnaque à la sortie de DeFi | - Affiliations non vérifiées. - Écart massif dans l'approvisionnement en jetons. - Manque d'interaction directe avec les contrats de jetons. - Utilisation d'acteurs rémunérés. | $1,100,000 | Consultation |
| CHAUVE | Tapis DeFi Pull | - Pas d'interface utilisateur ni de pont fonctionnel. - Augmentation rapide de la valeur. - Liens vers des entités douteuses comme Alameda Research. | $23,000,000 | Consultation |
| Kannagi Finance | Tapis DeFi Pull | - Code de contrat non vérifié. - Drainage rapide du TVL. - Suppression de tous les référentiels du projet. | $2,130,000 | Consultation |
| DeFiLabs | Tapis DeFi Pull | - Fonction de porte dérobée centralisée. - Communication trompeuse. - Manque de gouvernance décentralisée. | $1,400,000 | Consultation |
| Jeton Solar Techno Alliance (STA) | Système de Ponzi cryptographique | - Fausses déclarations sur les services de blockchain. - Implication de fonctionnaires de confiance. - Promesses de rendement élevé. | $300,000,000 | Consultation |
| magnat de la finance | Tapis DeFi Pull | - Historique des tirages de tapis du déployeur. - Contrôle centralisé de l'oracle. | $6,400,000 | Consultation |
| CoucheZéro | phishing Scam | - Promotions de largage aérien non officielles. - Faux site Web imitant la plateforme officielle. - Manque de vérification. | À propos de 1,000,000 | Consultation |
| JPEX | Fraude crypto | - Opération sans licence. - Manque d'accès à la clé privée pour les utilisateurs. - Allégations de portefeuille froid invérifiables. | $205,000,000 | Consultation |
| Safereum | Tapis DeFi Pull | - Dump rapide de jetons après la prévente. - Promotion d'influenceurs sans diligence raisonnable. | $1,870,000 | Consultation |
| Monnaie Lucky Star (LSC) | Arnaque à la sortie de DeFi | - Contrôle centralisé des contrats. - Faux récit de piratage. | $1,100,000 | Consultation |
| Lune de sécurité | Système de Ponzi cryptographique | - Fausses déclarations de sécurité du pool de liquidités. - Manque d'utilité. - Dépenses d'équipe extravagantes. | $200,000,000 + | Consultation |
| Jeton FSL (financement croisé standard) | Arnaque à la sortie de DeFi | - Historique des escroqueries rebaptisé. - Utilisation d'acteurs rémunérés. - Dump rapide des jetons après le lancement. | $1,600,000 | Consultation |
| StoicDAO | DeFi Rug Pull ou Hack | - Manque de transparence sur les détails de l'exploitation. - Arrêt soudain du projet. | $1,200,000 | Consultation |
| BitForex | Crypto Exchange Rug Pull | - Opérations sans licence. - Volumes de transactions gonflés. - Support client peu réactif. | $56,500,000 | Consultation |
| Risque sur explosion | Tapis DeFi Pull | - Équipe anonyme. - Manque de diligence raisonnable de la part des endosseurs. | $1,260,000 | Consultation |
| MangoFarmSOL | Arnaque à la sortie de DeFi | - Un battage médiatique alimenté par les influenceurs. - Des promesses de largage aérien invérifiables. - Un déploiement malveillant du frontend. | $1,320,000 | Consultation |
| XKingdom_Tech | Arnaque à la sortie de DeFi | - Contrats non vérifiés. - Contrôle centralisé via MINTER_ROLE. - Interactions contractuelles échouées. | $1,200,000 | Consultation |
| Réseau Lena | Tapis DeFi Pull | - Drainage rapide des fonds après le lancement. - Manque de réponse aux incidents. - Renonciation prématurée à la propriété. | $2,900,000 | Consultation |
| OrdiZK | Arnaque à la sortie de DeFi | - Promesses de TAEG irréalistes. - Migration rapide vers la V2. - Dumps de jetons importants provoquant un glissement de 98 %. | $1,400,000 | Consultation |
| Gemholic | Tapis DeFi Pull | - Silence du fournisseur KYC. - Tromperie de remboursement d'un an. - Déployeur financé par Binance. | $3,500,000 | |
| ZKasino | Arnaque à la sortie de DeFi | - Fausses promesses de largage aérien. - Conversion de fonds en jeton natif. - Liens vers WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en matière de transactions ou d’investissement. Les informations qu’il contient ne sauraient être interprétées comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Investir dans les cryptomonnaies comporte un risque important de perte financière. Il est impératif de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
