Christopher Alexander Delgado, l'ancien directeur général de Goliath Ventures, a plaidé coupable d'avoir orchestré une fraude massive à l'investissement en cryptomonnaie qui, selon l'accusation, a permis de soutirer au moins 400 millions de dollars à des investisseurs sur une période de trois ans.
L'aveu de culpabilité, enregistré auprès du tribunal de district américain du district central de Floride, porte sur le complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, la fraude par voie électronique et le blanchiment d'argent. Delgado a reconnu que son stratagème avait causé des pertes d'au moins 250 millions de dollars aux investisseurs après leur avoir promis des rendements mensuels qui n'ont jamais été générés par des investissements légitimes en cryptomonnaies.
Les procureurs fédéraux ont qualifié l'opération de l'une des plus importantes escroqueries de type Ponzi liées aux cryptomonnaies poursuivies ces dernières années. Delgado devrait être condamné le 8 octobre et risque plusieurs décennies de prison fédérale.
Points clés à retenir
- Le PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, de fraude par voie électronique et de blanchiment d'argent.
- Selon l'accusation, le système a permis de lever au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026.
- Delgado a reconnu que les investisseurs avaient subi des pertes d'au moins 250 millions de dollars.
- Les victimes se sont vu promettre des rendements mensuels de 3 % à 8 % sur des investissements dans des pools de liquidités en cryptomonnaie qui, selon l'accusation, n'existaient en grande partie pas.
- Delgado a accepté de renoncer à de nombreux biens de luxe, notamment des biens immobiliers, des véhicules, des montres, des bijoux, des comptes bancaires et des comptes en cryptomonnaie.
On avait promis aux investisseurs des profits réguliers en cryptomonnaies.
Selon les documents judiciaires, Goliath Ventures, anciennement connue sous le nom de Gen Z Venture Firm, se présentait comme une plateforme d'investissement en cryptomonnaies spécialisée dans les stratégies de pool de liquidités.
L'entreprise a informé les investisseurs Leurs fonds devaient être placés dans des pools de liquidités de finance décentralisée capables de générer des rendements mensuels de 3 % à 8 %. Pour attirer de nouveaux clients, selon l'accusation, la société s'appuyait sur des campagnes marketing professionnelles, des réseaux de recommandation, des événements de luxe, des parrainages caritatifs et des distributions régulières de dividendes, donnant ainsi l'illusion d'une entreprise d'investissement prospère. En réalité, toujours selon l'accusation, les fonds des investisseurs n'étaient pas investis comme promis.
Au lieu de cela, les nouveaux dépôts auraient servi à payer les investisseurs précédents, à satisfaire les demandes de retrait et à financer un train de vie extravagant pour Delgado et d'autres membres de la direction.
Seule une petite fraction a atteint les investissements annoncés.
L'une des conclusions les plus importantes présentées par les procureurs concernait l'activité blockchain réelle de Goliath.
Bien que la société ait affirmé que les capitaux des investisseurs étaient activement déployés dans liquidité de la crypto-monnaie Sur les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, les enquêteurs ont constaté que seulement 1.5 million de dollars environ avaient été déposés, alors que ce montant était fréquemment mentionné dans les supports marketing. Cela ne représentait qu'une infime fraction des quelque 400 millions de dollars levés auprès des investisseurs.
Parce que transactions financières décentralisées Les transactions étant enregistrées publiquement sur les réseaux blockchain, les enquêteurs ont pu comparer les affirmations de Goliath avec son activité réelle sur la chaîne, révélant un écart important entre ce qui avait été dit aux investisseurs et la manière dont leur argent avait été géré.
Achats de luxe financés par des investisseurs
Procureurs fédéraux Il a été déclaré que Delgado avait utilisé les fonds d'investisseurs pour financer un train de vie exceptionnellement fastueux. Les documents judiciaires montrent qu'il a acquis au moins six propriétés résidentielles, d'une valeur unitaire comprise entre 1.15 et 8.5 millions de dollars, ainsi que des véhicules de luxe, notamment des Lamborghini et des Rolls-Royce.
Les enquêteurs ont également retracé l'origine des fonds des investisseurs jusqu'à des collections de montres Rolex, de sacs à main de créateurs, de bagages de luxe, de bijoux et d'autres objets personnels de grande valeur.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Delgado a accepté de céder les biens liés à la fraude, notamment :
- Huit propriétés immobilières.
- Onze véhicules de luxe.
- Trente montres de luxe.
- Plus de cinquante sacs à main et portefeuilles de créateurs.
- Au moins vingt-neuf bijoux haut de gamme.
- Plusieurs comptes bancaires et comptes de cryptomonnaies ont été saisis au cours de l'enquête.
« Delgado a fourni de fausses informations pour solliciter des fonds d'investisseurs, puis a dépensé ses gains mal acquis pour mener une vie extravagante », a déclaré le procureur américain Gregory W. Kehoe.
Les investisseurs font face à de lourdes pertes
Malgré l'ampleur de la fraude, les efforts de recouvrement restent limités. Delgado a reconnu que le système avait causé des pertes d'au moins 250 millions de dollars, tandis que les procureurs estiment que les investisseurs ont contribué à hauteur d'environ 400 millions de dollars pendant toute la durée de l'opération.
Les procédures judiciaires qui se sont déroulées en début d'année ont indiqué que seule une petite partie des fonds des investisseurs a été récupérée jusqu'à présent, soulignant la difficulté de recouvrer les actifs une fois que les systèmes d'investissement frauduleux en cryptomonnaies s'effondrent.
Goliath Ventures a également déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, tandis que certains investisseurs ont intenté séparément une action en justice contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque a traité des centaines de millions de dollars de transactions liées à Goliath tout en ignorant les signaux d'alerte.
Conclusion
La reconnaissance de culpabilité de Christopher Delgado marque la fin d'une nouvelle affaire dans l'une des plus importantes affaires de fraude aux investissements en cryptomonnaies jamais poursuivies aux États-Unis. Selon l'accusation, Goliath Ventures a attiré des centaines de millions de dollars en promettant des rendements fiables sur des pools de liquidités en cryptomonnaies, alors même que la société exploitait un système de Ponzi classique reposant sur l'argent de nouveaux investisseurs.
Cette affaire souligne également l'importance de vérifier les allégations relatives aux investissements dans la finance décentralisée. Les transactions blockchain étant publiques, l'activité légitime des pools de liquidités peut souvent être vérifiée indépendamment. Alors que les autorités de réglementation poursuivent leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies, l'affaire Goliath Ventures rappelle que les rendements garantis et les stratégies d'investissement opaques demeurent des signaux d'alerte importants pour les investisseurs.
