L'unité de renseignement financier (FIU) indienne a infligé à Binance et KuCoin des amendes d'environ 2.25 millions de dollars (environ 188 millions de roupies) et 3.4 millions de roupies, respectivement, pour non-respect des lois anti-blanchiment d'argent (AML) du pays.
La FIU a soutenu que les bourses ont rendu leurs services dans le pays sans l'enregistrement approprié, n'ont pas obtenu de licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) et n'ont pas respecté les conditions stipulées en matière de LBC.
L'Inde fait pression pour un contrôle accru des activités liées à la cryptographie au sein de son axe
Comme d'autres pays, l'Inde cherche à exercer un contrôle réglementaire plus ferme sur l'espace des crypto-monnaies à l'intérieur de ses frontières, comme en témoignent les actions de la FIU contre certaines bourses de crypto-monnaies basées à l'étranger, coupables de non-respect des directives réglementaires au cours des derniers mois.
Il convient de noter que les efforts de la FIU pour réglementer strictement les activités liées aux cryptomonnaies en Inde ont conduit certaines plateformes d'échange, comme OKX, à quitter le pays suite à des accusations d'opérations illégales. Parallèlement, Binance, KuCoin et d'autres plateformes de trading s'efforcent de générer des revenus sur le marché indien afin de garantir leur pérennité malgré une réglementation stricte.
Les échappatoires de Binance pour obtenir une clarté réglementaire en Inde
Parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui cherchent à obtenir une autorisation complète pour opérer sur le marché indien, Binance et KuCoin semblent être en tête, comme en témoignent certains événements passés. Dans une de nos anciennes publications, nous avions indiqué que Binance avait finalement cédé aux pressions et prévoyait de verser environ 2 millions de dollars dans le cadre des accords relatifs à son retour sur le marché indien.
Par ailleurs, le mois dernier, Binance et KuCoin ont fait la une des journaux pour figurer parmi les plateformes d'échange qui finalisent presque les procédures de reprise de leurs activités sur le marché indien.
Binance et KuCoin frappés de nouvelles amendes
Compte tenu de la séquence d'événements mise en évidence dans cette analyse, il devient pertinent de s'interroger sur les nouvelles amendes. La seule explication est que les tentatives d'alignement avec la CRF ont été vaines ou n'ont pas pu respecter le délai fixé par la CRF indienne.
En résumé, Binance est sous le feu des critiques de plusieurs organismes de réglementation à travers le monde, la FIU étant la plus récente à s'en prendre à elle. Début mai, la plateforme a été condamnée à une amende de 4.4 millions de dollars par l'autorité canadienne de réglementation financière, FINTRAC, une décision contre laquelle Binance a récemment interjeté appel devant la Cour fédérale du Canada.
