UPay Technology LTD. ha firmato un protocollo d'intesa (MoU) con WIDTH, fornitore di tecnologie per la conformità e la gestione del rischio. La partnership è stata annunciata il 6 novembre 2026. Utilizzeremo lo strumento DART di WIDTH per aiutare i nostri team a esaminare gli indirizzi dei wallet e le transazioni legate ai pagamenti in asset digitali.
Un trasferimento segnalato può condurre i nostri revisori attraverso diversi portafogli. DART li aiuterà a seguire questo percorso e a capire cosa ha attivato l'allerta.
Punti chiave
- DART aiuterà UPay a verificare gli indirizzi dei portafogli e a tracciare i fondi sulla blockchain.
- I revisori possono verificare la regola che ha attivato l'allarme, il punteggio di rischio e le relative registrazioni delle transazioni.
- UPay e WIDTH decideranno insieme quali flussi di pagamento analizzare.
Cosa vedranno i recensori in DART
Nell'ambito della nostra attività di due diligence, verifichiamo l'identità dei clienti. Quando esaminiamo un trasferimento, dobbiamo anche sapere quali indirizzi hanno gestito i fondi. Il sistema di verifica dell'indirizzo del portafoglio (KYA) di DART può identificare collegamenti con entità ad alto rischio. Il sistema di verifica delle transazioni (KYT) ci aiuta a capire da dove provengono i fondi e dove sono stati trasferiti.
Supponiamo che un trasferimento venga segnalato perché i fondi sono transitati attraverso un indirizzo collegato a un'entità ad alto rischio. Un addetto alla revisione può tracciare le transazioni che collegano il trasferimento a tale indirizzo e quindi decidere se il caso necessita di ulteriori indagini.
Dove si colloca DART nelle nostre recensioni
Collaboreremo con WIDTH per decidere dove utilizzare DART. L'ambito di applicazione dipenderà da come i fondi transitano attraverso ciascun servizio, dagli asset e dalle reti blockchain coinvolte e dai mercati in cui operiamo. Una volta che i nostri team avranno utilizzato DART, condivideremo il loro feedback con WIDTH.
I nostri team utilizzeranno i risultati di DART insieme alle proprie verifiche e revisioni indipendenti. Decideremo come gestire i casi segnalati in base alle politiche di rischio di UPay e resteremo responsabili del rispetto degli obblighi normativi applicabili.
Informazioni su UPay
Fondata nel 2023, UPay Technology LTD. aiuta persone e aziende a utilizzare gli asset digitali per i pagamenti. I privati possono gestire i propri asset digitali nel portafoglio UPay e spendere gli asset supportati con la carta UPay . Offriamo alle aziende carte white-label e un gateway di pagamento in criptovalute.
Informazioni sulla larghezza
WIDTH sviluppa tecnologie per la conformità e la gestione del rischio destinate a istituzioni finanziarie, fornitori di servizi di pagamento e aziende operanti nel settore degli asset digitali. La sua piattaforma supporta l'acquisizione di nuovi clienti, il monitoraggio delle transazioni e le indagini sui reati finanziari.
