L'agenzia australiana di intelligence finanziaria sta prendendo provvedimenti contro gli exchange di criptovalute inattivi, avvertendoli che devono ritirare la propria registrazione o rischiano la sua cancellazione. L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha confermato questa settimana di aver iniziato a contattare gli operatori di exchange di criptovalute (DCE) che sembrano aver cessato l'attività.
L'agenzia ha affermato che l'iniziativa mira a garantire l'integrità del suo sistema di registrazione e a ridurre il rischio di abuso criminale da parte di società di scambio di criptovalute inattive. Attualmente, 427 DCE sono registrate presso l'AUSTRAC, ma l'agenzia ritiene che molte non offrano più servizi. Secondo la legge australiana, tutte le aziende che scambiano valuta digitale con denaro fiat, compresi i gestori di sportelli bancomat per criptovalute, devono essere registrate presso l'AUSTRAC.
Gli scambi inattivi rappresentano un rischio, avverte l'AUSTRAC
L'amministratore delegato dell'AUSTRAC, Brendan Thomas, ha affermato che i DCE inattivi rappresentano un rischio per il settore, in quanto potrebbero essere vulnerabili alle acquisizioni da parte di gruppi criminali. Ha sottolineato che la legittimità conferita dalla registrazione AUSTRAC potrebbe essere sfruttata se le aziende non fossero monitorate attivamente.
"Le aziende registrate presso AUSTRAC sono tenute a mantenere aggiornati i propri dati, compresi quelli relativi ai servizi che non vengono più forniti", ha affermato Thomas.
Le aziende sono tenute per legge a mantenere aggiornate le informazioni presso l'AUSTRAC, compresi i dettagli sui servizi che hanno cessato di offrire. L'AUSTRAC ha l'autorità di annullare le registrazioni se ritiene che un fornitore non operi più come DCE. Tali annullamenti saranno resi pubblici sul sito web dell'agenzia.
Registro pubblico per aumentare la trasparenza
L'iniziativa di conformità anticipa il piano dell'AUSTRAC di lanciare un registro DCE consultabile pubblicamente, che consenta ai cittadini di verificare se un fornitore è legalmente registrato. L'iniziativa rientra nel più ampio impegno dell'agenzia per contrastare l'uso improprio delle valute digitali in attività criminali come il riciclaggio di denaro e le truffe.
"Le nostre informazioni dimostrano che le criptovalute possono essere sfruttate dai criminali per riciclaggio di denaro, truffe e attività di riciclaggio di denaro, e stiamo assistendo a un numero eccessivo di persone vittime di truffe che coinvolgono le valute digitali", ha affermato Thomas. AUSTRAC esorta le società di scambio di criptovalute inattive a contattare l'agenzia qualora intendano riprendere le attività.
A coloro che non risponderanno verrà revocata la registrazione, ma potranno presentare una nuova domanda in un secondo momento se le circostanze aziendali dovessero cambiare. L'agenzia ha affermato che l'attuale iniziativa di conformità fa parte di una strategia più ampia per migliorare la supervisione normativa dei fornitori di valuta digitale e proteggere il pubblico da eventuali danni.
