L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha preso provvedimenti contro Investbybit Pty Ltd, la filiale australiana di Binance, per gravi violazioni dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) del Paese.
Nell'ambito delle sue azioni di controllo , l'organismo di regolamentazione ha imposto a Binance Australia di nominare dei revisori esterni da sottoporre all'attenzione e alla selezione di AUSTRAC. La piattaforma di scambio ha 28 giorni di tempo per completare la procedura, altrimenti rischia di dover affrontare ulteriori azioni coercitive.
Il CEO dell'AUSTRAC fa luce sulla posizione normativa
Il signor Brendan Thomas, Amministratore Delegato (CEO) di AUSTRAC , ha ribadito l'impegno dell'organismo di regolamentazione a proteggere i cittadini dalle truffe legate alle criptovalute. Ha osservato che la Valutazione Nazionale dei Rischi di AUSTRAC del 2024 ha evidenziato una crescente vulnerabilità delle criptovalute agli atti fraudolenti.
Il signor Thomas ha affermato:
"Ricordo a tutti gli exchange di valuta digitale di prestare attenzione alle transazioni che indicano comportamenti sospetti, tra cui riciclaggio di denaro tramite truffe, criminalità informatica e finanziamento del terrorismo: il potenziale per queste attività è molto più elevato per gli exchange globali."
L'amministratore delegato ha sottolineato la necessità per gli operatori globali come Binance di comprendere e implementare linee guida che garantiscano la sicurezza degli investitori. Ha inoltre sottolineato l'importanza di comprendere i rischi di criminalità nel contesto australiano. Thomas ha osservato che comprendere queste complessità sarà fondamentale per garantire che le piattaforme di trading non adempiano ai propri obblighi di segnalazione.
Il CEO di AUSTRAC ha aggiunto:
"I grandi operatori globali possono sembrare ben equipaggiati e ben posizionati per soddisfare complessi requisiti normativi, ma se non comprendono i rischi locali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, non riescono a rispettare i loro obblighi AML/CTF in Australia".
