L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) indiana ha reso pubblica la sua intenzione di recuperare circa 345 milioni di dollari di tasse dagli exchange di criptovalute esteri. Tra le piattaforme di trading coinvolte figurano Binance, KuCoin, Gate, Huobi, Kraken, Bittress, Bitstamp, MEXC e Bitfinex.
È opportuno sottolineare che l'ultima decisione si è resa necessaria dopo che le borse non hanno tenuto conto di diversi avvertimenti . Di conseguenza, nell'ambito degli sforzi per riabilitare la propria reputazione, la piattaforma di trading deve soddisfare determinate condizioni, dimostrando di essere conforme ai requisiti della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
🚨L'Unità di informazione finanziaria indiana (FIU IND) emette avvisi di comparizione di conformità a nove CEX offshore
—CriptoTelugu (@CryptoTeluguO) Dicembre 28, 2023
❌Binance
❌Kucoin
❌Cancello
❌Huobi
❌Kraken
❌Bittrex
❌Bitstamp
❌MEXC
❌Bitfinex
✅Okx non è nell'elenco, sembra che si sia registrato presso la FIU
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Criteri per il rendimento del mercato indiano
Sebbene i criteri sopra indicati siano significativi per la riqualificazione di una borsa, non garantiscono un ritorno automatico sul mercato. Diversi fattori, tra cui un'udienza in tribunale, determineranno se una piattaforma di trading può tornare sul mercato indiano.
Oltre alla decisione del tribunale, anche le sanzioni rappresentano una parte significativa delle condizioni di rientro sul mercato. Nel frattempo, in passato, la maggior parte delle borse estere non ha rispettato la procedura di pagamento dell'imposta sui beni e servizi (GST). Pertanto, le sanzioni si sono accumulate fino agli attuali 345 milioni di dollari.
Vale la pena notare che, sebbene l'imposta complessiva potesse ammontare a importi significativi, sarebbe stato relativamente meglio se le piattaforme di cambio valuta estera avessero seguito le attività commerciali locali. Per contestualizzare, le piattaforme di cambio valuta convenzionali sono più conformi e hanno seguito la routine di pagamento delle imposte più di quelle tradizionali.
L'India riceve il riconoscimento globale per l'adozione delle criptovalute
Secondo una recente analisi della catena di valori, l'India è emersa come il Paese con il più alto utilizzo di criptovalute. L'ultima classifica ha posizionato l'India al di sopra di 154 altri Paesi. Pertanto, questa classifica segnerà una vittoria significativa per la nazione nel suo percorso di adozione delle criptovalute.
Ecco il nostro Indice Globale di Adozione delle Criptovalute 2024! I primi 10 paesi si estendono su 5 continenti, ma l'Asia Centrale e Meridionale e l'Oceania (CSAO) dominano la classifica. Continua a leggere per scoprire i primi 20 paesi e conoscere le tendenze globali di adozione: https://t.co/F2nqkELtd2 pic.twitter.com/bbuG1lQ8vB
- Chainalysis (@chainalysis) 11 settembre 2024
Dopo il recente traguardo raggiunto, diversi exchange precedentemente ipotizzati non vorranno uscire dal Paese. Pertanto, è evidente che la maggior parte di queste piattaforme di trading inizierà a lavorare per rimanere nel Paese asiatico.
