Il dirigente di Binance arrestato rischia l'estradizione imminente a causa di processi complessi

Nadeem Anjarwalla, il dirigente di Binance evaso dalla Nigeria qualche settimana fa, si è ritrovato nelle mani della polizia keniota, mettendo potenzialmente fine alla sua inaspettata libertà. In particolare, ciò accade a meno di una settimana dalla segnalazione da parte del governo nigeriano di aver rintracciato il dirigente in fuga in Kenya.

Il media locale PUNCH ha riportato i dettagli dell'arresto, confermando l'arresto di Anjarwalla e rivelando che l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) intende consegnare il dirigente di Binance in fuga alle autorità di regolamentazione nigeriane entro la settimana.

L'arresto è il risultato di uno sforzo concertato di tutte le parti coinvolte, compresi i governi nigeriano e keniota, che hanno collaborato con l'INTERPOL per garantire che Anjarwalla tornasse in Nigeria, dove rappresenta Binance, mentre la piattaforma di trading continua a cercare un terreno comune nella sua controversia legale con il governo nigeriano.

Riepilogo della fuga di Anjarwalla

Ricordiamo che Nadeem Anjarwalla è stato uno dei due dirigenti di Binance inviati dall'exchange per rappresentarlo in seguito alla controversia legale scoppiata dopo che il governo nigeriano aveva accusato la piattaforma di trading di diversi reati finanziari come evasione fiscale, riciclaggio di denaro, favoreggiamento dell'evasione fiscale da parte dei clienti, tra le altre accuse ritenute aver contribuito alla svalutazione della valuta nigeriana, la Naira. 

Tuttavia, alla fine del mese scorso, il 22 marzo, Anjarwalla ha orchestrato un piano di fuga che lo ha portato a fuggire dalla casa di riposo in cui lui e il suo collega, Tigran Gambaryan, erano detenuti. 

Si sostiene che abbia trovato un modo per fuggire dopo che le guardie di turno lo avevano scortato in una vicina moschea per partecipare alle preghiere del digiuno musulmano del Ramadan. 

Cosa c'è dopo? 

Attualmente, gli sforzi per assicurare Anjarwalla alla giustizia sono stati accelerati, con discussioni e collaborazioni tra le autorità di sicurezza nigeriane e keniane. 

Sebbene il processo di estradizione per Nadeem Anjarwalla sia in corso, non è privo di difficoltà. Come ha rivelato uno degli investigatori a conoscenza del caso, le autorità locali devono destreggiarsi tra l'obbligo legale di ottenere l'approvazione del tribunale, in una procedura che potrebbe potenzialmente prolungare il procedimento di diversi mesi.

Nel frattempo, Gambaryan rimane in custodia nigeriana in attesa del processo previsto per il 22 maggio, dopo l'udienza del tribunale per evasione fiscale. rinvio che coinvolgono lui, Nadeem Anjarwalla e Binance.