In una nuova svolta degli eventi, Binance ha rivelato la sua intenzione di contestare la multa di 4.4 milioni di dollari (circa 6 milioni di CAD) che il Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) le ha imposto; la piattaforma di trading ha depositato l'udienza di appello presso la Corte federale del Canada il 5 giugno 2024, il che implica che le sessioni del tribunale inizieranno presto.
Per contestualizzare, lo scambio è stato addebitato all'inizio di maggio per il mancato rispetto delle leggi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) previste dal Paese americano.
Accuse precedenti a maggio
All'inizio di maggio, la FINTRAC ha accusato la borsa di non essersi registrata come Foreign Money Services Business (FMSB) e di non aver segnalato le transazioni di valore superiore a 10,000 dollari sulla sua rete.
Sulla loro pagina ufficiale su X, il annunciato l'organismo di regolamentazione il 9 maggio: "FINTRAC ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria di 6,002,000 dollari a Binance Holdings Limited, una società di servizi di cambio valuta estera."
Argomenti a sostegno della richiesta di ricorso contro la multa di 4.4 milioni di dollari
Binance Exchange ha replicato affermando che i suoi servizi non erano rivolti ai residenti canadesi, ma che si trattava di operazioni su scala globale.
Inoltre, la società ha richiamato l'attenzione sulla sua dichiarazione iniziale di inizio maggio 2023, secondo cui Binance intende abbandonare la nazione nordamericana a causa delle misure normative apparentemente severe imposte dalle autorità del paese in quel momento.
In particolare, l'exchange ha ammesso che, nonostante avesse in programma di stabilire le proprie attività di marketing in Canada, in onore di Changpeng Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance Holdings Ltd, nonché imprenditore canadese di origine cinese, il panorama normativo non era favorevole a tale progetto. Di conseguenza, "Binance Canada" è diventato un argomento chiuso.
Nel frattempo, lo scontro tra Binance e FINTRAC è solo un microcosmo della crescente sfida dell'exchange nell'adeguarsi alle nuove misure normative che emergono in diverse regioni del mondo. La sopravvivenza di Binance nonostante il peggioramento dei requisiti normativi sottolinea il suo impegno a garantire la propria rilevanza nonostante le condizioni sfavorevoli.
