Binance dovrà affrontare un'azione collettiva in Canada per violazione della legge sui titoli azionari

I problemi di conformità normativa di Binance sembrano peggiorare, nonostante gli sforzi del nuovo CEO dell'exchange, Richard Teng, intenzionato a ristrutturare i problemi di conformità statutaria della piattaforma di trading. 

Nonostante l'uscita dal mercato canadese prevista per la metà del 2023, le autorità locali della nazione nordamericana stanno ancora indagando sulla borsa, culminando in una recente causa legale contro la piattaforma di trading.

La scorsa settimana, in particolare il 19 aprile, la Corte superiore di giustizia, situata nella seconda provincia più grande del Canada, l'Ontario, ha emesso una mozione di certificazione contro Binance, accusando l'exchange di vendere prodotti derivati ​​da criptovalute a clienti al dettaglio senza registrazione; un'azione che viola l'Ontario Securities Act (OSA) e la legge federale.

Dettagli della causa 

Secondo il class action, i querelanti, per conto degli acquirenti al dettaglio dei derivati ​​di criptovaluta offerti da Binance, stanno facendo causa per "danni e risoluzione dei loro contratti ai sensi della sezione 133 dell'Ontario Securities Act, RSO 1990, c. S.5 ("OSA")."

I rappresentanti legali dei querelanti, Christopher Locan e Jeremy Leeder, hanno sostenuto che, poiché Binance non si era registrata presso l'OSA né aveva depositato un prospetto, le vendite di criptovalute dell'exchange erano illegali e nulle.

Inoltre, hanno sottolineato che, secondo l'OSA, i contratti derivati ​​sulle criptovalute sono stati inizialmente considerati titoli e contratti di investimento, rafforzando l'affermazione che le negoziazioni di Binance contengono tutti gli elementi comuni ai contratti di investimento, da cui la necessità di registrazione.

Tuttavia, i querelanti hanno riconosciuto di essere solo due delle decine di migliaia di utenti canadesi del sito web Binance che hanno investito in prodotti basati su criptovalute e che sostengono che tali prodotti sono stati venduti illegalmente.

Hanno quindi aggiunto che i commercianti canadesi che ritengono di dover far parte della causa possono contattare il team legale per ulteriori informazioni.

Secondo l'azione collettiva, i trader qualificati per partecipare alla causa sono persone in Canada che hanno acquistato contratti derivati ​​su criptovalute da Binance dal 13 settembre 2019 alla data di certificazione dell'azione legale. 

Le sfide della conformità normativa stanno peggiorando? 

È interessante notare che questa non è la prima volta che Binance ha a che fare con il sistema legale canadese, né è l'unico sistema legale con cui ha a che fare al momento. 

Binance è attualmente accusata di evasione fiscale e riciclaggio di denaro per un valore di oltre 35 milioni di dollari dall'agenzia anti-corruzione del governo nigeriano, la Commissione per i crimini economici e finanziari, e ha recentemente accettato di pagare una penale di 2 milioni di dollari imposta dal governo indiano in seguito a una divergenza con la Financial Intelligence Unit (FIU) del paese.