La borsa Bybit, con sede a Dubai, ha ricevuto una sanzione di 2.25 milioni di euro (2.4 milioni di dollari) dalla banca centrale olandese. Secondo i rapportiBybit è stata accusata di aver fornito servizi non regolamentati agli indigeni olandesi. La gravità del reato giustificava una sanzione molto più elevata, ma gli sforzi di conformità dell'exchange hanno ridotto il costo della sanzione.
L'organismo di regolamentazione, tuttavia, ha lasciato intendere che la sanzione fosse in linea con la normativa antiriciclaggio della regione. La sanzione mira a scoraggiare altre imprese dal ripetere atti simili in futuro.
Le azioni provocatorie di Bybit che hanno giustificato la sanzione di 2.25 milioni di euro
Bybit è stata sanzionata a seguito di due violazioni. In primo luogo, operava senza una licenza funzionale rilasciata da un ente di regolamentazione. Dall'ottobre 2020, l'azienda è riluttante a registrarsi secondo il programma di registrazione DNB.
D'altra parte, non è sbagliato supporre che la società abbia supportato servizi illegali in questa regione, poiché non è autorizzata. Pertanto, l'unità di intelligence finanziaria non ha alcuna conoscenza delle transazioni avvenute in borsa.
Piani per mitigare gli eventi futuri
In risposta alla sanzione, Bybit ha riconosciuto le sue malefatte e si è dichiarata pronta a pagare le multe. Una recente indagine ha rivelato che Bybit ha collaborato con SATOS BV nell'ambito degli sforzi per acquisire il fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) di DNB. licenza di partnershipLa collaborazione li renderà idonei ad accettare ordini di transazione fino a quando non saranno autorizzati i documenti permanenti.
Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha dichiarato: "Dalla nostra partnership con SATOS, abbiamo operato pienamente nel rispetto del quadro normativo. Attualmente, Bybit Powered by Satos sta crescendo fino a diventare il secondo exchange sul mercato, con 10 milioni di utenti. Bybit Powered by Satos collabora inoltre a stretto contatto con le università locali."
Nel frattempo, a seguito della proposta di adozione nei Paesi Bassi del Regolamento sul Mercato delle Criptovalute (MiCAR), tutte le imprese commerciali e finanziarie dovranno ottenere un certificato di registrazione completo entro e non oltre il 30 dicembre 2024, pena il rischio di conseguenze. Con queste misure, i Paesi Bassi sono sulla buona strada per mitigare le attività fraudolente nelle loro vicinanze.
